L'Inde démantèle un réseau Crypto de ₹226 crore lié à la drogue et au financement du terrorisme

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L'Inde aurait découvert un vaste réseau crypto de ₹226 crores prétendument lié au trafic de drogue, au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Cette affaire a été mise en lumière par les médias locaux et attire désormais une attention considérable dans l'industrie crypto en raison de l'utilisation présumée d'actifs numériques axés sur la confidentialité et d'infrastructures du dark web.

Selon les rapports, des enquêteurs de Gujarat Cyber dirigent l'affaire et ont déjà retracé plusieurs portefeuilles suspects liés à des entités indiennes et internationales.

Monero Aurait Joué un Rôle Majeur

Les autorités affirment que le réseau s'appuyait massivement sur Monero, l'une des crypto-monnaies les plus axées sur la confidentialité dans l'industrie crypto.

Contrairement à Bitcoin et à de nombreuses blockchains publiques, les transactions Monero sont conçues pour dissimuler les soldes des portefeuilles, l'historique des transactions et les identités des expéditeurs et des destinataires. Cette couche de confidentialité a rendu Monero populaire parmi les utilisateurs recherchant l'anonymat, mais elle a également attiré à plusieurs reprises l'attention des régulateurs à travers le monde.

Les responsables auraient déclaré que les accusés ont utilisé Monero pour dissimuler les traces de transactions liées à des activités illégales.

Des Liens avec le Dark Web et le Hawala Font Surface

Les enquêteurs affirment que l'opération s'étendait sur plusieurs canaux, notamment des marchés du dark web et des réseaux hawala transfrontaliers.

Selon les responsables de Gujarat Cyber :

• Des fonds auraient transité par des plateformes illégales du dark web
• Des routes hawala transfrontalières auraient été utilisées pour les transferts
• L'activité des portefeuilles était liée à Ahmedabad, Mumbai et des syndicats internationaux
• Plusieurs transactions ont été retracées jusqu'à un prétendu marché en ligne de drogues

Les autorités estiment que le réseau utilisait une combinaison de transferts crypto et de systèmes financiers souterrains traditionnels pour déplacer de l'argent tout en évitant la détection.

Les Privacy Coins Font Face à une Pression Croissante

Cette dernière affaire intensifie une fois de plus le débat autour des privacy coins et de la réglementation des crypto-monnaies.

Les gouvernements du monde entier ont déjà accru la pression sur les exchanges et les entreprises blockchain pour renforcer la vérification d'identité (KYC), la conformité AML, la surveillance des portefeuilles et la surveillance des transactions. Les affaires impliquant des crypto-monnaies anonymes renforcent souvent les préoccupations des régulateurs selon lesquelles les actifs axés sur la confidentialité pourraient être exploités à des fins de financement illégal.

Bien que de nombreux membres de la communauté crypto continuent de soutenir que la technologie décentralisée ne peut pas être stoppée, des incidents comme celui-ci sont susceptibles d'accélérer les demandes d'une surveillance plus stricte des transactions crypto anonymes.

Pour l'heure, l'enquête met en lumière la tension mondiale croissante entre la confidentialité financière et la réglementation gouvernementale, alors que les actifs numériques s'intègrent de plus en plus profondément dans les systèmes financiers mondiaux.