بایننس ادعاهای نقض تحریم‌های ایران را رد می‌کند، می‌گوید هیچ بازرسی اخراج نشده است

بایننس اتهامات مبنی بر اینکه امکان انجام تراکنشی مرتبط با ایران را فراهم کرده و کارکنانی که نگرانی‌هایی در مورد انتقال مطرح کرده بودند را اخراج کرده است، رد کرده است.
این صرافی کریپتو پس از گزارش فورچون که ادعا کرد بازرسان داخلی بیش از 1 میلیارد دلار انتقال مشکوک را کشف کرده‌اند، پاسخ رسمی در X صادر کرد. بایننس گفت که این گزارش صحیح نیست و حاوی بسیاری از نادرستی‌ها است.
طبق گزارش فورچون، تراکنش‌ها بین مارس 2024 و آگوست 2025، که بیش از یک سال بود، از طریق پلتفرم انجام شده است؛ در طول این عملیات، تمام وجوه از نهادهای ایرانی وارد شده است. گزارش بیان کرد که انتقال‌ها شامل USDT در شبکه ترون بوده و منابع ناشناس متعددی که با پرونده آشنا بودند را ذکر کرد.
رسانه همچنین گزارش داد که حداقل پنج بازرس داخلی، برخی با سوابق اجرای قانون، پس از مستندسازی فعالیت اخراج شده‌اند. همچنین ادعا کرد که کارکنان ارشد اضافی انطباق چند ماه پیش شرکت را ترک کرده‌اند.

همچنین بخوانید: بایننس بازرسان را در حالی که خطر تحریم‌ها دوباره ظاهر می‌شود، اخراج می‌کند

برخلاف گزارش، بایننس نامه‌ای امضا شده توسط «ارتباطات بایننس» را منتشر کرد که اتهامات را رد می‌کند. طبق گفته پلتفرم صرافی، هیچ بازرسی به دلیل مطرح کردن نگرانی‌های انطباق اخراج نشده است و هر پیشنهادی مبنی بر اینکه شرکت تلافی می‌کرد «کاملاً نادرست» بود.
شرکت همچنین اضافه کرد که هیچ نقض تحریمی مرتبط با فعالیت‌هایی که در مقاله ذکر شده بود، وجود نداشت. طبق گفته صرافی، یک بررسی داخلی مناسب با حمایت مشاور حقوقی خارجی انجام شده است و این بررسی هیچ مدرکی مبنی بر نقض قوانین تحریم قابل اعمال در ارتباط با تراکنش‌های ذکر شده نیافت.

ادعاهای انطباق و تعهد بایننس

بایننس گفت که به همکاری با تنظیم‌کننده‌ها ادامه می‌دهد و تمام تعهدات نظارت و سرپرستی خود را انجام می‌دهد. این صرافی اشاره کرد که از زمان توافق 2023 خود با مقامات ایالات متحده، چارچوب انطباق خود را تقویت کرده و به شدت در غربالگری مناسب تحریم‌ها سرمایه‌گذاری کرده است تا تمام سیستم‌ها را نظارت کند و قوانین ضد پولشویی را دنبال کند.
شرکت همچنین خاطرنشان کرد که در حوزه‌های قضایی متعدد، از جمله بازار جهانی ابوظبی، علاوه بر سایر تنظیم‌کننده‌های محلی، تنظیم می‌شود. این شرکت گفت برنامه انطباق آن در بین قوی‌ترین برنامه‌ها در صنعت دارایی دیجیتال است.

همچنین بخوانید: خدمات مرتبط با بیت‌کوین: نکسو پلتفرم کریپتو را در ایالات متحده راه‌اندازی مجدد می‌کند