کویت از مردم برای مهار جرایم مالی کمک می‌خواهد

کویت از مردم درخواست کرده است که به کمپین دولتی برای شناسایی افراد درگیر در جرایم مالی بپیوندند.

بانک مرکزی کویت این هفته این درخواست را در حرکتی آشکار برای جلوگیری از هرگونه افزایش در پولشویی و سایر جرایم توسط کلاهبرداران که از آشفتگی ناشی از درگیری ایران سوءاستفاده می‌کنند، اعلام کرد.

مانند سایر تولیدکنندگان نفت خلیج فارس، کویت در روزهای اخیر تولید نفت خام خود را پس از بسته شدن تقریبی تنگه هرمز و حملات موشکی تهران که در 1403/12/09 توسط ایالات متحده و اسرائیل مورد حمله قرار گرفت، کاهش داده است.

"بانک مرکزی کویت از مردم می‌خواهد که همکاری کنند و هرگونه اطلاعات مرتبط با افراد یا نهادهایی که در فعالیت‌های مالی بدون مجوز شرکت می‌کنند را گزارش دهند"، این بانک روز چهارشنبه در وب‌سایت خود اعلام کرد.

"بانک تأکید می‌کند که چنین اقداماتی می‌تواند خطری برای وجوه افراد و ثبات اقتصاد ملی ایجاد کند و می‌تواند مشتریان را در معرض خطرات مالی قرار دهد."

این بانک گفت که فعالیت‌های بدون مجوز شامل انتقال وجوه غیرمجاز، ارائه تامین مالی یا ارائه لینک‌های پرداخت الکترونیکی از نهادهایی است که توسط بانک مرکزی یا سایر مؤسسات رسمی مجوز ندارند.

دسامبر گذشته، کویت انتقال نقدی خارج از سیستم بانکی را ممنوع کرد و به متخلفان هشدار داد که زندانی خواهند شد و شرکت‌هایشان تعطیل خواهد شد.

این کشور پس از فشار فزاینده دولت‌ها و سازمان‌های غربی، کمپینی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستی آغاز کرده است.

اواخر سال گذشته، مقامات کویتی گزارش دادند که یک کمپین بازرسی دو ساله منجر به تعطیلی بیش از 73000 شرکت شده است که نتوانسته‌اند مالکان واقعی خود را افشا کنند.

ماه گذشته، گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس، کویت را به فهرست خاکستری خود از کشورهای تحت نظارت افزایش یافته برای خطرات پولشویی و تامین مالی تروریستی اضافه کرد.

کویت اولین قانون جامع ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را در 2013 صادر کرد. افراد محکوم شده با جریمه‌های مالی و حبس تا 10 سال مواجه می‌شوند.

• IMF تنوع در حال ظهور را در کویت می‌بیند
• بورس کویت پس از افزایش 55 درصدی سود، سود سهام 2025 را پیشنهاد می‌کند
• کویت واحد خدمات نفتی را در آخرین اقدام برای اصلاح صنعت لغو می‌کند