Les États-Unis offrent une prime de 10 M$ pour démanteler l'empire d'arnaques crypto Tai Chang en Birmanie

Selon le Département d'État, une récompense allant jusqu'à 10 millions de dollars sera offerte pour toute information menant à la saisie et au recouvrement de produits obtenus par blanchiment d'argent associé à des fraudes émanant des complexes Tai Chang en Birmanie. 

Selon le Programme de récompenses pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée, cette récompense vise à démanteler le réseau connu pour avoir escroqué des Américains en les attirant dans des investissements crypto.

Le FBI et le DOJ intensifient la traque des escrocs crypto en Asie du Sud-Est

Selon des rapports, la récompense a été fixée par l'INL du Département d'État, agissant au nom de la Scam Center Strike Force du Département de la Justice.

Conformément aux règles de la récompense, les conseils seront gérés par le FBI. La confidentialité absolue de l'informateur sera garantie. Les personnes travaillant pour le gouvernement et les fonctionnaires ne recevront pas la récompense. 

Par ailleurs, les personnes situées en dehors des États-Unis peuvent contacter l'ambassade ou le consulat le plus proche, et celles situées aux États-Unis peuvent contacter le bureau du FBI le plus proche ou TaiChangTIPS@fbi.gov.

Cette récompense Tai Chang s'inscrit dans le cadre de plusieurs initiatives récentes du gouvernement américain. Le Département de la Justice a déposé des charges contre deux ressortissants chinois pour avoir géré un complexe d'escroquerie en Birmanie et tenté d'en établir un autre au Cambodge. 

Les États-Unis ont également pris le contrôle d'une application de messagerie Telegram utilisée pour attirer des victimes dans un complexe d'escroquerie au Cambodge, ainsi que démantelé 503 faux sites web utilisés dans des escroqueries en ligne d'investissement crypto. 

Dans le même temps, le Département du Trésor a imposé des sanctions au sénateur Kok An du Cambodge, qui gère plusieurs complexes d'escroquerie, ainsi qu'à 28 autres individus et entités de son réseau.

Comme le rapporte Cryptopolitan, les autorités mondiales s'efforcent de lutter contre les crimes crypto, des décisions judiciaires récentes de pays tels que la Chine, le Royaume-Uni et le Maroc soulignant de lourdes peines pour les coupables.

À Fuzhou, en Chine, le Tribunal populaire intermédiaire a rejeté un appel et prononcé une peine de prison de 12 ans et 7 mois à l'encontre d'un individu connu sous le nom de Lin. L'individu a également été condamné à une amende de 300 000 yuans.

Portrait de l'empire d'escroquerie crypto Tai Chang dans l'État Karen en Birmanie

Selon les statistiques du gouvernement américain, les Américains ont perdu plus de 7,2 milliards de dollars en 2025 à cause d'escroqueries originaires d'Asie du Sud-Est. Tai Chang et d'autres centres d'escroquerie similaires ont joué un rôle central dans cette hausse, aidés par la technologie, et mènent des opérations de fraude massives depuis ces centres. 

Le FBI a mené de nombreuses affaires impliquant la saisie de fonds issus d'escroqueries, avec un accent particulier sur les saisies de crypto-monnaies. La traite des êtres humains est toujours présente dans ce type d'escroqueries, où les personnes sont forcées de travailler dans le centre pour mener de telles arnaques.

Tai Chang comprend plusieurs complexes utilisés pour des escroqueries en ligne à grande échelle, notamment des escroqueries à l'investissement impliquant des actifs numériques. Certains des complexes détectés incluent :

• Tai Chang 1.0, également connu sous le nom de Kyuakhat Casino ou Ko Sai, situé aux coordonnées GPS 16.467242N, 98.648357E et 16.472469N, 98.645868E.  
• Tai Chang 2.0, également connu sous le nom de Taih ou Qingsong, est situé à 16.425472N, 98.635806.  
• Tai Chang 3.0 à 16.491389N, 98.589722.

Ces centres font partie des organisations criminelles transnationales en Asie du Sud-Est. Comme le rapporte Cryptopolitan, le FBI et la police de Dubaï ont récemment démantelé un empire d'escroquerie crypto qui avait coûté des millions de dollars aux Américains. Cette opération a conduit à l'arrestation de 276 suspects ainsi qu'à la fermeture de neuf centres d'escroquerie, principalement aux Émirats arabes unis. 

Les neuf sites frauduleux servaient de plaques tournantes où des actes frauduleux pouvaient être commis par des groupes maintenant de faux prétextes pour contraindre les victimes à investir davantage.

Parmi les personnes arrêtées figuraient des présumés gestionnaires et recruteurs, certains venant même de Birmanie et d'Indonésie. Les trois suspects font désormais face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent dans le district sud de Californie.

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