トランプ氏はツイート投稿前に情報を漏らしたのか？Polymarketの異常なベッティングは来週までに米国とイランの停戦を示唆

著者:Jinshi Data

現地時間月曜日の朝、トランプ米大統領はTruth Socialに、米国とイランが中東戦争の解決について「非常に良好で生産的な対話」を行ったと投稿しました。

しかし、トランプ氏がこのニュースを公表する前に、予測市場プラットフォームPolymarketのいくつかのアカウントは、今週中に戦争が終結するという大規模な賭けをすでに行っていました。

最近開設された10のアカウントは、Polymarketの「米イラン停戦」市場に数千ドルを投資し、3月31日または4月15日までに停戦が達成されることに賭けています。これらのアカウントの賭け金総額は約16万ドルで、月末までに停戦が実現すれば、100万ドル以上の利益を得ることになります。

これらのアカウントは、先週日曜日にXプラットフォームのユーザーであるLirratoによって特定され、その後PolymarketHistoryアカウントによって拡散されました。月曜日のトランプ氏の投稿後、これら10のアカウントはすでに30万ドルを超える利益を実現していました。

「NOTHINGEVERFRICKINGHAPPENS」という名前のアカウントが特に注目を集めています。2月下旬に登録されたこのアカウントの最初の2つの取引は、2月28日までの米国によるイラン攻撃に7,600ドル、3月1日までの攻撃に11,283ドルを賭け、8万5,000ドル以上の利益を得ました。現在、このアカウントは3月31日までの米イラン停戦に8,005ドル、4月15日までの停戦に15,614ドルをさらに賭けており、これら2つの賭けはすでに3万ドル以上の利益を示しています。

賭けの規模、タイミング、過去の実績から、外部の観察者は、これらのPolymarketアカウントがインサイダー、つまり米国とイランの政界とつながりがあり、外交展開に関する未公開情報にアクセスできる人物のものではないかと疑問を抱いています。

予測市場は以前にもインサイダー取引スキャンダルに巻き込まれたことがあります。最近の例では、Polymarketのトレーダーが米国がベネズエラに対して軍事行動を起こすことに40万ドル以上を賭け、数日後に米国がベネズエラの強硬派指導者ニコラス・マドゥロの逮捕を発表しました。競合するKalshiも最近、インサイダー取引で2人のユーザーを禁止し、プラットフォームとして初めてこの問題に関する公式調査を実施しました。

月曜日、Polymarketはインサイダー取引ルールのアップグレードを発表し、3種類の行為を明示的に禁止しました:盗まれた機密情報での取引、違法なインサイダー情報での取引、ユーザーがイベントの結果に影響を与える能力を持つ場合の取引です。

Polymarketの最高法務責任者であるNeal Kumar氏は、「市場の繁栄は明確なルールに依存しており、新しいルールはすべての参加者に明確な期待を提供し、私たちが構築したコンプライアンスシステムを示しています」と述べました。

このルール変更は、PolymarketがKalshiに倣ってインサイダー取引調査を開始する可能性を示しています。米イラン停戦に賭けたアカウントがインサイダーであったかどうかはまだ不明ですが、プラットフォームの調査によって真相が明らかになることが期待されています。

トランプ氏の投稿前、S&P 500と原油先物も異常に高い取引高を記録。

さらに、トランプ氏が市場に影響を与えるソーシャルメディア投稿を行う数分前、S&P 500先物と原油先物も異常に高い取引高を記録しました。

月曜日のニューヨーク時間午前6時50分頃、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)のS&P 500 eミニ先物の取引高が急激かつ突発的に跳ね上がり、それまでの静かなプレマーケット取引環境を打ち破りました。午前中のセッションは通常流動性が低いため、この突然の急増はその時点までのセッションで最大の取引の瞬間の1つとなりました。

原油市場も同様の傾向を示しました。ほぼ同じ時刻に、5月渡しのWTI原油先物の取引活動も大幅に回復し、取引高の顕著な急増がそれまでの穏やかな市場を打ち破りました。

約15分後の午前7時5分、イランの発電所への攻撃を延期するというトランプ氏の声明は、リスク資産の反発を即座に引き起こし、S&P 500先物は市場が開く前に2.5%以上急騰し、一方でウエスト・テキサス・インターミディエート原油先物は声明発表後に約6%下落しました。

午前中のセッション中における株式市場と原油市場での同時の取引高急増はトレーダーの注意を引きました。特に、明確な触媒なしに急増が発生したためです。

先物市場は通常、早朝の流動性が低いため、短時間の売買の急増は通常の取引時間よりも目立ちます。それにもかかわらず、これらの取引は依然として注目に値します。この時点で大量の株式先物を購入し、同時に原油先物を売却またはショートする者は、数分以内に莫大な利益を得ることができるためです。

米国証券取引委員会(SEC)とCMEグループはコメントを控えました。

アルゴリズム取引戦略とマクロ主導型戦略も、単一の識別可能な触媒なしに早朝取引において急速な資産クラス間のフローを引き起こす可能性があります。