ポーランド、過去の拒否権行使を受けてより厳しい罰則を伴う新たな暗号資産規制法案を計画

TLDR

• ポーランド政府は今週、新たな暗号資産規制法案を提出する予定。
• カロル・ナヴロツキ大統領は、以前の暗号資産規制法案2件を拒否権で否決。
• トゥスク首相は、新草案には暗号資産詐欺に対するより厳しい罰則が盛り込まれると発言。
• 検察当局はZondacryptoを詐欺とマネーロンダリングの疑いで捜査中。
• Zondacryptoの損失は約3億5,000万ズウォティと推定されている。

ポーランド政府は今週、新たな暗号資産規制法案の提出を準備している。ドナルド・トゥスク首相は、カロル・ナヴロツキ大統領によって以前の2つの提案が阻止された後、同国のデジタル資産市場を規制するための再度の取り組みを進めている。

トゥスク首相は火曜日、最新の草案は概ね以前のバージョンを踏襲するものの、暗号資産プラットフォームを利用して投資家を詐欺したり国家安全保障を脅かす人物に対する罰則を強化すると述べた。政府は、この法案が暗号資産企業の監督強化と、欧州連合の暗号資産市場規制（MiCA）への完全準拠に向けたポーランドの歩みを目的としていると説明している。

この立法計画は、ポーランド最大級の暗号資産取引所の一つであるZondacryptoへの刑事捜査が進む中で浮上した。カトヴィツェの検察当局は4月、詐欺およびマネーロンダリングの疑いで捜査を開始した。報告された損失は約3億5,000万ズウォティ（約8,200万ユーロ相当）と推計されているが、捜査の進展に伴い増加する可能性があると当局は述べている。

トゥスク首相は、今週末までに新草案を議会に提出すると述べた。また、修正草案は経験の浅い投資家を食い物にしてポーランド国家にリスクをもたらす者への制裁に重点を置くと明言した。

大統領拒否権後の新草案

最新の提案は、トゥスク首相率いる中道政権と、右派野党「法と正義」党と近いナヴロツキ大統領との間で新たな対立を引き起こすとみられている。ナヴロツキ大統領は以前の暗号資産規制法案2件に対し、過度な規制をもたらし市民的自由への懸念を高めるとして拒否権を行使した。

以前の草案は、暗号資産プラットフォームをポーランドの金融監督委員会（KNF）の監督下に置くことを求めていた。政府は、投資家保護とEU基準への国内法の整合のために監督強化が必要だと主張した。

ナヴロツキ大統領の事務所は、大統領が修正版を支持するかどうかについてまだ表明していない。大統領報道官のラファウ・レシュキェヴィチ氏は、ポーランド国営通信社PAPに対し、大統領の立場を評価する前に政府が全文を提示すべきだと述べた。

ポーランドはMiCAに関連するルールを完全に導入する取り組みを続けているEU加盟国の一つである。EU規制は、認可、消費者保護、透明性、市場行動に関するルールを含む暗号資産サービス提供者への共通基準の設定を目的としている。

Zondacrypto捜査が圧力を高める

Zondacryptoへの捜査により政治的議論が激化している。ポーランドの検察当局は、顧客が取引所から資金を出金できなかったとの疑惑と、プラットフォームがマネーロンダリングに使用された可能性について調査している。

ZondacryptoのCEO、プシェムスワフ・クラル氏は不正行為を否定し、同社は支払い能力を維持していると述べた。また、ロシア情報機関との関与についての疑惑も根拠がないとして否定した。

ポーランドメディアの報道によると、クラル氏はポーランドを離れイスラエルに渡航しており、イスラエル国籍を保有しているとされ、これが引き渡し手続きを複雑にする可能性がある。取引所の創業者であるシルヴェステル・スシェク氏は2022年に失踪しており、その経緯は完全には解明されていない。

ポーランドのニュースサイト「Onet」は、検察当局がZondacryptoの真の所有者は「Maniek」として知られる人物である可能性があると考えていると報じた。また、同プラットフォームをロシアの組織犯罪グループと結びつける国内情報機関の評価に言及した報告もある。これらの主張は同社を巡る広範な公の議論の一部であり、法廷で完全に立証されたわけではない。

トゥスク首相はかつて議会で、規制されていない暗号資産チャネルがベラルーシの治安機関によってポーランドへの不法移民ルート支援に利用されたと述べた。首相は暗号資産規制を金融問題と国家安全保障上の問題の両方として位置づけている。

MiCAルールとポーランドの監督体制

政府は、ポーランドで暗号資産サービスを提供する企業の明確な責任を確立するために新たな暗号資産規制法案が必要だと述べている。提案されているアプローチの下では、プラットフォームはKNFによる直接監督を受け、EUの法律に準拠した基準を満たすことが求められる。

法案の支持者は、詐欺防止、個人投資家の保護、疑わしい資金の流れの特定のためにポーランドにはより強力な手段が必要だと主張している。一方、反対派は過度に広範な規制がイノベーションを阻害し、正当なビジネスに重大な負担をもたらす可能性があると警告している。

今後の議会での議論は、特にZondacrypto事件が業界のリスクに対する社会的関心を高めた後、国家が暗号資産プラットフォームの規制をどこまで進めるべきかに焦点が当たるとみられる。政府は、新草案は詐欺や国家安全保障上の危険とみなされる活動に対する罰則の強化を除き、以前の法案の基本的な構造を変更しないと述べた。

法案の行方は、政府が議会で十分な支持を確保できるかどうか、そしてナヴロツキ大統領が法案に署名するか否決するかにかかっている。新たな法律が採択されるまで、ポーランドの暗号資産市場はEUレベルの基準が業界を形成し続ける中、暫定的な枠組みの下に置かれることになる。