元ゴリアス・ベンチャーズCEO、4億ドル規模の暗号資産ポンジ・スキームで有罪を認める

Goliath Venturesの元CEO、クリストファー・アレクサンダー・デルガドが、米国司法省（DOJ）の暗号資産詐欺事件において有罪答弁を行った。検察側は、同氏が投資家の資金を利用して約束したリターンを維持していたと主張している。DOJによると、このスキームはデジタル資産「流動性プール」と称するものを通じて投資家から少なくとも4億ドルを調達しており、デルガドは電信詐欺共謀および関連する罪状を認めた。

DOJによれば、Goliathは2023年1月から2026年1月にかけて毎月のリターンを宣伝していた。検察側は、投資家の資金は説明された通りには使用されず、代わりに以前の参加者への支払い、出金リクエストの処理、個人的な贅沢品への支出、およびビジネスイベントの資金調達に流用されたと主張している。

主なポイント

• デルガドはGoliath Venturesのスキームに関連する電信詐欺共謀、電信詐欺、およびマネーロンダリングの罪状について有罪を認めた。
• 検察側は、Goliathが暗号資産流動性プールからの毎月のリターンを約束しながら、新たな投資家の資金を出金、支払い、および経費に充てていたと述べた。
• 司法取引の合意書には、このスキームにより投資家に少なくとも2億5000万ドルの損失が生じたと記載されており、広範な高級資産の没収も含まれている。
• 量刑は10月8日に予定されており、詐欺およびマネーロンダリングの罪状で有罪となった場合、デルガドは相当な禁固刑に直面する。
• この事件は、大手銀行や暗号資産カストディに関する訴訟上の損害補償を含め、金融機関がGoliath関連の取引をどのように処理したかについても疑問を呈している。

DOJがデルガドの自白内容として述べていること

DOJは火曜日の発表で、デルガドが暗号資産投資事業に起因する一連の罪状について有罪を認めたと述べた。検察側は、2023年1月から2026年1月にかけてデジタル資産流動性プールを利用した定期的なリターンを約束するプログラムについて説明した。

デルガドの有罪答弁には、投資家から集めた資金が顧客への説明と一致しない目的に使用されたという自白が含まれていた。DOJは、スキームからの資金が以前の投資家への支払いや出金リクエストの処理に充てられ、また贅沢品への支出やビジネスイベントの資金調達にも使用されたと述べた。

司法取引の合意の下、デルガドはスキームに関連する投資家の損失が少なくとも2億5000万ドルに上ることを認めた。DOJによると、合意書には高級資産のポートフォリオの没収も求められている。

没収と量刑のリスク

DOJによると、デルガドは8件の不動産、11台の車両、50点以上の高級バッグおよびウォレット、さらに少なくとも29点の宝飾品を引き渡すことに同意した。没収リストには、検察側が特定した銀行口座および暗号資産ウォレットも含まれている。

潜在的な刑罰の観点から、DOJの申立書は各詐欺罪状が最大20年の禁固刑を、マネーロンダリングが最大10年の禁固刑を伴うことを示している。デルガドの量刑は10月8日に設定されている。

有罪答弁に先立つテレビでの謝罪

デルガドの有罪答弁は、事件に注目を集めた公開謝罪とテレビ出演に続くものである。今年5月12日、デルガドはフロリダのテレビ局WFTVのインタビューに出演し、投資家を失望させたことを認め、米国に帰国して当局に協力していると述べた。

そのインタビューで、デルガドは逮捕時点で会社の銀行口座に残っていたのは約16万ドルのみだったと主張した。また、他の元同僚も広範な事業に関与していたと述べた。

銀行および決済インフラへの調査が拡大

デルガドの有罪答弁を超えて、Goliath事件はスキームに関連する取引を処理した金融機関に対する調査を引き起こしている。3月12日、投資家らがJPモルガン・チェースに対して集団訴訟を提起したと報じられており、同銀行が不審な活動を無視し、Goliathが投資家の資金を同行の口座を通じて送金することを許可したと主張している。

以前の報道で説明されたその訴訟は、約2億5300万ドルがJPモルガンの口座を通じて移動したと主張した。さらに、その後約1億2300万ドルがCoinbaseのGoliathのウォレットに送金されたとも主張している。DOJによると、別の連邦訴状では、バンク・オブ・アメリカが関与するフローおよびCoinbaseウォレットへの直接送金も特定されている。

市場参加者やビルダーにとって、これらの申し立ては暗号資産市場における繰り返し生じる課題を浮き彫りにしている。デジタル資産が関与している場合でも、不審な活動を検知するための重要なボトルネックとして従来の銀行チャネルが残り続ける可能性がある。あるいは、システムが機能しない場合には、詐欺的な構造を助長することにもなりかねない。

10月8日の量刑が近づく中、投資家やコンプライアンス専門家は、裁判所命令がスキームの仕組み、損失の規模、および銀行口座と暗号資産ウォレット間の資金移動についてどのように明確にするかに注目するだろう。有罪答弁は、金融機関の役割に関する並行する損害補償によって提起されたより広範な疑問を終わらせるものではなく、将来の判決が従来型とオンチェーン決済経路の両方にわたるセーフガードへの期待をさらに形成する可能性がある。

この記事はもともとCrypto Breaking Newsに「Ex-Goliath Ventures CEO Pleads Guilty in $400M Crypto Ponzi Scheme」として掲載されたものです。Crypto Breaking Newsは、暗号資産ニュース、Bitcoinニュース、およびブロックチェーンの最新情報をお届けする信頼できる情報源です。