SEC Accusa un Miner di Bitcoin per aver Truffato Investitori per 48,5 Milioni di Dollari

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La SEC Accusa un Miner di Bitcoin di Aver Truffato gli Investitori per 48,5 Milioni di Dollari 

La Securities and Exchange Commission degli U.S.A. ha accusato Danh C. Vo, fondatore e CEO della società di mining di bitcoin VBit Technologies Corp., di aver frodato gli investitori per 48,5 milioni di dollari. 

Secondo la SEC, Vo ha utilizzato impropriamente i fondi per il gioco d'azzardo, acquisti di criptovalute e regali ai membri della famiglia, mentre ingannava gli investitori sulle operazioni della sua attività.

Il reclamo, depositato presso il Tribunale Distrettuale degli U.S.A. per il Distretto del Delaware, sostiene che Vo ha raccolto oltre 95,6 milioni di dollari da circa 6.400 investitori tra dicembre 2018 e febbraio 2022. 

Ha venduto "contratti di hosting", che promettevano agli investitori una quota dei profitti dai rig di mining di bitcoin gestiti da VBit. La maggior parte dei clienti ha scelto questa opzione di investimento passivo piuttosto che acquistare i rig stessi.

Vo ha rappresentato in modo errato quanti rig di mining fossero effettivamente operativi, vendendo di fatto più contratti di hosting di quanti l'azienda potesse supportare. 

"Mentre alcuni investitori hanno ricevuto rendimenti, altri hanno subito perdite sostanziali", ha dichiarato il reclamo. Vo sapeva o è stato negligente nel non sapere che l'azienda non poteva soddisfare gli obblighi legati ai contratti di hosting.

Vo, 37 anni, esercitava completa autorità su VBit, inclusi i suoi materiali promozionali, i contenuti del sito web e le informazioni sull'account degli investitori. 

La SEC ha affermato che i contratti di hosting si qualificano come titoli perché gli investitori facevano affidamento sugli sforzi di Vo e VBit per generare profitti.

SEC: I membri della famiglia hanno ricevuto fondi anomali

Oltre all'appropriazione indebita, Vo avrebbe trasferito 5 milioni di dollari ai membri della famiglia, tra cui la sua ex moglie, madre, fratello e sorella, ha affermato la commissione. Avrebbe lasciato gli U.S.A. con i restanti fondi appropriati indebitamente dopo il suo divorzio nel novembre 2021. 

Diversi membri della famiglia sono nominati come convenuti per il recupero nella causa e hanno acconsentito a restituire i fondi ricevuti, in attesa dell'approvazione del tribunale, secondo la SEC.

VBit è stata acquisita da Advanced Mining Group nel 2022 ed è ora defunta. L'azione cerca la restituzione dei guadagni illeciti, sanzioni civili e un divieto per Vo di partecipare a future offerte di titoli.

La causa arriva anche mentre il Congresso dibatte misure federali per affrontare le truffe di criptovalute. Una proposta bipartisan creerebbe una task force dedicata per identificare e affrontare le frodi nel settore degli asset digitali.

La SEC ha affermato di voler che la presunta condotta di Vo sia un promemoria che gli investitori dovrebbero valutare attentamente le affermazioni di reddito passivo dalle criptovalute e confermare che le operazioni siano trasparenti e verificabili.

Questo post La SEC Accusa un Miner di Bitcoin di Aver Truffato gli Investitori per 48,5 Milioni di Dollari è apparso per la prima volta su Bitcoin Magazine ed è scritto da Micah Zimmerman.