Le DOJ saisit 15 milliards de dollars en Bitcoin dans une arnaque de type "Pig Butchering"

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a saisi 15 milliards de dollars de BTC détenus par un individu à la tête d'une opération massive d'escroquerie "pig butchering" basée au Cambodge. Cette saisie est la plus importante action de confiscation dans l'histoire du DOJ. 

Les procureurs fédéraux ont descellé un acte d'accusation contre l'escroc présumé, Chen Zhi, dans un tribunal fédéral à Brooklyn, New York. 

Le DOJ saisit 15 milliards de dollars de BTC 

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a saisi 15 milliards de dollars de Bitcoin (BTC) détenus dans des portefeuilles crypto appartenant à Chen Zhi, qui supervisait une escroquerie massive de type "pig butchering" basée au Cambodge. Cette saisie est la plus importante action de confiscation jamais demandée par le DOJ. Les autorités fédérales ont descellé un acte d'accusation inculpant Zhi de complot de fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent dans un tribunal fédéral à Brooklyn, New York. Selon le bureau du procureur américain pour le district est de New York, Zhi risque jusqu'à 40 ans de prison s'il est reconnu coupable. Cependant, l'individu reste en fuite. 

Les procureurs fédéraux ont allégué que Zhi exploitait des escroqueries de cryptomonnaies à "échelle industrielle" impliquant des complexes de travail forcé à travers le Cambodge. Les autorités ont également allégué que les travailleurs étaient retenus contre leur volonté dans ces complexes de travail et forcés de participer à des systèmes de fraude d'investissement en cryptomonnaies. 

Le Prince Holding Group 

Zhi a été identifié comme un émigré chinois de 38 ans dans les documents judiciaires. Il a également été révélé comme étant le fondateur et président du Prince Holding Group, un conglomérat d'entreprises multinationales basé au Cambodge. Selon les procureurs, le groupe s'est développé secrètement et s'est transformé en l'une des plus grandes organisations criminelles transnationales d'Asie. Les procureurs ont allégué que le groupe exploite dix complexes d'escroquerie au Cambodge. 

Le Département du Trésor des États-Unis a également désigné le Prince Group comme une organisation criminelle transnationale. Il a également annoncé des sanctions contre Zhi et plus de 100 individus associés au groupe et leur complicité dans l'escroquerie présumée. Le procureur américain Joseph Noella a déclaré que Zhi dirigeait l'une des plus grandes opérations de fraude à l'investissement. 

Selon les autorités, le Prince Group exploite des entreprises dans plus de 30 pays. 

Complexes d'escroquerie à travail forcé 

Le bureau du procureur américain a également allégué que le groupe gérait des complexes d'escroquerie à travail forcé à travers le Cambodge, où des individus étaient retenus contre leur volonté et forcés de participer à des fraudes liées aux cryptomonnaies. 

Les escroqueries de type "Pig Butchering" trompent les individus contactés via les médias sociaux pour qu'ils transfèrent des fonds et des cryptomonnaies vers des comptes contrôlés par des individus associés au système. Des personnes sans méfiance ont été trompées avec des promesses de profits importants. 

Les procureurs ont également révélé que des centaines de personnes ont été victimes de trafic et forcées de travailler dans ces complexes. 

Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est pas proposé ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.