- بایننس ادعاهای مربوط به تراکنشهای ایرانی را رد میکند و از چارچوب انطباق سختگیرانه تحریمها دفاع میکند.
- صرافی پس از بررسیهای کیف پولهای علامتگذاری شده، Hexa Whale و Blessed Trust را حذف کرد.
- قرارگیری در معرض کیف پولهای غیرقانونی در بایننس تا سال 2025 به شدت از 0.284٪ به 0.009٪ کاهش یافت.
بایننس ادعاهای اخیر سناتور ایالات متحده ریچارد بلومنتال را در مورد فعالیت مرتبط با ایران در پلتفرم خود رد کرده است. این صرافی ارزهای دیجیتال در تاریخ 1405/12/15 پاسخ مفصلی به کمیته فرعی دائمی سنا در مورد تحقیقات ارائه کرد. شرکت استدلال کرد که پوشش رسانهای اخیر و تحقیقات سناتور بر اطلاعات نادرست متکی بوده است.
بایننس همچنین تأکید کرد که سیاستهای انطباق سختگیرانهای را اجرا میکند که برای جلوگیری از نقض تحریمها و فعالیتهای مالی غیرقانونی طراحی شدهاند. در نتیجه، این صرافی اظهار داشت که سیستمها و کارهای تحقیقاتی آن هیچ معامله مستقیمی بین حسابهای بایننس و نهادهای مستقر در ایران نشان نمیدهد.
تقویت انطباق و نظارت
بایننس بر سرمایهگذاری رو به رشد خود در عملیات انطباق در سراسر پلتفرم جهانی خود تأکید کرد. این شرکت اکنون بیش از 1,500 متخصص را که بر پیشگیری از جرایم مالی و نظارت نظارتی تمرکز دارند، استخدام کرده است. این تیمها در اجرای تحریمها، کنترلهای ضد پولشویی و تحقیقات تامین مالی ضد تروریسم تخصص دارند.
علاوه بر این، بایننس بیش از بیست ابزار نظارت و دقت لازم را در سیستمهای خود مستقر کرده است. این ابزارها معاملات مشکوک را ردیابی میکنند و فعالیتهای پرخطر کیف پول را در شبکههای بلاک چین شناسایی میکنند. این صرافی همچنین الگوهای رفتاری را تجزیه و تحلیل میکند تا رفتار معاملاتی نامنظم و جریانهای مالی را شناسایی کند.
علاوه بر این، بایننس از نزدیک با سازمانهای مجری قانون بینالمللی برای مقابله با فعالیتهای کریپتو غیرقانونی همکاری میکند. تنها در سال 2025، این شرکت بیش از 71,000 درخواست از محققان در سراسر جهان را پردازش کرد. مقامات همچنین طی سه سال گذشته بیش از 752 میلیون دلار داراییهای دیجیتال را با کمک بایننس ضبط کردند.
به طور قابل توجهی، دادههای تحلیل بلاک چین نشاندهنده کاهش شدید فعالیتهای مشکوک مربوط به پلتفرم است. قرارگیری در معرض کیف پولهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی بین اوایل سال 2024 و اواسط سال 2025 به طور چشمگیری کاهش یافت. بایننس کاهشی از 0.284 درصد حجم صرافی به تنها 0.009 درصد را گزارش کرد.
تحقیقات در مورد دو نهاد علامتگذاری شده
تحقیقات سنا به شدت بر دو نهاد معاملاتی به نامهای Hexa Whale و Blessed Trust متمرکز بود. مجریان قانون در ابتدا در سال 2025 در مورد پیوندهای احتمالی بین برخی کیف پولها و تامین مالی تروریستی مشکوک با بایننس تماس گرفتند.
در نتیجه، محققان بایننس بررسیهای داخلی را برای تعیین اینکه آیا کاربران پلتفرم با آن آدرسها تعامل داشتهاند، آغاز کردند. این صرافی سوابق معاملاتی دقیق و اطلاعات تأیید هویت را با محققان به اشتراک گذاشت.
بایننس بعداً پس از تکمیل تحقیقات داخلی خود در مرداد 1404، Hexa Whale را از پلتفرم خود حذف کرد. علاوه بر این، محققان به بررسی جریانهای مالی مرتبط در کیف پولهای مرتبط ادامه دادند.
یک تحقیق جداگانه بعداً معاملات مربوط به Blessed Trust را شناسایی کرد. بایننس یک بررسی گسترده دیگر از منبع وجوه انجام داد و به همکاری با مقامات ادامه داد. این شرکت در نهایت Blessed Trust را در دی 1404 از پلتفرم حذف کرد.
رسیدگی به ادعاها در مورد کاربران ایرانی
بایننس همچنین ادعاهایی مبنی بر اینکه هزاران حساب مرتبط با ایران در این صرافی فعالیت میکنند را رد کرد. این شرکت اظهار داشت که تیمهای انطباق آن هرگز به چنین نتیجهای نرسیدهاند.
علاوه بر این، بایننس تأیید هویت کامل را برای همه کاربران پلتفرم خود الزامی میکند. این شرکت همچنین کاربران مستقر در حوزههای قضایی تحریم شده، از جمله ایران را مسدود میکند.
با این حال، بایننس تصدیق کرد که برخی افراد ممکن است سعی کنند از طریق شبکههای خصوصی مجازی محدودیتها را دور بزنند. در نتیجه، این صرافی به تقویت سیستمهای نظارت و تشخیص موقعیت جغرافیایی ادامه میدهد.
مرتبط: بایننس 9 توکن را با برچسب نظارتی به دلیل ریسکهای انطباق علامتگذاری میکند
سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است. این مقاله مشاوره مالی یا هر نوع مشاوره دیگری را تشکیل نمیدهد. Coin Edition مسئولیتی در قبال ضرر و زیانهای ناشی از استفاده از محتوا، محصولات یا خدمات ذکر شده ندارد. به خوانندگان توصیه میشود قبل از انجام هرگونه اقدام مرتبط با شرکت، احتیاط کنند.
منبع: https://coinedition.com/binance-denies-us-senators-claims-on-iranian-accounts-defends-compliance-measures/
