Un jour de plus, une nouvelle escroquerie exposée — Un tribunal de district américain a condamné le Californien Marlon Ferro à 78 mois de prison.
L'homme a été accusé d'avoir participé à un vaste système d'ingénierie sociale. Cela a entraîné la fraude de victimes à travers l'Amérique, avec plus de 250 millions de dollars en crypto-monnaies siphonnés.
Ferro, également connu sous le nom de « GothFerrari », a plaidé coupable devant la juge Colleen Kollar-Kotelly le 17 octobre 2025 pour son implication dans des activités criminelles organisées.
2 ans — 250 millions de dollars siphonnés
En conséquence, Ferro a été condamné à payer 2,5 millions de dollars en réparations et à effectuer trois ans de liberté surveillée par la juge Kotelly.
Cela dit, 250 millions de dollars en crypto-monnaies ont été découverts dans des fonds volés lors d'une enquête fédérale pluriannuelle qui s'est étendue de fin 2023 à début 2025.
À ce sujet, la procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a déclaré,
Dans quelle mesure Ferro a-t-il orchestré les escroqueries en ligne ?
L'entreprise de Ferro utilisait des systèmes de fraude complexes pour inciter les victimes à abandonner l'accès à leurs portefeuilles numériques, les détenteurs de crypto-monnaies étant les principales victimes.
En plus du piratage de bases de données, les hackers identifiaient également des cibles, passaient de faux appels et blanchissaient de l'argent.
En février 2024, Ferro a même fait irruption dans la maison d'une victime au Texas et a pris un portefeuille matériel contenant environ 100 Bitcoin [BTC], valant plus de 5 millions de dollars à l'époque. Par la suite, il a utilisé des plateformes d'échange de crypto-monnaies pour blanchir l'argent volé.
En plus d'être le cambrioleur de l'entreprise, Ferro était un important blanchisseur d'argent. Il a créé un compte de carte de paiement numérique sur une plateforme géo-bloquée en utilisant de faux documents d'identité qu'il avait volés à un ressortissant étranger.
Qu'y a-t-il de plus ?
Ferro a même continué à apporter une aide extérieure au principal chef du complot, qui avait été arrêté et emprisonné en septembre 2024.
Par le biais de transactions illégales, il a échangé des centaines de milliers de dollars en crypto-monnaies provenant d'autres membres de l'entreprise contre des liquidités, qu'il a ensuite utilisées pour payer les avocats du chef du complot.
Cela était en accord avec le récent rapport du FBI, qui indiquait que les pertes liées aux fraudes en crypto-monnaies s'élevaient à 11,36 milliards de dollars, ce qui en fait la méthode la plus courante utilisée dans la cybercriminalité.
Résumé final
- Cette enquête fédérale pluriannuelle, qui a duré de fin 2023 à début 2025, a siphonné les 250 millions de dollars de fonds volés.
- L'escroquerie menée par Ferro a exploité des détenteurs de crypto-monnaies à travers les États-Unis, en utilisant des tactiques telles que de faux appels téléphoniques et l'accès forcé aux portefeuilles.
Source: https://ambcrypto.com/gothferrari-sentenced-for-78-months-for-250-mln-cryptocurrency-scam-details/
