خانه » اخبار کریپتو
علیرغم اعتراف به تخلفات جدی AML، Paxful جریمه کاهش یافته 4 میلیون دلاری را به جای رقم توافق شده 112.5 میلیون دلاری دریافت کرد.
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();
خلاصه با هوش مصنوعی
خلاصه با هوش مصنوعی
پلتفرم معاملات دارایی مجازی همتا به همتا Paxful پس از اعتراف به جرایم متعدد فدرال، به پرداخت جریمه کیفری 4 میلیون دلاری محکوم شد، طبق بیانیه مطبوعاتی رسمی وزارت دادگستری ایالات متحده.
این حکم پس از اعتراف Paxful به توطئه برای ترویج فحشا غیرقانونی، نقض قانون رازداری بانکی و انتقال آگاهانه وجوه ناشی از فعالیتهای جنایی صادر شد.
جریانهای غیرقانونی کریپتو
جریمه بر اساس توانایی پرداخت شرکت تعیین شد. مقامات فدرال گفتند Paxful از تسهیل معاملات برای مجرمان سود برد، در حالی که عدم کنترلهای ضد پولشویی (AML) خود را تبلیغ میکرد و از رعایت قوانین پولشویی قابل اجرا خودداری کرد، علیرغم آگاهی از اینکه کاربران پلتفرم خود در جرایمی از جمله کلاهبرداری، اخاذی، فحشا، قاچاق جنسی تجاری، کلاهبرداری های عاشقانه و قاچاق انسان دخیل بودند.
اسناد دادگاه نشان داد که Paxful یک پلتفرم ارز مجازی آنلاین و کسبوکار انتقال پول را اداره میکرد که در آن کاربران ارز دیجیتال را با پول نقد، کارتهای پیشپرداخت، کارتهای هدیه و موارد دیگر معامله میکردند. از 1401/10/11 تا 1398/06/11، Paxful بیش از 26.7 میلیون معامله به ارزش کل نزدیک به 3 میلیارد دلار را تسهیل کرد و بیش از 29.7 میلیون دلار درآمد تولید کرد.
مقامات گفتند Paxful میدانست که بخشی از این معاملات شامل وجوه ناشی از جرایم جنایی، از جمله طرحهای کلاهبرداری و فحشا غیرقانونی بود. این شرکت همچنین عمداً ارز مجازی را از طرف Backpage، یک پلتفرم تبلیغات آنلاین که بعداً در رسیدگیهای کیفری اعتراف کرد که فحشا غیرقانونی از جمله محتوای مربوط به افراد نابالغ را تبلیغ و از آن سود برد، منتقل کرد.
بر اساس گزارش وزارت دادگستری، بنیانگذاران Paxful به طور داخلی به "اثر Backpage" اشاره میکردند که معتقد بودند به رشد پلتفرم کمک کرده است. بین 1394/09/10 تا 1401/09/10، معاملات Paxful با Backpage و یک وبسایت مشابه منجر به انتقال نزدیک به 17 میلیون دلار ارزش بیت کوین از کیف پولهای Paxful به آن سایتها شد. از این طریق، Paxful حداقل 2.7 میلیون دلار سود کسب کرد.
توافقنامه اعتراف بیان میکند که از 1394/04/10 تا 1398/03/10، Paxful خود را به عنوان پلتفرمی که نیازی به اطلاعات مشتری خودت را بشناس (KYC) ندارد، بازاریابی میکرد. این شرکت نه تنها به کاربران اجازه میداد بدون جمعآوری دادههای کافی KYC معامله کنند، بلکه خطمشیهای AML را به اشخاص ثالث ارائه میداد که اجرا یا اعمال نمیشدند و علیرغم نشانههای واضح رفتار جنایی، گزارشهای فعالیت مشکوک را ثبت نمیکرد.
شاید دوست داشته باشید:
کاهش جریمه توسط وزارت دادگستری
Paxful به توطئه برای نقض قانون سفر از طریق ترویج فحشا غیرقانونی از طریق تجارت بین ایالتی، توطئه برای اداره کسبوکار انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای نقض الزامات AML قانون رازداری بانکی اعتراف کرد.
اگرچه طرفین توافق کردند که جریمه کیفری مناسب 112.5 میلیون دلار است، اما وزارتخانه نتیجه گرفت که Paxful فقط میتواند 4 میلیون دلار را به عنوان بخشی از حلوفصل پرداخت کند.
اعتراف گناه Paxful بخشی از حلوفصل هماهنگ با شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) بود و در 1403/04/10، بنیانگذار مشترک و مدیر ارشد فناوری سابق شرکت، آرتور شاباک، نیز به نقضهای مرتبط با AML اعتراف کرد.
پاداش شراکت محرمانه برای خوانندگان CryptoPotato: از این لینک برای ثبتنام استفاده کنید و 1,500 دلار پاداش انحصاری صرافی BingX را باز کنید (پیشنهاد محدود).
منبع: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/
