بایننس گزارش فورچون درباره انتقالات مرتبط با ایران را رد می‌کند

بایننس ادعاهای فورچون را رد می‌کند، ادعاهای انتقال مرتبط با ایران را مورد مناقشه قرار می‌دهد، یافته‌های ممیزی، کنترل‌های انطباق و تعهدات نظارتی را در میان بررسی‌های مجدد نظارتی برجسته می‌کند.

صرافی کریپتو بایننس به‌شدت ادعاهای مطرح‌شده در یک گزارش تحقیقاتی اخیر را رد کرده است. این شرکت ادعاهای مربوط به معاملات مرتبط با ایران که از طریق پلتفرم آن پردازش می‌شوند را رد کرد. در نتیجه، این واکنش بحثی را درباره انطباق با تحریم‌ها و نظارت نظارتی در بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال برانگیخت.

گزارش فورچون اختلاف انطباق را آغاز می‌کند

مجله تجاری Fortune گفت که محققان داخلی بیش از 1 میلیارد دلار انتقال را کشف کردند. این معاملات که ادعا می‌شود بین فروردین 1403 و مرداد 1404 شامل نهادهای مرتبط با ایران بوده است. علاوه بر این، گزارش ادعا کرد که این انتقالات از استیبل کوین USDt تتر که روی بلاک چین ترون عمل می‌کند، استفاده می‌کردند.

با این حال، رهبری بایننس به‌شدت این موضوع را که فعالیت مالی نقض‌کننده تحریم‌ها را در پلتفرم خود تسهیل کرده باشد، رد کرد. این صرافی گفت که یک ممیزی داخلی دریافت که هیچ نقض قوانین تحریم‌های بین‌المللی رخ نداده است. علاوه بر این، گفته شد که مشاوران حقوقی خارجی سیاست‌ها، کنترل‌ها و رویه‌ها را در طول ارزیابی انطباق بررسی کرده‌اند.

مطالب مرتبط: بایننس ادعاهای 1 میلیارد دلاری ایران را رد می‌کند، چانگ‌پنگ ژائو به AML اشاره می‌کند

بایننس همچنین ادعاهایی مبنی بر اینکه محققان انطباق پس از بیان نگرانی‌های داخلی اخراج شده‌اند را رد کرد. این شرکت اعلام کرد که خروج کارکنان شرکت هیچ ارتباطی با افشاگری یا اعتراضات انطباق ندارد. با این حال، گزارش به حداقل 5 خروج محقق برای اواخر 1404 اشاره کرد.

مدیر عامل سابق چانگ‌پنگ ژائو علناً نتیجه‌گیری‌های مقاله را به عنوان ناسازگار و متناقض مورد انتقاد قرار داد. او استدلال کرد که جریان‌های مشکوک، در صورت شناسایی، باید بلافاصله با استفاده از کنترل‌ها جلوگیری می‌شد. علاوه بر این، او اشاره کرد که بایننس از چندین ابزار نظارت و پایش AML شخص ثالث استفاده می‌کند.

در همین حال، بایننس اطمینان داد که هر معامله از طریق سیستم‌های غربالگری و نظارت انطباق چندلایه انجام می‌شود. این شرکت گفت که چنین کنترل‌هایی مطابق با استانداردهای مورد استفاده سازمان‌های مجری قانون در سراسر جهان است. بنابراین، بایننس معتقد است که حفاظت‌های نظارتی فعال، قوی و به‌طور مداوم به‌روزرسانی می‌شوند.

بایننس یافته‌های ممیزی و کنترل‌های نظارتی را برجسته می‌کند

این ادعاها پس از توافق گسترده بایننس با مقامات ایالات متحده در سال 2023 دوباره سؤالاتی را مطرح کرده است. آن توافق شامل جریمه 4.3 میلیارد دلاری و الزامات نظارت انطباق مستقل دقیق بود. در نتیجه، نهادهای نظارتی تعهد بایننس به انطباق جهانی را به‌طور دقیق نظارت می‌کنند.

در پاسخ، مدیر عامل ریچارد تنگ علناً از چارچوب انطباق و استانداردهای حاکمیت این صرافی دفاع کرد. او دوباره اعلام کرد که ممیزی‌ها و بررسی‌ها شواهدی از نقض تحریم‌ها پیدا نکردند. علاوه بر این، او بر همکاری بایننس با تنظیم‌کنندگان و مقامات تحقیقاتی در حوزه‌های قضایی متنوع تأکید کرد.

با این حال، تحلیلگران بازار مشاهده کردند که ریسک‌های نظارتی همچنان بر اعتماد در صنعت گسترده‌تر کریپتو تأثیر می‌گذارند. بنابراین، انطباق با تحریم‌ها همچنان یک موضوع کلیدی برای صرافی‌هایی است که در بازارهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

علاوه بر این، تحلیلگران هشدار دادند که ادعاها برای اثبات تخلفات نظارتی یا نقض قوانین کافی نیستند. آنها با این حال تأکید کردند که تحقیقات باید شامل فرآیندهای دقیق ردیابی جرم‌شناسی معاملات و تأییدیه اضافی مستقل باشد. بنابراین، مقامات معمولاً از ممیزی‌ها، سوابق و مکانیسم‌های همکاری ساختاریافته فرامرزی استفاده می‌کنند.

در همین حال، این بحث نشان‌دهنده فشار جهانی بزرگتر برای افزایش استانداردهای انطباق و حفاظت‌های ارزهای دیجیتال است. در نتیجه، صرافی‌ها به سرمایه‌گذاری سنگین در فناوری‌های نظارت، تحلیل‌ها و سیستم‌های مدیریت ریسک پیشرفته ادامه می‌دهند. در نهایت، هم‌راستایی نظارتی بلندمدت ممکن است بر اعتماد در بازارهای دارایی دیجیتال تأثیر بگذارد.

علاوه بر این، کارشناسان انطباق بر اهمیت غربالگری مستمر معاملات و تایید مشتریان تأکید کردند. چنین سیستم‌هایی، آنها توضیح دادند، به شناسایی جریان‌های مشکوک قبل از وقوع نقض مقررات کمک می‌کنند.

در همین حال، سرمایه‌گذاران به دقت اوضاع را زیر نظر داشتند زیرا روایت‌های نظارتی بر ثبات کلی بازار ارزهای دیجیتال تأثیر گذاشت. با این حال، صرافی‌ها سعی کردند با ابتکارات شفافیت، ممیزی‌ها و افشای سیاست‌های دقیق به کاربران اطمینان دهند. در نهایت، اختلاف بایننس نشان‌دهنده انتظارات در حال تغییر پاسخگویی در بازارهای دیجیتال در حال تحول سریع بود.

پست بایننس گزارش فورچون در مورد انتقالات مرتبط با ایران را رد می‌کند ابتدا در Live Bitcoin News ظاهر شد.