جی‌پی مورگان با دعوای حقوقی مرتبط با کلاهبرداری ادعایی سرمایه‌گذاری کریپتو به ارزش ۳۲۸ میلیون دلار روبرو شد

سرمایه‌گذاران از JPMorgan به دلیل طرح پانزی ارز دیجیتال به ارزش 328 میلیون دلار مرتبط با Goliath Ventures پس از انتقال گزارش شده 253 میلیون دلار از طریق حساب‌های بانکی شکایت می‌کنند.

JPMorgan با دعوای حقوقی مرتبط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به ارزش 328 میلیون دلار روبرو است پس از اینکه سرمایه‌گذاران دعوای دسته‌جمعی را در دادگاه فدرال ایالات متحده مطرح کردند.

این پرونده بر Goliath Ventures متمرکز است، شرکتی که متهم به اجرای طرح پانزی مرتبط با ارز دیجیتال است.

خواهان‌ها ادعا می‌کنند بانک انتقالات مالی بزرگی مرتبط با این عملیات را پردازش کرده است. این دعوا در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا مطرح شده است.

سرمایه‌گذاران دعوای حقوقی در مورد طرح پانزی ارز دیجیتال مطرح می‌کنند

گروهی از سرمایه‌گذاران دعوایی مطرح کردند که JPMorgan Chase را به تسهیل کلاهبرداری بزرگ مرتبط با ارز دیجیتال متهم می‌کند.

شکایت بیان می‌کند که این طرح شامل Goliath Ventures است که قبلاً با نام Gen-Z Venture Firm شناخته می‌شد.

طبق اسناد دادگاه، بیش از 2,000 سرمایه‌گذار وجوه را به حساب‌های مرتبط با این شرکت ارسال کردند. مجموع مبلغ درگیر در طرح ادعایی حدود 328 میلیون دلار تخمین زده شده است.

دعوا ادعا می‌کند که به سرمایه‌گذاران سود از استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال و مشارکت در استخر نقدینگی وعده داده شده بود.

با این حال، دادستان‌ها بعداً این عملیات را به عنوان یک طرح به سبک پانزی توصیف کردند.

مقامات مدیرعامل Goliath Ventures، کریستوفر دلگادو را در 24 فوریه دستگیر کردند.

دادستان‌های فدرال گفتند دلگادو در صورت محکومیت در تمام اتهامات می‌تواند تا 30 سال زندان را تحمل کند.

این پرونده بر معاملات مالی که از زیرساخت بانکی JPMorgan عبور کرده‌اند، متمرکز است.

سرمایه‌گذاران استدلال می‌کنند که بانک انتقالات مرتبط با کلاهبرداری ادعایی را برای بیش از دو سال پردازش کرده است.

اتهامات بر نظارت بانکی JPMorgan متمرکز است

شکایت ادعا می‌کند JPMorgan به عنوان تنها شریک بانکی برای Goliath Ventures در طول طرح ادعایی عمل کرده است.

طبق دعوا، این رابطه از ژانویه 2023 تا می یا ژوئن 2025 ادامه داشت.

سرمایه‌گذاران می‌گویند که تقریباً 253 میلیون دلار از وجوه از طریق حساب‌های JPMorgan منتقل شده است.

این انتقالات بعداً به کیف پول‌های ارز دیجیتال، از جمله حساب‌های متصل به Coinbase هدایت شدند.

دعوا همچنین به رویه‌های انطباق داخلی بانک اشاره می‌کند.

خواهان‌ها ادعا می‌کنند که سیستم‌های مشتری خودت را بشناس بانک فعالیت‌های تجاری نامنظم مرتبط با شرکت را شناسایی کردند.

شکایت ادعا می‌کند که Goliath Ventures به عنوان یک استخر سرمایه‌گذاری سهام خصوصی ارز دیجیتال بدون مجوز فعالیت می‌کرد.

تحت مقررات ایالات متحده، چنین فعالیت‌هایی نیاز به ثبت نام و افشای مناسب به سرمایه‌گذاران دارند.

علی‌رغم این مسائل، دعوا ادعا می‌کند که بانک به پردازش معاملات ادامه داده است.

خواهان‌ها استدلال می‌کنند که این امر اجازه داده است مقادیر زیادی پول از طریق سیستم مالی حرکت کند.

JPMorgan به طور علنی در مورد ادعاهای توصیف شده در دعوا اظهارنظر نکرده است.

روند دادگاه تعیین خواهد کرد که آیا بانک مسئولیت قانونی مرتبط با کلاهبرداری ادعایی داشته است یا خیر.

مطالعه مرتبط: JPMorgan: شفافیت نظارتی برای شعله‌ور کردن رونق کریپتو در نیمه دوم 2026

پرونده سؤالاتی در مورد سیستم‌های نظارت مالی مطرح می‌کند

این پرونده در دوره‌ای از توجه فزاینده به جرایم مالی مرتبط با ارز دیجیتال می‌رسد.

تنظیم‌کننده‌ها و مؤسسات مالی به توسعه سیستم‌های نظارتی برای شناسایی معاملات مشکوک ادامه می‌دهند.

بانک‌های بزرگ معمولاً از سیستم‌های خودکار برای شناسایی فعالیت غیرعادی در حساب‌های مشتری استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها الگوهای معاملات، ساختارهای حساب و داده‌های انطباق را بررسی می‌کنند.

بازرسان می‌گویند مؤسسات مالی باید فعالیت مشکوک را زمانی که آستانه‌های خاصی برآورده می‌شوند گزارش دهند. این گزارش‌ها به تنظیم‌کننده‌ها کمک می‌کنند جرایم مالی یا کلاهبرداری احتمالی را شناسایی کنند.

دعوا سؤالاتی در مورد چگونگی حرکت جریان‌های مالی بزرگ از طریق سیستم‌های بانکی تنظیم شده مطرح می‌کند. خواهان‌ها استدلال می‌کنند که کنترل‌های نظارتی باید الگوهای معاملاتی غیرعادی را شناسایی کنند.

پرونده حقوقی اکنون از طریق رویه‌های دادگاه فدرال پیش خواهد رفت. قضات شواهد ارائه شده توسط سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی را بررسی خواهند کرد.

در حال حاضر، دعوا JPMorgan را در مرکز اختلاف مربوط به کلاهبرداری ادعایی ارز دیجیتال و نظارت بانکی قرار می‌دهد.

نتیجه نهایی به بررسی دادگاه از ادعاها و سوابق پشتیبانی بستگی خواهد داشت.

پست JPMorgan با دعوای مرتبط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به ارزش 328 میلیون دلار روبرو است اولین بار در Live Bitcoin News ظاهر شد.