ZachXBT、大手暗号資産取引所Axiom内部のインサイダー取引スキームを暴露

• ZachXBTは、2025年初頭から従業員が内部ダッシュボードツールを悪用しているとの報告を受け、Axiomの調査を依頼されました。 
• シニアBD従業員のBroox Bauerは、金銭的利益のためにプライベートなユーザーウォレットを追跡し、機密データをグループと共有したとされています。 
• Axiomの内部ツールは、職務範囲を超えたスタッフに対して、ウォレットの完全な履歴、リンクされたアカウント、タイムスタンプを公開していたと報告されています。 

ZachXBTは、暗号資産業界で最も急成長している取引所の1つであるAxiom Exchange内で活動しているとされるインサイダー取引組織を発見しました。 

このブロックチェーン調査員は、不正行為の疑惑を調査するために招聘され、流出した音声テープ、内部スクリーンショット、ウォレットデータから証拠を提供しました。 

複数の従業員が調査に関与していましたが、1人のシニア従業員が不適切とされる活動の主な責任者であったようです。

ZachXBTはAxiomでの不正行為の報告を調査するために依頼されました

ZachXBTは、Axiom Exchangeにおける従業員の不正行為に関する信頼できる報告を受けた後、調査を開始しました。 

このプラットフォームは、MistとCalとして知られる2人の個人によって2024年に設立されました。Y-CombinatorのWinter 2025バッチを修了した後、Axiomは急速に成長し、現在までに3億9,000万ドル以上の収益を生み出しています。

調査員は、従業員がAxiomの内部ツール内のアクセス制御の欠如を悪用したとされることを発見しました。 

これらのツールは、従業員が制限なしに機密ユーザーデータにアクセスすることを可能にしたとされています。ZachXBTによると、この乱用は2025年初頭から行われていました。

調査から、ZachXBTは流出した音声ファイル、プライベートチャットのスクリーンショット、オンチェーンウォレット情報を収集しました。 

これらすべての証拠は、非公開ユーザーデータから利益を得ようとする計画的な試みがあったという結論に導きました。 

調査結果は、Axiomの共同創設者へのコメント要請とともに公開されました。

シニアBD従業員Broox Bauerがこの計画の中心人物として指名されました

ZachXBTは、ニューヨークを拠点とするシニアビジネス開発従業員のBroox Bauerを、この疑惑の計画の重要人物として特定しました。 

流出した音声の中で、Bauerは被招待者コード、ウォレットアドレス、またはユーザーIDを通じて、どのAxiomユーザーでも追跡できると主張したと報告されています。彼はまた、「その人に関することなら何でも調べられる」と述べました。

Bauerは、一度に10から20のウォレットを追跡し、徐々に数を増やす方法を説明したとされています。 

彼は、この活動が疑わしく見えないようにするため、このアプローチは意図的なものだと述べました。彼はまた、グループ内の他のメンバーが彼にウォレット検索を要求する方法について基本ルールを設定したと報告されています。

ZachXBTは、プライベートチャットで見つかったメッセージを通じてBauerの主要ウォレットを特定しました。調査員は、直接関連するすべてのウォレットアドレスをグラフ化しました。 

これらのアドレスに紐付けられたミームコイン取引の量が多いため、特定のインサイダー取引を特定するには、ZachXBTが持っていなかったAxiomの内部ログへのアクセスが必要でした。

内部ダッシュボードは従業員に職務範囲をはるかに超えるアクセス権を付与しました

ZachXBTは、Axiomの内部ダッシュボードが従業員に異常なレベルのアクセス権を提供していたと指摘しました。 

このツールは、ユーザーの完全なウォレットリスト、日時スタンプ、追跡されているウォレット、直近の取引、ウォレットラベル、リンクされたアカウントを表示したと報告されています。このレベルの可視性は、ほとんどのプラットフォームのビジネス開発役割としては非典型的です。

このグループは、複数のキーオピニオンリーダーのウォレットアドレスを共有Googleシートにまとめたとされています。 

このデータは、Bauerによって内部ダッシュボードから直接取得されたと報告されています。シートに記載されている複数のKOLは、ZachXBTから連絡を受けた際、ウォレットデータの正確性を独自に確認しました。

2025年4月、Bauerは「Jerry」という名前のトレーダーのプライベートウォレットデータを示す内部ダッシュボードのスクリーンショットを共有したと報告されています。 

2025年8月、彼は「Monix」というトレーダーの登録詳細とウォレットアドレスを明らかにする別の画像を共有しました。同時期に、ミームコイン「AURA」に関連する検索についての議論も浮上しました。

ZachXBTは他の疑惑の参加者を指摘し、法的責任を求めています

Bauer以外にも、ZachXBTの調査は、この計画に関与したとされる他のAxiomスタッフを指摘しました。 

Bauerは、Ryucioとしてオンラインで知られるRyanを、他の人のためにユーザー検索を実施した別のBD従業員として挙げたと報告されています。Bauerはまた、Mysteryという友人がAxiomでモデレーターの役割を確保するのを助けたとされています。

Sebとして特定された最近雇用されたモデレーターのGownoは、録音された通話に出席していました。通話中、Bauerは、Gownoが時間をかけてプラットフォームアクセスを悪用することで20万ドルを稼ぐ計画を概説したと報告されています。RyanもMysteryも録音された通話には出席していませんでしたが、両者について詳細に議論されました。

ZachXBTは、公開前にAxiomの共同創設者にコメントを求め、回答として声明を受け取りました。 

調査員は、MistまたはCalが認識していたかどうかに関わらず、監視システムやアクセス制御がほとんどまたは全く設置されていなかったと指摘しました。 

ZachXBTは、このケースがニューヨーク南部地区の管轄に該当する可能性があると示唆し、Axiomの創設者に関与した従業員に対して法的措置を追求するよう求めました。

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