インド裁判所、シンガポール系合弁会社の取締役に対する訴訟を再申請のため差し戻す

ペタリン・ジャヤ：インド・ベンガルールの商事裁判所は、シンガポールの建設会社Lee Kim Tah (Pte) Ltdが提出した訴状覚書を、再提出のために同社へ返却する命令を下した。

この命令は土曜日、商事裁判所判事Arjun S Mallurによって下された。

「訴状は、法律に従い適切な管轄フォーラムへの提出のため、すべての書類とともに原告（Lee Kim Tah）に返却するよう命じる。

「これに伴い、2026年5月2日付の仮処分命令は直ちに取り消される」と判事は述べ、理由については説明しなかった。

この判決は、Lee Kim TahがWoh Hup (Private) Limited会長のKim Yong氏およびその弟で取締役のEugene氏に対し、インドの合弁事業会社L&W Construction Pte Ltdに対する受託者義務違反の疑いで先月提起した訴訟において下されたものだ。

すでに取り消された仮処分命令は、Yong兄弟が取締役会の承認なしに取引を行うことを禁じていた。

両氏は、ベンガルール商事裁判所にはこの事案を審理する管轄権がないと主張していた。

両氏は裁判所に対し、「正義と公正の観点から」適切な裁判所に提出できるよう、訴状をLee Kim Tahへ「返却」するよう求めていた。

両氏はまた、本訴訟は「商事紛争」の定義に該当せず、商事裁判所が審理するためにインド法が定める金銭的な閾値を満たしていないと述べた。

L&Wは、テマセクが出資するデベロッパーのCapitaLandおよびMapletreeに関連するインドの主要プロジェクトに携わっている。

Lee Kim Tahは訴状の中で、CapitaLandが2023年にL&Wの取締役会に対し、プネーでのプロジェクトに関連して合弁会社の従業員がCapitaLandのスタッフに賄賂を支払っていたと通知したと主張した。

その後、独立したガバナンス監査が委託され、ある上級幹部が関与する重大な不正行為が発覚したとされている。

訴状はさらに、シンガポールの法律事務所が同じく2023年に、L&Wが当該幹部およびその共犯者とされる人物に対して法的措置を取るよう勧告したと主張した。

同法律事務所は、約3,300万インドルピー（約350万米ドル）の回収に加え、その他の不正支払い、損失、および利益の吐き出しを求めることを提案した。

一方、当該上級幹部に対しては刑事告訴が行われており、会社の資金を偽造または重複請求書とされるものを通じて不正な第三者に流用した権限乱用の疑いで、捜査が継続中だ。

インド警察は先週、L&Wのオフィスを訪問し、スタッフへの聴取を行ったと見られており、スタッフは全面的に協力したという。

別の元L&W幹部は、以前に収賄の疑いで告発され、裁判を待つ間約2年間にわたり司法拘禁されていたが、すでに無罪判決を受けている。

同氏は、不正行為とされる事実を告発するために内部告発者として行動した後、当該上級幹部によって罪をなすりつけられ、その結果刑事手続きに至ったと主張している。