Effondrement du Fonds Spéculatif Mars FX : 600 Millions de Dollars Manquants et Personne Ne Sait Où Ils Sont Passés

TLDR :

• Mars FX a annoncé des rendements annuels de 19 % sans aucun mois déficitaire, un schéma qu'aucun fonds légitime n'a jamais maintenu dans l'histoire.
• Novus a dirigé les fonds des investisseurs vers un partenaire anonyme des Îles Vierges britanniques, identifié ultérieurement comme TRFX, qui était hors ligne depuis 2022.
• Deloitte a émis des opinions d'audit favorables chaque année sans vérifier de manière indépendante si les actifs du fonds déclarés existaient réellement.
• Les régulateurs américains proposent désormais de réduire les obligations de divulgation des fonds spéculatifs et de diminuer les effectifs chargés de l'application de la loi, en pleine enquête active sur une fraude de 600 millions de dollars.

Un énorme scandale financier a éclaté autour de Mars FX, un fonds spéculatif qui aurait collecté près de 600 millions de dollars auprès d'investisseurs avant que l'argent ne disparaisse.

Le fonds, opéré sous l'égide de Novus et dirigé par David Choi, diplômé de Wharton, a affiché des rendements suspicieusement parfaits pendant des années.

Des régulateurs de plusieurs pays mènent désormais des enquêtes, tandis que l'auditeur Deloitte fait face à un examen juridique sérieux pour avoir validé des états financiers sans vérification indépendante des actifs.

Les signaux d'alarme ignorés alors que les investisseurs injectaient des centaines de millions dans Mars FX

Mars FX a annoncé des rendements annuels de 19 % sans aucun mois déficitaire sur toute son histoire opérationnelle. Aucun fonds d'investissement légitime n'a jamais maintenu un tel bilan dans des conditions de marché naturelles. Les marchés fluctuent par nature, et chaque fonds réel absorbe des pertes à un moment ou à un autre.

Malgré cette anomalie flagrante, les investisseurs ont continué à virer de l'argent dans le fonds. En février 2024, le fonds américain à lui seul avait collecté 331 millions de dollars auprès de clients. L'exposition totale de l'ensemble des fonds associés avoisinait 600 millions de dollars en capitaux combinés des investisseurs.

Novus a indiqué aux investisseurs que leur argent serait transféré à un partenaire technologique anonyme basé dans les Îles Vierges britanniques.

La société a qualifié cet arrangement de « propriétaire et confidentiel », refusant de divulguer l'identité du partenaire aux investisseurs. Des centaines de millions ont changé de mains sans que les investisseurs sachent où allaient réellement leurs fonds.

Ce partenaire anonyme a été identifié ultérieurement comme TRFX. Selon des rapports, TRFX affirme que sa plateforme de trading avait cessé de fonctionner en 2022 — deux ans entiers avant que Mars FX soit encore en train de lever activement des capitaux auprès de nouveaux investisseurs.

Deloitte fait face à des poursuites judiciaires tandis que les régulateurs proposent des règles de surveillance plus souples

Bull Theory a résumé l'ampleur du problème sur X en écrivant : « Un fonds qui ne perd jamais d'argent n'est pas un bon fonds. C'est un fonds qui cache quelque chose. » Cette observation semble désormais plus juste que ce que beaucoup d'investisseurs auraient espéré lorsqu'ils ont viré leur argent pour la première fois.

Deloitte, l'un des quatre plus grands cabinets d'audit au monde, a émis des opinions favorables sur les états financiers de Mars FX année après année. Une plainte déposée contre le cabinet allègue qu'il n'a jamais vérifié de manière indépendante que les actifs déclarés existaient réellement.

Les documents d'offre de 2024 montraient que TRFX n'était ni un courtier agréé ni un dépositaire réglementé, pourtant Deloitte n'avait relevé aucune préoccupation significative dans son audit la même année.

La SEC, la CFTC, la Financial Conduct Authority britannique et les régulateurs des Îles Vierges britanniques sont tous désormais impliqués dans des enquêtes actives.

Le FBI et un grand jury de Manhattan ont également ouvert des procédures sur l'affaire. Aucune inculpation n'a été prononcée et l'argent reste totalement inexpliqué.

CarolAnn Tutera, propriétaire d'une petite entreprise en Arizona, âgée de 70 ans, a perdu de l'argent dans la précédente fraude GPB Capital et a été à nouveau escroquée via Mars FX.

Elle a déclaré sans détour : « J'en ai vraiment assez des financiers de Wall Street. » Sa frustration reflète un système qui l'a trahie deux fois.

Pendant ce temps, les régulateurs américains ont cette semaine formellement proposé de supprimer les obligations de dépôt pour les fonds spéculatifs de plus petite taille et de réduire les effectifs chargés de l'application de la loi au sein des agences responsables de détecter exactement ce type de fraude.

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