米国政府、東南アジア詐欺に関連する5億8000万ドル以上の暗号資産を押収

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米国政府、東南アジア詐欺に関連する5億8000万ドル以上の暗号資産を押収

米国連邦検事ジェニーン・フェリス・ピロ氏は、連邦当局が東南アジアの詐欺ネットワークに関連する5億8000万ドル以上の暗号資産を凍結・押収したと発表し、国境を越えた暗号資産詐欺に対する政府の取り組みが大きく強化されたことを示した。

資金は司法省の詐欺センターストライクフォースを通じて差し押さえられた。このタスクフォースは11月に設立され、中国の国際犯罪組織に関連する暗号資産投資および信用詐欺を標的としている。 

当局によると、これらのグループはソーシャルメディアプラットフォームやテキストメッセージを使用して米国の被害者を標的とし、毎年数十億ドルを吸い上げている。最近の推計では、米国人の年間損失は100億ドル近くに達している。

「わずか3ヶ月で、我々は大きな進展を遂げ、これらの犯罪者から5億7800万ドル以上の価値がある暗号資産を凍結、押収、没収しました」とピロ氏は声明で述べた。同氏は、事務所は裁判所を通じて没収を求め、被害者への資金返還を目指すと述べた。

当局はこれらの手口を「豚の屠殺」作戦と表現している。詐欺師は被害者との関係を築いた後、詐欺的な暗号資産投資へと誘導する。被害者は正規のデジタル資産の購入を説得され、その後詐欺ネットワークが管理する偽の取引プラットフォームに送金する。

これらの活動は、ビルマ、カンボジア、ラオスを含む東南アジアの一部の警備された施設から運営されていることが多い。米国当局によると、施設内の一部の労働者は暴力の脅威の下で詐欺を実行することを強制されている人身売買の被害者である。特定の地域では、詐欺活動から生じる収益が地域経済生産の大部分を占めている。

ストライクフォースは、犯罪ネットワーク内の上級幹部、特にブロックチェーン取引やダミー口座を通じて収益を移動させる組織者やマネーロンダラーの特定に焦点を当てている。捜査官は、資産が分散される前に現金化ポイントを混乱させ資産を凍結するため、取引所やウォレット全体で資金を追跡している。

この取り組みは、コロンビア特別区連邦検事局と司法省のいくつかの部門、連邦捜査局、米国シークレットサービス、内国歳入庁の犯罪捜査部門を結集している。ロードアイランド州とワシントン州西部地区の連邦検事局も参加している。

司法省は、ストライクフォースが詐欺ネットワークに関連するインフラ、金融チャネル、指導構造を引き続き標的にすると述べた。

暗号資産犯罪、昨年1540億ドルに達する

Chainalysisのデータによると、不正な暗号資産アドレスは2025年に少なくとも1540億ドルを受け取り、前年比162%増加した。制裁対象となっている組織が急増の大部分を牽引している。ロシア、イラン、北朝鮮を含む国家が、制裁回避、マネーロンダリング、大規模な盗難のためにブロックチェーンインフラを活用し、大きな役割を果たした。

報告書によると、ステーブルコインは不正取引量の84%を占めた。 

報告書はまた、「ランダリング・アズ・ア・サービス」およびその他のフルスタック不正インフラを提供する中国のマネーロンダリングネットワークの拡大を強調している。不正活動は依然として暗号資産全体の取引量の1%未満であるが、活動の規模と地政学的側面は、規制当局、法執行機関、国家安全保障にとってリスクの高まりをもたらしている。

この記事「米国政府、東南アジア詐欺に関連する5億8000万ドル以上の暗号資産を押収」は最初にビットコインマガジンに掲載され、Micah Zimmermanによって執筆された。