NY裁判所、すべての請求を棄却

米国の裁判所における最近のバイナンステロリズム訴訟の判決は、この暗号資産取引所とそのコンプライアンス戦略にとって重要な法的勝利をもたらしました。

ニューヨーク南部地区、すべての訴えを棄却

ニューヨーク南部地区は、プラットフォームがテロ資金調達を可能にしたとする注目度の高い訴訟において、バイナンスに対するすべての訴えを棄却しました。米国連邦裁判所の判決は、詳細な62ページの意見書で発表され、反テロリズム法に基づき取引所がテロ活動に関連する支援を提供したという告発を退けました。

この訴訟は535人の原告により提起され、バイナンスが64件のテロ攻撃に関連する実質的な支援を提供したと主張していました。しかし、裁判所は、原告が同社がテロリストを支援したり、それらの行為に何らかの役割を果たしたという中核的な主張を立証できなかったと結論付けました。

裁判所、実質的支援も共謀も認めず

判決によると、原告はバイナンスがテロリストを支援したり、テロ行為に関与したり、攻撃に参加したり、いかなるテロ組織とも共謀したことを示すことができませんでした。さらに、裁判所は、単に大規模なグローバル取引プラットフォームを運営しているだけでは、それ自体がテロリズムへの参加に相当するものではないことを強調しました。

とはいえ、裁判官は訴えを体系的に検討し、反テロリズム法が定める法的基準を満たしていないことを認定しました。判決は、結論的な告発や広範な推論は、米国連邦法に基づく実質的支援の責任を立証するには不十分であることを強調しました。

バイナンス、完全な潔白を称賛

判決を受けて、バイナンス法務顧問エレノア・ヒューズは、この結果を取引所の完全な潔白であると評しました。彼女は、裁判所がバイナンスがその運営とサービスを通じてテロリストを支援したという、同社が虚偽で有害な物語と呼ぶものを明確に否定したと述べました。

ヒューズは、同社が当初から一貫して訴えには根拠がなく事実的基盤に欠けると主張してきたと指摘しました。さらに、彼女はバイナンスが、自社のプラットフォームの機能を誤って伝えていると考える将来の暗号資産取引所訴訟において、引き続き積極的に自己防衛していくことを強調しました。

60日以内の訴状修正の余地

裁判所は既存のすべての訴えを棄却しましたが、原告に修正訴状を提出するための60日間の猶予を与えました。この手続き上の措置は、米国の裁判所におけるテロ関連の民事訴訟の枠組みに影響を与える可能性のある最近の上訴判決に続くものです。

しかし、バイナンスは、いかなる原告の修正訴状も、裁判官が指摘した欠陥を克服できないと確信していると述べました。同社は、証拠記録が、そのプラットフォームが実質的支援の法的基準を満たす方法で使用されたという主張を支持していないと主張しています。

法的防御、コンプライアンス、規制当局との連携

公式声明において、取引所は、裁判所の判決が、その取引インフラがテロリズムを支援または促進しないという長年の立場を強化するものであると主張しました。同社によると、バイナンステロリズム訴訟の結果は、不正活動を検知し抑止するために設計されたコンプライアンスシステムと法的監督への継続的な投資を正当化するものです。

さらに、バイナンスは、本人確認、取引監視、制裁審査管理の強化を含む、世界中の規制当局および法執行機関との協力を強調しました。同社は、この判決が米国および国際的な訴訟手続きにおける、より広範なバイナンス法的防御戦略と一致するものであるとしています。

今後の訴訟と規制の見通し

今後を見据えて、バイナンスは、世界中の当局と引き続き協力する一方で、デジタル資産市場における自社の役割について誤解を招くまたは不正確であると考える主張に異議を唱えるために、必要に応じて法的措置を講じると述べました。しかし、取引所は、立法者と裁判所が反テロリズム法および類似の法令を暗号資産プラットフォームにどのように適用するかを精緻化するにつれて、追加の監視を予想していると示唆しました。

とはいえ、ニューヨークでの判決は、テロ関連の民事訴訟に直面する主要取引所にとって重要な先例となります。規制の枠組みが進化する中、この事例は、取引所が違法な実質的支援を提供したと主張する場合、原告は具体的で十分に裏付けられた証拠を提示しなければならないことを強調しています。

要約すると、ニューヨーク裁判所のすべての訴えを棄却する決定は、原告がバイナンスがテロリストを支援または共謀したことを立証できなかったという中心的な認定を確認するものであり、同社が同様に不十分であると考える修正申請のための狭い道を残しています。