米SEC、1400万ドル超の個人投資詐欺で暗号資産関連企業を告発

米国の規制当局は、複数の暗号資産プラットフォームと投資クラブが、個人投資家を誤解させ数百万ドルを海外に流出させたAIをテーマとした詐欺を行ったと告発しています。

SEC(米国証券取引委員会)は、大規模な個人投資詐欺で複数の暗号資産関連事業体を起訴しました。規制当局は、この計画が米国の投資家から少なくとも1400万ドルを不正流用したと告発しています。この事案は、インターネット上の暗号資産プロモーションに関連するリスクの増加を示しています。その結果、当局は投資家に注意を呼びかけています。

SECがAIをテーマとした組織的暗号資産投資詐欺を告発

SECは、3つの暗号資産取引プラットフォームと4つの投資クラブを起訴しました。プラットフォームには、Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd.、Cirkor Inc.が含まれます。投資クラブは、AI Wealth Inc、Lane Wealth Inc、AI Investment Education Foundation Limited、Zenith Asset Tech Foundationでした。SECによると、これらの事業体は投資家を欺くために共謀していました。

規制当局は、この計画が2024年1月から2025年1月まで実行されたと主張しています。この期間中、詐欺師たちはインターネットを通じて詐欺的な暗号資産の機会を宣伝しました。ソーシャルメディア広告では、ハイテクAI取引手法を提供していると謳っていました。これらの広告は、リスクがなく継続的に高い収益率を約束していました。

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最初の接触後、会話はWhatsAppグループに移行したと報じられています。これらのグループでは、詐欺師が経験豊富な金融専門家を装っていました。彼らは虚偽の取引ヒントやセキュリティトークン offerings を投稿しました。その結果、投資家は即座に資金を入金するよう促されました。

SECは、実際の取引は一切行われなかったと述べています。代わりに、投資家には偽の残高を含む偽のダッシュボードが提示されました。取引履歴も利益が出ているように見せるために改ざんされていました。そのため、被害者は自分の投資が着実に増加していると思い込んでいました。

投資家が出金を試みた際に問題が発生しました。規制当局によると、出金要求は新たな要求につながりました。被害者は偽の管理手数料の支払いを求められました。また、税金精算費用と称されるものも請求されました。

これらの追加料金を支払ったにもかかわらず、投資家は決して資金を取り戻すことができませんでした。SECは、これらの請求がさらに多くの資金を引き出すために行われたと告発しています。最終的に、出金は決して処理されませんでした。その結果、損失は増え続けました。

SECが罰則を求める中、資金は海外に送金

SECは、米国の投資家から少なくとも1400万ドルが不正流用されたと推定しています。調査官は、資金が複数のチャネルを通過したと告発しています。これには国内銀行口座や国際電信送金が含まれていました。

規制当局は、この構造が資金の流れを隠すのに役立ったと考えています。これは非常に複雑な事案で、回収をより困難にしました。一方、被害者にはほとんど救済策がありませんでした。SECは、この活動を投資信頼詐欺と呼びました。

これに対し、SECは恒久的差止命令を求めています。また、民事罰金も求めています。さらに、規制当局は盗まれた資金の利息付き返還を要求しています。これらの措置は、影響を受けた投資家を補償するためのものです。

起訴と併せて、SECは投資家警告を発しました。この警告は、未知の人物からの投資アドバイスに対する注意喚起です。グループチャットやメッセージングアプリに関連するリスクを明らかにしています。投資家は資格を慎重に確認するよう助言されました。

SECは、Investor.govウェブサイトの使用を提案しました。このツールは、投資商品の登録状況を確認するのに有用です。また、詐欺を識別する方法に関するヒントも提供しています。当局者は、保証されたリターンの約束は依然として警告サインと見なされると強調しました。

この事案は、暗号資産詐欺を取り巻くより大きな問題を浮き彫りにしています。AIをテーマとしたマーケティングはますます一般的になっています。規制当局は、詐欺師が新興技術を利用して信頼性を高めていると述べています。したがって、執行措置は今後も続くと予想されます。

全体として、SECは投資家保護を優先事項としました。同機関は、デジタル市場では警戒が依然として必要であると述べています。暗号資産の使用が増加するにつれて、監視活動も増加しています。この事案は、詐欺的な暗号資産投資計画に対するより広範な取り締まりの一部です。

米国SECが1400万ドルの個人投資詐欺で暗号資産企業を起訴という投稿は、Live Bitcoin Newsに最初に掲載されました。