سناتور بلومنتال بایننس را در مورد ادعاهای تحریم‌های ایران و روسیه بررسی می‌کند

• نامه بلومنتال همچنین بایننس را به نادیده گرفتن علائم هشدار روشن و اجازه دادن به حساب‌های بالقوه غیرقانونی برای فعالیت متهم کرد. 
• بایننس به طور رسمی انکار کرده است که عمداً طفره‌رفتن از تحریم‌ها را تسهیل کرده یا اینکه کارکنان انطباق آن به دلیل مطرح کردن نگرانی‌ها مجازات شده باشند. 

سناتور آمریکایی ریچارد بلومنتال پس از آنکه آخرین گزارش‌های خبری فاش کرد که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان گزارش شده حدود 1.7 میلیارد روپیه در معاملات مرتبط با نهادهای تحریم‌شده ایرانی و به اصطلاح "ناوگان سایه" نفتکش‌های روسیه را تسهیل کرده است، تحقیق رسمی سنا درباره بایننس را عمومی کرد. 

عضو ارشد کمیته فرعی دائمی سنا در مورد تحقیقات نامه‌ای به ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس نوشت و خواستار اسناد و سوابقی شد که شرایط مربوط به انتقال‌های غیرقانونی و اینکه چرا پرسنل انطباق که این فعالیت را فاش کردند، ادعا می‌شود تعلیق یا اخراج شده‌اند را ارائه دهد. 

جالب توجه است که این تحقیق مدت زیادی پس از آن انجام می‌شود که بایننس اعلام کرد که قرار گرفتن در معرض نهادهای تحریم‌شده را به شدت کاهش داده و حدود 96 درصد کاهش در فعالیت مرتبط بین اوایل 2024 و اواسط 2025 را ثبت کرده است. 

انکار ادعاها 

این صرافی ادعا کرده است که معاملات مرتبط با تحریم‌ها اکنون بخش کوچکی از حجم کل معاملات را تشکیل می‌دهند. طبق گزارش‌های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال، بازرسان داخلی بایننس بیش از 1500 حساب به دست آمده از ایران را یافتند و وجوه ارسال شده از طریق واسطه‌ها، شامل Hexa Whale و Blessed Trust، به نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و پرداخت‌ها به پرسنل کشتی‌های روسی که از تحریم‌ها طفره می‌روند را ردیابی کردند. 

نامه بلومنتال همچنین بایننس را به نادیده گرفتن علائم هشدار روشن، اجازه دادن به حساب‌های بالقوه غیرقانونی برای فعالیت، و حتی گزارش شده ارائه پشتیبانی به نهادهای پولشویی، صرف نظر از توافق 2023 با مقامات آمریکایی که نیاز به کنترل‌های تقویت‌شده ضد پولشویی داشت، متهم کرد.

استعلام سناتور همچنین نگرانی‌هایی را در مورد اخراج گزارش‌شده بازرسان داخلی که نشان دادند این فعالیت سؤالاتی درباره فرهنگ انطباق شرکتی ایجاد می‌کند، مطرح می‌کند. 

بایننس به طور رسمی انکار کرده است که عمداً طفره‌رفتن از تحریم‌ها را تسهیل کرده یا اینکه کارکنان انطباق آن به دلیل مطرح کردن نگرانی‌ها مجازات شده باشند، و اشاره کرده است که حساب‌های علامت‌گذاری شده جدا شده‌اند و با تنظیم‌کنندگان همکاری می‌کند. 

اخبار برجسته کریپتو امروز: 

سخنرانی وضعیت اتحادیه ترامپ باعث افزایش کنترل‌شده برای ارزهای دیجیتال می‌شود