Cinque Sospetti in Custodia della Polizia di Delhi per Frode Sugli Investimenti da 2,6 Milioni di Dollari

La polizia di Delhi ha arrestato circa cinque persone in relazione a una truffa online di investimenti crypto che ha sottratto oltre 24 crore di rupie (circa 2,6 milioni di dollari) alle vittime. Secondo la polizia, si sono imbattuti nella rete di criminalità informatica mentre indagavano su un altro caso legato allo stesso gruppo.

Secondo la polizia di Delhi, stavano indagando sul caso di un uomo che ha perso 30 lakh di rupie a causa di criminali che si spacciavano per esperti di investimenti.

La polizia ha affermato che i criminali gestivano le loro operazioni da un gruppo WhatsApp, incontrando le loro vittime sui social media e indirizzandole al gruppo. Gestivano anche un'applicazione di trading falsa dove intrappolavano le loro vittime per registrarsi e depositare fondi, che successivamente rubavano dopo aver estorto serialmente le vittime.

La polizia di Delhi arresta cinque persone in relazione a una frode di investimenti crypto

La polizia di Delhi ha affermato che le loro indagini hanno rivelato diverse tracce di denaro, con i criminali che spostavano i fondi utilizzando diversi account di brokeraggio. La polizia ha dichiarato di aver già effettuato perquisizioni in due siti operativi, smantellando due racket di investimenti e arrestando quattro sospetti.

I quattro sospetti sono Rajiv, Mohit, Rajbir Singh e Monu Kumar. I quattro sospetti erano responsabili del reperimento e della fornitura di account di brokeraggio che i criminali utilizzavano.

I criminali sono stati accusati di convincere le loro vittime a installare applicazioni che sapevano essere false, promettendo loro alti rendimenti quando investivano in detta applicazione.

"L'indagine ha rivelato una rete ben organizzata di truffatori informatici che operano in diversi stati e utilizzano gruppi WhatsApp falsi di investimenti/trading azionario, applicazioni mobili fasulle e account bancari di brokeraggio stratificati aperti tramite agenti locali su commissione," ha dichiarato il DCP (Sezione Criminalità) Aditya Gautam.

I funzionari della polizia di Delhi hanno menzionato che nel primo caso, il denunciante è stato truffato di 31,45 lakh di rupie dopo essere stato attirato in un gruppo WhatsApp. Dopo essersi unito al gruppo, ha affermato che i sospetti gli hanno chiesto di installare un'applicazione chiamata "Cventura" sul suo telefono cellulare. Gli è stato chiesto di fare investimenti, per i quali ha trasferito i fondi in sei diverse transazioni.

Dopo aver richiesto i suoi profitti, il gruppo è scomparso e l'applicazione è diventata non funzionante.

La polizia intensifica le indagini

Il caso, come molti altri, è stato registrato e trasferito alla Sezione Criminalità di Delhi. Durante l'indagine, i fondi rubati sono stati scoperti essere stati instradati attraverso diversi account e inviati a un portafoglio di asset digitali.

La polizia ha anche effettuato ulteriori raid a Ludhiana e Khanna nel Punjab. Gautam ha affermato che Rajiv era un titolare di account di brokeraggio che aveva circa 6,45 lakh di rupie dal crimine nel suo account. La polizia ha anche rilevato una transazione di 1 crore di rupie nel suo account prima che lo disattivasse.

Nel frattempo, la polizia di Delhi ha affermato che Monu agiva come facilitatore, attirando le persone ad aprire conti bancari e venderli ai truffatori su commissione.

Nel secondo caso, il denunciante si è unito a un gruppo WhatsApp chiamato "VIP 10 Stock Sharing Group" a luglio ed è stato incoraggiato a investire attraverso un'applicazione chiamata "Verger". La vittima ha trasferito 47,15 lakh di rupie attraverso diverse transazioni su nove diversi conti bancari prima che il gruppo e l'app fossero infine chiusi.

D'altra parte, Mohit è stato arrestato dopo un raid ed è accusato di aver presumibilmente aperto un conto bancario a nome di sua moglie e di averlo consegnato al suo associato. "Transazioni per circa 3 crore di rupie sono state effettuate attraverso il suo account entro 12 giorni," ha dichiarato Gautam.

Ulteriori indagini hanno portato la polizia ad arrestare Churu dal Rajasthan, che organizzava account su commissione, e Rajbir Singh, che ha utilizzato il suo account per effettuare transazioni per circa 20 crore di rupie entro tre giorni. La polizia ha anche sequestrato diverse prove incriminanti e sono in corso sforzi per rintracciare i beneficiari e identificare altre vittime.

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