Comment les traders de cryptomonnaies tombent victimes des escrocs alors que le secteur de 130 milliards de dollars reste non réglementé malgré l'avertissement de la police

Comment les traders de cryptomonnaies tombent dans le piège des escrocs alors que le secteur de 130 milliards de dollars reste non réglementé malgré l'avertissement de la police

Les escrocs s'attaquent aux traders russes de cryptomonnaies, utilisant de fausses transactions peer-to-peer et de faux exchanges pour les aider à voler de l'argent et des cryptomonnaies, indique la police.

Ces fraudeurs sont devenus de plus en plus actifs sur une gamme d'applications de messagerie populaires en Russie, a déclaré le ministère de l'Intérieur à l'agence de presse russe TASS.

« Les victimes transfèrent de la monnaie fiduciaire ou des cryptomonnaies vers des comptes bancaires et des portefeuilles, s'attendant à recevoir des pièces ou des roubles », a déclaré un porte-parole du ministère. « Mais au lieu de cela, elles ne reçoivent rien en retour. »

Le gouvernement estime que les Russes échangent pour 130 milliards de dollars de cryptomonnaies chaque année dans un secteur qui reste presque entièrement non réglementé.

Faux personnel d'assistance

Le ministère a déclaré que les escrocs se font de plus en plus passer pour des « intermédiaires », plutôt que pour des acheteurs ou des vendeurs. Les fraudeurs se font de plus en plus passer pour des employés de plateformes de trading P2P, a indiqué la police.

Ils créent de faux chats d'assistance d'exchange, envoient des messages texte d'apparence officielle concernant les dépôts, ou utilisent des comptes en double pour tromper leurs victimes potentielles, a déclaré le porte-parole.

La taille exacte du marché P2P russe reste inconnue. Mais à la mi-2023, un fournisseur russe de sécurité crypto a estimé que les traders du pays pouvaient accéder à près de 300 millions de dollars d'échanges par jour.

Ce chiffre pourrait bientôt augmenter.

Le ministère des Finances est conscient que la plupart des Russes échangent des cryptomonnaies sur des exchanges étrangers. Cela permet aux capitaux de circuler à l'étranger et prive l'État russe de recettes fiscales, affirme le Kremlin.

Moscou s'est engagé à remédier à cette situation en introduisant cette année des réglementations visant à forcer les Russes à échanger des cryptomonnaies sur des plateformes détenant des permis, telles que des applications bancaires.

Mais les nouvelles règles limiteront les achats annuels de cryptomonnaies de chaque citoyen à environ 3 850 dollars. Elles seront probablement accompagnées d'un blocage de l'utilisation des exchanges de cryptomonnaies basés à l'étranger.

Et cela pourrait entraîner une nouvelle hausse des échanges P2P — un fait que les escrocs se préparent à exploiter.

Tim Alper est correspondant de presse chez DL News. Vous avez un tuyau ? Envoyez-lui un e-mail à tdalper@dlnews.com.