Les signes avant-coureurs étaient publics — mais la victime ne les a jamais vus

Un veuf de 68 ans originaire de Houston a perdu plus de 200 000 $ après s'être impliqué dans ce qu'il croyait être une opportunité d'investissement légitime liée à Goliath Ventures Inc.

Selon la victime, il a été introduit à cette opportunité par une personne rencontrée sur un site de rencontres matrimoniales. La femme prétendait être une cheffe d'entreprise prospère et a passé des semaines à instaurer une relation de confiance grâce à des conversations quotidiennes et des appels vidéo. Au fil du temps, elle a commencé à évoquer la cryptomonnaie et les opportunités d'investissement, l'encourageant finalement à participer via une plateforme qu'elle associait à Goliath Ventures Inc.

Pour renforcer la confiance, le compte d'investissement semblait initialement recevoir des crédits promotionnels et affichait des profits rapides. La victime a même pu effectuer un petit retrait, renforçant sa conviction que l'investissement était légitime. Encouragé par ce succès apparent, il a investi environ 200 000 $ en utilisant ses économies personnelles et des fonds empruntés.

Au fil du temps, le solde du compte aurait augmenté pour dépasser 1,2 million $. Cependant, lorsqu'il a tenté de retirer une part substantielle des fonds, il a été informé que des taxes, des frais de vérification et des frais supplémentaires devaient être payés avant que les fonds puissent être libérés. Après avoir effectué d'autres paiements, il a perdu l'accès au compte, et la communication avec la personne qui l'avait introduit à cette opportunité a cessé.

Goliath Ventures Inc a été mentionné en ligne en lien avec des services liés à l'investissement, mais comme pour toute opportunité d'investissement, les individus doivent vérifier de manière indépendante le statut réglementaire, les informations sur l'entreprise, les licences et les détails de propriété avant de s'engager financièrement.

Suite à l'incident, la victime a sollicité l'aide de Volteyes, une société spécialisée dans l'analyse de blockchain, le traçage d'actifs et le soutien à la récupération des actifs. Grâce à des efforts d'investigation et à la coordination avec les parties concernées, une partie des fonds perdus aurait été récupérée, aidant la victime à commencer à se reconstruire financièrement.

Signes d'alerte à surveiller

• Une personne rencontrée en ligne commence rapidement à discuter d'opportunités d'investissement.
• Un inconnu fournit des instructions d'investissement détaillées via des applications de messagerie ou des appels vidéo.
• Une plateforme affiche des rendements inhabituellement élevés avec peu ou pas de risque apparent.
• Les retraits nécessitent le paiement de taxes, de dépôts ou de frais supplémentaires avant que les fonds puissent être libérés.
• Les informations sur l'entreprise, la propriété ou la réglementation sont difficiles à vérifier.
• Une pression est exercée pour investir des montants plus importants après un succès initial.

Protégez-vous

Avant d'investir avec une plateforme ou une entreprise en ligne, effectuez des recherches indépendantes, vérifiez les enregistrements réglementaires le cas échéant, et méfiez-vous de toute personne qui mêle romance, amitié ou relations personnelles à des conseils financiers. Prendre le temps de vérifier les informations avant d'envoyer des fonds peut aider à prévenir des pertes financières importantes et une détresse émotionnelle.

The Warning Signs Were Public — But the Victim Never Saw Them a été initialement publié dans Coinmonks sur Medium, où les gens continuent la conversation en mettant en avant et en répondant à cette histoire.