ベトナム、ONUS暗号資産スキーム捜査で容疑者を逮捕

ベトナム当局は、暗号資産プラットフォームを通じて虚偽のプロモーションを使用し、トークン取引を操作して投資家の資金を不正に流用したとされるONUS関連の複数の容疑者を拘束しました。

公安省は木曜日、誤解を招くプロモーションと組織的な取引活動を使用してユーザーを引き付け、Onusプラットフォームを通じてデジタルトークンを販売したとされるグループを対象とした捜査を発表しました。当局は、グループが需給を操作し、トークン価格を調整して、市場の集中管理を維持しながら、資産を正当な投資機会として提示したと主張しています。

捜査当局は、VemantiによってONUS Proのシンガポールに拠点を置く親会社XPLORとつながりがあるとされるVuong Le Vinh Nhan、ベトナムの報道でONUS取引所の技術管理者として特定されたTran Quang Chien、HanaGold Jewelry JSCのディレクターNgo Thi Thaoを含む複数の容疑者を特定しました。

当局によると、容疑者はONUSプラットフォームを通じて、VNDC、ONUS、HNGを含むトークンを作成し、プロモーションを行ったとされています。警察は、この計画で投資家から数十億ドルを集めたと述べています。しかし、当局は損失の内訳を提供していません。

この事件は、世界で最も活発な個人投資家向けデジタル資産市場の1つであるベトナムにおける暗号資産活動の監視を強めるものです。

ベトナム、ONUS詐欺捜査を拡大

公安省によると、逮捕は複数の都市にまたがる複数機関による捜査に続くもので、警察は140人以上の個人を尋問のために召喚し、証拠を押収しました。これは、大規模な暗号資産関連の詐欺活動を解体するための広範な取り組みの一環です。

木曜日、Vemantiは、省の発表とベトナムメディアを通じてNhan VuongとChien Tranの起訴を知り、状況を評価するために米国の法律顧問を雇ったと述べました。Vemantiは、Vuongを取締役会会長、Tranを取締役会メンバーと特定しました。

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ONUSプラットフォームは、取引、ステーキング、投資商品を提供するデジタル資産エコシステムとして自らを位置づけ、700万人以上のユーザーと米国に拠点を置くフィンテック企業Vemanti Groupの支援を主張しています。

その公式Xアカウントは885,000人以上のフォロワーを持っています。しかし、市場データアグリゲーターのCoinMarketCapは、ONUSトークンの自己申告による時価総額を約2,500万ドルとリストしており、疑惑の損失規模と公開されているトークン指標との間にギャップがあることを浮き彫りにしています。

Onusは、この状況に対処する公式声明を発表していません。

Cointelegraphは、Onusにコメントを求めましたが、公開時点で返答は受けていません。

インドの事例は、より広範な詐欺ネットワークのリスクを示唆

別の事例では、インドの中央捜査局は木曜日、ミャンマーの詐欺拠点に被害者を誘導する手助けをしたとされるムンバイに拠点を置く容疑者を逮捕したと発表しました。ミャンマーでは、個人が暗号資産投資詐欺やロマンス詐欺を含むオンライン詐欺を実行するよう強制されたとされています。

同機関によると、被害者はタイでの求人で誘われた後、ミャンマーのミャワディ地域の詐欺センターに転送され、そこで監禁、脅迫、虐待を受けながら、世界中の被害者をターゲットにするよう強制されました。

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