HyperFundプロモーターのBitcoin Rodneyが18億ドルの暗号資産詐欺への関与を認める

フロリダ州の男性が、HyperFundに関連する無認可の資金送金業の運営について有罪を認めた。HyperFundは、米当局が約18億ドルを投資家から集めた詐欺と認定した暗号資産投資スキームである。

メリーランド州連邦検察官事務所は、オンライン上で「ビットコイン・ロドニー」として知られるロドニー・バートンが、HyperFundのプロモーションを助ける無認可の資金送金サービスを提供する共謀を認めたと発表した。 

連邦検察官によると、バートンは2020年6月から2022年1月の間に同スキームに関与し、少なくとも780万ドルを受け取ったとされる。

裁判所文書によると、バートンはコンサルティングサービスを提供すると称する複数の企業を支配しながら、HyperFundを投資家に宣伝する活動を支援していた。検察官は、同プラットフォームへの関与期間中に投資家の資金を私的利益のために使用したと主張している。

連邦当局はバートンの量刑宣告を7月23日に予定している。彼は無認可の資金送金業の運営に関する共謀罪で最長5年の禁固刑に直面している。

検察官、バートンをHyperFundのグローバルな運営と結びつける

メリーランド州連邦検察官ケリー・O・ヘイズ氏が、IRS刑事捜査局および国土安全保障捜査局の捜査官とともに有罪答弁を発表した。

検察官はHyperFundを、投資家に日次0.5%から1%のリターンを約束するグローバルな詐欺的運営と説明した。連邦検察官事務所によると、同プラットフォームは収益が暗号資産マイニング活動から得られると主張していたが、検察官は同社が宣伝していたマイニング収益を実際には生み出していなかったと主張している。

HyperFundは近年最大規模の暗号資産詐欺事件の一つに数えられる。連邦当局は同スキームの規模を約18億ドルと評価し、SEC（米国証券取引委員会）は2024年1月の民事訴状において、HyperFundが世界中の投資家から約17億ドルを集めたと主張した。

同訴状において、SECはHyperFundの運営者が高収益の暗号資産マイニング事業に連動した投資を宣伝しながら、新規参加者からの資金を以前の投資家への支払いに充てていたと非難した。当時SECの執行部門ディレクターを務めていたガービル・グリーワル氏は、同プラットフォームがマイニング関連の利益を約束して投資家を惹きつけていたが、最終的には投資家の資金が運営を支えていたと述べた。

他の被告も引き続き訴訟に関与

メリーランド州の連邦検察官は2024年1月、オーストラリア国籍のサム・リーおよびメリーランド州在住のブレンダ・チュンガを起訴した。政府はHyperFundに関連する有価証券詐欺および電信詐欺の共謀罪で両名を訴追した。

チュンガの量刑宣告は複数回延期されており、現在6月29日に予定されている。HyperFundの共同創設者と当局が認定しているリーは起訴されているが、まだ有罪判決は受けていない。

公開された書類によると、同プロジェクトは存続期間中に複数回のリブランドを経た。HyperCapitalは2022年初頭に分散型金融エコシステムとして立ち上げられ、その後HyperFundの名称で運営されたが、2022年11月に事業が崩壊した。