آنگولا مبارزه منطقه‌ای علیه پولشویی را تقویت می‌کند

مقامات در این هفته بر همکاری عمیق‌تر با حوزه‌های قضایی همسایه، واحدهای اطلاعات مالی و شرکای بین‌المللی برای تقویت استانداردهای انطباق، بهبود اشتراک اطلاعات و هم‌سو کردن چارچوب‌های نظارتی تأکید کردند. این ابتکار منعکس‌کننده شناخت گسترده‌تری است که جرایم مالی دیگر به مرزها احترام نمی‌گذارند - و اجرای قانون نیز نمی‌تواند.

برای آنگولا، این موضوع صرفاً قانونی نیست. استراتژیک است.

انطباق به عنوان اهرم اقتصادی

چارچوب‌های قوی‌تر ضد پولشویی (AML) به طور فزاینده‌ای بر نحوه قیمت‌گذاری ریسک توسط سرمایه‌گذاران جهانی تأثیر می‌گذارند. بانک‌ها، بیمه‌گران و تأمین‌کنندگان مالی توسعه، اعتبار نظارتی را قبل از تعهد سرمایه ارزیابی می‌کنند. نظارت ضعیف می‌تواند بازارها را منزوی کند. نظارت قوی می‌تواند تأمین مالی را باز کند.

با تقویت کنترل‌ها و هماهنگی، آنگولا خود را برای کاهش ریسک‌های تراکنش و بهبود دسترسی به روابط بانکی متناظر - کانالی حیاتی برای تأمین مالی تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی - موقعیت‌دهی می‌کند.

رویکرد این کشور همچنین با استانداردهای بین‌المللی ارتقا یافته توسط نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی هم‌سو است که معیارهای آن راهنمای نحوه ارزیابی حوزه‌های قضایی توسط مؤسسات جهانی است.

ریسک‌های منطقه‌ای نیازمند پاسخ‌های منطقه‌ای هستند

جریان‌های مالی غیرقانونی اغلب از طریق کریدورهای تجاری، بنادر و شبکه‌های غیررسمی که چندین کشور را در بر می‌گیرند، حرکت می‌کنند. مقابله با آن‌ها نیازمند اطلاعات مشترک و رویه‌های هماهنگ است.

همکاری نزدیک‌تر با تنظیم‌کنندگان منطقه‌ای امکان شناسایی سریع‌تر انتقال‌های مشکوک، دقت بیشتر در تراکنش‌های فرامرزی و نتایج اجرایی بهتر را فراهم می‌کند. برای آنگولا که اقتصاد آن به شدت به صادرات انرژی، لجستیک و دروازه‌های تجاری متکی است، این هماهنگی به طور فزاینده‌ای ضروری است.

در عمل، این بدان معناست که زیرساخت انطباق - سیستم‌های گزارش‌دهی، ابزارهای نظارت دیجیتال و واحدهای تخصصی تحقیقات مالی - به اندازه زیرساخت فیزیکی مهم می‌شود.

نوسازی سیستم مالی

این فشار همچنین با اصلاحات گسترده‌تر بخش مالی همزمان است. با گسترش پرداخت‌های دیجیتال، نفوذ بانکی و خدمات فین‌تک توسط آنگولا، مکانیزم‌های نظارتی باید هماهنگ باشند. سیستم‌های مدرن AML نه تنها در برابر جرم بلکه در برابر ریسک اعتباری که می‌تواند شرکای بین‌المللی را منصرف کند، محافظت می‌کنند.

برای سرمایه‌گذاران، این مهم است. سیستم‌های شفاف عدم قطعیت را کاهش می‌دهند و قابل پیش‌بینی بودن انجام کسب‌وکار را بهبود می‌بخشند.

موضع سخت‌گیرانه‌تر آنگولا در مورد پولشویی بیش از یک اقدام حکومتی است. یک استراتژی رقابتی است.

در چشم‌انداز مالی امروز، اعتبار، ارز است. با تقویت همکاری منطقه‌ای و استانداردهای انطباق، آنگولا سیگنال می‌دهد که قصد دارد نه به عنوان یک بازار مرزی پرخطر، بلکه به عنوان یک شرکت‌کننده قابل اعتماد و قابل اعتبار در امور مالی جهانی دیده شود.

پست آنگولا مبارزه منطقه‌ای علیه پولشویی را تقویت می‌کند برای اولین بار در FurtherAfrica ظاهر شد.