Les inquiétudes concernant la garde de Bitcoin aux États-Unis augmentent après qu'un prétendu initié a volé 40 millions de dollars d'actifs numériques

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Les préoccupations concernant la garde du Bitcoin américain augmentent après qu'un initié présumé ait volé 40 millions de dollars d'actifs numériques

Tous les bitcoins détenus par le gouvernement américain ont été scrutés après que des allégations ont fait surface selon lesquelles des dizaines de millions de dollars de crypto-monnaies saisies ont été volés par un accès initié chez un sous-traitant fédéral de garde.

L'enquêteur blockchain ZachXBT a allégué au cours du week-end que plus de 40 millions de dollars d'actifs numériques ont été siphonnés de portefeuilles liés au U.S. Marshals Service (USMS), prétendument par le fils d'un dirigeant d'une entreprise sous contrat pour gérer les crypto-monnaies saisies. 

Le vol présumé est centré sur Command Services & Support (CMDSS), une entreprise technologique basée en Virginie qui a obtenu un contrat USMS en octobre 2024 pour gérer et disposer de certaines catégories d'actifs numériques saisis. 

Ces actifs incluent des crypto-monnaies non prises en charge par les grandes plateformes d'échange et liées à des affaires criminelles de haut profil, y compris des fonds saisis lors du piratage de Bitfinex en 2016.

Selon ZachXBT, un individu identifié en ligne comme « Lick », qu'il prétend être John Daghita, a obtenu l'accès aux portefeuilles contrôlés par le gouvernement par des canaux internes. ZachXBT a en outre allégué que Daghita est le fils de Dean Daghita, président et directeur général de CMDSS.

L'enquête a commencé après qu'un différend enregistré dans un chat privé Telegram a fait surface en ligne. Pendant l'échange, l'individu a partagé son écran montrant un portefeuille contenant des millions de dollars en crypto-monnaies et semblait déplacer des fonds en temps réel. 

L'analyse on-chain a ensuite lié ces portefeuilles à des adresses connues pour détenir des actifs saisis par le gouvernement.

Un conflit d'intérêts impliquant le Bitcoin américain 

Une trace de transaction citée par ZachXBT pointe vers une adresse gouvernementale qui a reçu environ 24,9 millions de dollars en Bitcoin liés aux saisies liées à Bitfinex plus tôt en 2024. 

Des données blockchain supplémentaires suggèrent qu'environ 20 millions de dollars ont été retirés des portefeuilles liés à l'USMS en octobre 2024. La plupart de ces fonds ont été restitués dans la journée, bien qu'environ 700 000 dollars acheminés via des plateformes d'échange instantanées n'aient pas été récupérés.

ZachXBT estime que le total des vols présumés pourrait dépasser 90 millions de dollars en tenant compte d'autres activités de portefeuille observées fin 2025. Certains des fonds restent dans des portefeuilles compromis, soulevant des inquiétudes quant à d'autres pertes potentielles.

Ni le U.S. Marshals Service ni CMDSS n'ont publié de déclaration publique concernant les allégations.

À juste titre, l'enquête a renouvelé les critiques sur la manière dont le gouvernement américain gère son stock croissant de crypto-monnaies saisies — en particulier son Bitcoin. 

David Bailey, PDG de l'entreprise spécialisée en Bitcoin Nakamoto, a posté sur X après le rapport : « Le fils du PDG de l'entreprise embauchée par les US Marshalls pour protéger le Bitcoin de la nation en a volé 40 millions de dollars et semble maintenant être en fuite. Le Trésor doit sécuriser les clés privées du Département de la Justice dès que possible avant que davantage ne soit volé. »

Le gouvernement américain détient une quantité massive de Bitcoin saisi par le biais d'actions d'application de la loi, certaines analyses blockchain estimant environ 198 000 BTC sous contrôle fédéral, tandis que d'autres projettent plus de 300 000 BTC, valant des dizaines de milliards de dollars. 

Si des initiés peuvent prétendument déplacer des millions de portefeuilles de garde avec une détection minimale, cela suggère que les pratiques de garde actuelles peuvent laisser des portions des réserves de Bitcoin du gouvernement exposées. 

Des rapports précédents ont révélé que le Marshals Service s'appuyait sur des systèmes de suivi manuels et avait du mal à fournir des estimations précises de ses avoirs en crypto-monnaies. L'attribution du contrat de CMDSS a également fait face à une protestation en 2024 de la part d'une entreprise concurrente, qui a soulevé des préoccupations concernant les licences et les conflits d'intérêts potentiels. 

Les États-Unis ont-ils vendu du Bitcoin destiné à la Réserve stratégique de Bitcoin ? 

Plus tôt cette année, le journaliste Frank Corva a publié une enquête explorant le fait que les procureurs du district sud de New York et le U.S. Marshals Service ont peut-être vendu du Bitcoin confisqué dans l'affaire Samourai Wallet, potentiellement en violation de l'Executive Order 14233 du président Trump, qui stipule que le Bitcoin saisi doit être conservé dans la Réserve stratégique de Bitcoin américaine plutôt que liquidé. 

Il y avait des preuves on-chain montrant 57,55 BTC liés à l'accord de plaidoyer Samourai passant par une adresse Coinbase Prime et affichant plus tard un solde nul, soulevant des questions sur le fait que les actifs aient été incorrectement éliminés.

Peu de temps après, les responsables américains ont nié qu'une vente ait eu lieu, affirmant que le Bitcoin de Samourai Wallet restera au bilan du gouvernement dans le cadre de la Réserve stratégique de Bitcoin en vertu de l'executive order.

Les responsables américains n'ont pas réussi à montrer de preuves blockchain, mais les rapports et le sentiment général relaient la controverse sur la manière dont les États-Unis gèrent le Bitcoin saisi. Les allégations de ZachXBT renforcent encore ce sentiment. 

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