بیت‌هامب با جریمه ۳۶.۸ میلیارد وون مواجه شد، با ممنوعیت تجاری ۶ ماهه روبرو است

نکات کلیدی:

• Bithumb پس از کشف 6.65 میلیون تخلف در زمینه مبارزه با پولشویی و تاییدیه مشتری خودت را بشناس، 24.6 میلیون دلار جریمه شد.
• تعلیق شش ماهه حساب‌های جدید را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی که کاربران فعلی بدون محدودیت در پلتفرم به معاملات خود ادامه می‌دهند.
• نقض‌ها در طی بازرسی‌های بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال کره جنوبی بین سال‌های 2024 و 2025 کشف شدند.

تنظیم‌کنندگان کره جنوبی علیه صرافی ارز دیجیتال Bithumb اقدامات اجرایی انجام داده‌اند و جریمه‌ای چندمیلیارد وونی و محدودیت بخشی از عملیات آن را اعمال کرده‌اند. این تصمیم پس از تحقیقاتی اتخاذ شد که میلیون‌ها نقض مرتبط با کنترل‌های مبارزه با پولشویی و قوانین تأیید هویت مشتریان را کشف کرد.

واحد اطلاعات مالی (FIU)، که تحت نظر کمیسیون خدمات مالی فعالیت می‌کند، پس از بررسی رویه‌های انطباق در صرافی، این اقدامات را اعلام کرد. جریمه‌ها شامل یک تحریم مالی بزرگ و محدودیت موقت در خدمات برای کاربران جدید است.

واحد اطلاعات مالی جریمه 36.8 میلیارد وونی علیه Bithumb صادر می‌کند

واحد اطلاعات مالی طبق گزارش‌های محلی، Bithumb را 36.8 میلیارد وون، تقریباً 24.6 میلیون دلار جریمه کرد. مقامات اعلام کردند که صرافی نتوانسته است چندین الزام را تحت چارچوب مبارزه با پولشویی کره جنوبی و قوانین گزارش تراکنش‌های مالی برآورده کند.

اخبار صرافی Bithumb | منبع: BSCN (X)

بازرسان حدود 6.65 میلیون تخلف مرتبط با رویه‌های انطباق را ثبت کردند. حدود 3.55 میلیون مورد شامل تأیید هویت گمشده یا ناقص برای کاربران بود. پلتفرم‌های مالی در کره جنوبی باید قبل از اجازه دادن به فعالیت معاملاتی، هویت مشتریان را تأیید کنند، قانونی که برای جلوگیری از فعالیت‌های مالی غیرقانونی طراحی شده است.

تنظیم‌کنندگان همچنین حدود 3.04 میلیون مورد را شناسایی کردند که در آن تراکنش‌هایی که باید محدود می‌شدند، اجازه ادامه یافتند. علاوه بر این، واحد اطلاعات مالی 45,772 تراکنش را گزارش کرد که شامل 18 صرافی خارجی بود که با مقامات کره جنوبی ثبت نشده بودند.

این جریمه بزرگترین جریمه اعمال شده به یک صرافی ارز دیجیتال در این کشور است. این از تحریم 35.2 میلیارد وونی صادر شده برای Upbit در سال 2025 پس از اینکه تنظیم‌کنندگان شکست‌های مشابه انطباق را یافتند، بیشتر است.

محدودیت شش ماهه در خدمات کاربر جدید

در کنار جریمه مالی، واحد اطلاعات مالی تعلیق جزئی شش ماهه‌ای را دستور داد که خدمات صرافی Bithumb برای کاربران تازه ثبت‌نام شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اقدام بر فعالیت حساب‌های مرتبط با مشتریان جدید پیوسته به پلتفرم تمرکز دارد.

در طول دوره تعلیق، حساب‌های جدید قادر به استفاده از خدمات خاصی، از جمله سپرده‌گذاری و برداشت نخواهند بود. کاربران فعلی همچنان به معاملات و انتقال وجوه در صرافی به طور معمول ادامه خواهند داد.

مقامات همچنین اقدامات انضباطی را بر کارکنان شرکت اعمال کردند. مدیر اجرایی این صرافی ارز دیجیتال هشدار توبیخ از تنظیم‌کنندگان دریافت کرد. افسر گزارش‌دهی در صرافی ارز دیجیتال به عنوان بخشی از اقدام اجرایی به مدت 6 ماه از وظیفه معلق شد.

واحد اطلاعات مالی گفت که جریمه پس از اینکه به Bithumb زمان پاسخ داده شود، نهایی خواهد شد. به صرافی ارز دیجیتال حداقل ده روز زمان داده شده است تا قبل از تأیید تصمیم نهایی توسط تنظیم‌کنندگان، موضع خود را ارائه دهد.

تخلفات در طول بررسی‌های صنعت کشف شدند

نقض‌ها در طول بازرسی‌های محلی که بین سال‌های 2024 و 2025 انجام شد، کشف شدند. تنظیم‌کنندگان سیستم‌های انطباق پنج صرافی بزرگ ارز دیجیتال که در کره جنوبی فعالیت می‌کنند را بررسی کردند.

بازرسی شامل Upbit، Bithumb، Coinone، Korbit و Gopax بود. مقامات بررسی کردند که آیا این پلتفرم‌ها به درستی هویت مشتریان را تأیید و تراکنش‌ها را تحت قانون گزارش و استفاده از اطلاعات تراکنش مالی مشخص نظارت می‌کنند.

اقدامات اجرایی پیشین نیز سایر صرافی‌ها را هدف قرار داده‌اند. در سال 2025، اپراتور Upbit یعنی Dunamu جریمه‌ای 35.2 میلیارد وونی و تعلیق جزئی سه ماهه دریافت کرد پس از اینکه شکاف‌های انطباق در طول همان بررسی نظارتی یافت شد.

Korbit نیز با جریمه‌هایی از جمله جریمه 2.73 میلیارد وونی و هشدارهای نهادی مواجه شد. این اقدامات بخشی از نظارت مستمر بر پلتفرم‌های معاملاتی دارایی‌های دیجیتال کشور را تشکیل می‌دهند.

Bithumb در سال 2014 تأسیس شد. طبق داده‌های بازار از CoinGecko، این یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در کره جنوبی بر اساس حجم معاملات باقی مانده است.

خطای عملیاتی Bithumb در طول تبلیغات Bitcoin

صرافی اخیراً پس از یک خطا در طول کمپین تبلیغاتی در پلتفرم خود مورد توجه قرار گرفت. این رویداد که به عنوان "Random Box" شناخته می‌شود، قرار بود پاداش‌های کوچکی را به کاربران شرکت‌کننده توزیع کند.

انتظار می‌رفت برندگان بین 20,000 تا 50,000 وون کره‌ای دریافت کنند. گزارش‌های رسانه‌های محلی گفتند که واحد پاداش به اشتباه به عنوان Bitcoin به جای وون کره‌ای در طول فرآیند توزیع وارد شد.

در نتیجه، گزارش شد که چندین کاربر هر کدام حداقل 2,000 BTC دریافت کردند. بر اساس قیمت‌های Bitcoin در آن زمان، ارزش هر پرداخت حدود 196 میلیارد وون تخمین زده شد.

اسکرین‌شات‌های به اشتراک گذاشته شده به صورت آنلاین نشان دادند که اشتباه به طور موقت بر قیمت‌های معاملاتی در پلتفرم تأثیر گذاشت. در آن زمان، Bitcoin بیش از 10 درصد زیر سطوح بازار گسترده‌تر سقوط کرد. Bithumb بعداً گفت که این حادثه منجر به زیان‌های مالی برای مشتریان نشد.

واحد اطلاعات مالی اعلام کرد که صرافی‌هایی که در کشور فعالیت می‌کنند باید استانداردهای دقیقی را برای تأیید هویت و نظارت بر تراکنش رعایت کنند. در زمان گزارش، Bitcoin نزدیک به 73,800 دلار در بازارهای جهانی معامله می‌شد. این بیش از 3 درصد در 24 ساعت گذشته افزایش یافت (طبق داده‌های CoinGecko).

پست Bithumb با جریمه 36.8 میلیارد وونی ضربه خورد، با ممنوعیت تجاری 6 ماهه مواجه است اولین بار در The Coin Republic ظاهر شد.