Chainalysisエージェントは暗号資産調査とコンプライアンスを再定義するか?

暗号資産関連の犯罪が人工知能とともに進化する中、Chainalysisエージェントは、詐欺、窃盗、マネーロンダリングに対抗する高度なブロックチェーンインテリジェンスを適用する新たな取り組みを示しています。

Chainalysisがブロックチェーンインテリジェンスエージェントを発表

年次Linksカンファレンスにおいて、Chainalysisは2024年にプラットフォームの大幅な進化を発表し、コンプライアンスおよび調査チームと連携して機能するように設計されたブロックチェーンインテリジェンスエージェントを導入しました。これらは単純なチャットボットレイヤーや単一の新製品ではありません。代わりに、10年以上にわたるブロックチェーン分析、数十億のスクリーニング済みトランザクション、および1,000万件を超える調査を、AI駆動のオペレーションシステムに拡張したものです。

悪意のある者はすでにAIを悪用して詐欺、ハッキング、マネーロンダリングを加速させています。しかし、Chainalysisは、法執行機関、金融機関、暗号資産ビジネスも同じように迅速に動き、エージェントを使用してその加速に対応し、さらに上回る必要があると主張しています。同社は、これらの機能を既存の大規模データセットをマシンスピードでリアルタイムインテリジェンスに変換する方法として位置づけています。

組織全体でブロックチェーンインテリジェンスを民主化

長年にわたり、Chainalysisは、世界で最も包括的なブロックチェーンデータセットと呼ぶものを構築してきました。これは、政府、銀行、暗号資産企業が調査、コンプライアンス、保護のために依存しているものです。さらに、同社は、そのデータのみが裁判所で信頼性があり証拠として認められると正式に判断されており、このステータスが暗号資産の歴史において最も重要な調査のいくつかを支えてきたと指摘しています。

これまで、そのインテリジェンスを活用するには、専門的なトレーニングと高度なオンチェーン分析スキルが必要でした。Chainalysisエージェントの登場により、プラットフォームのデータ、製品、および機関の専門知識の全深度が、組織内の誰もが利用できるようになることが意図されています。とは言え、設計は、経験豊富な調査員やコンプライアンスアナリストから、迅速で正当な洞察を必要とする経営幹部まで、幅広いユーザー様を対象としています。

AIエージェントの背後にある「ハーネス」

多くの企業が現在AIエージェントを立ち上げていますが、Chainalysisは、真の差別化要因はそれらを導くハーネスであると主張しています。同社は、ブロックチェーントランザクションが実際にどのように機能するか、また、専門家が日々依存している調査ワークフロー、ブロックチェーン監査証跡、および証拠基準を理解していると述べています。

Chainalysisによれば、そのプラットフォームがそのハーネスとして機能します。それがなければ、エージェントは確率的な推測を行う一般的な言語モデルのように動作するでしょう。しかし、同社のデータとワークフローと密接に統合されると、エージェントは経験豊富な人間のアナリストのように推論しながら、マシンスピードとスケールで動作できます。

同社は、そのエージェントが、幻覚的な出力や不透明な意思決定が許容されない、ハイステークスで規制された環境向けに構築されていることを強調しています。したがって、アーキテクチャは4つの原則を中心に設計されています：データ品質、コンテキストと推論、監査可能な結果、および自動化に対する人間のコントロールです。

データ品質とドメインコンテキスト

第一に、Chainalysisは、モデルがより強力になるにつれて、基礎となるデータの品質が指数関数的に重要になると強調しています。不十分または不完全なデータの上にAIを構築することは、同社が警告するように、単に悪い結果を加速させるだけです。同社は、特に暗号資産調査ツールとコンプライアンスユースケースにおいて、そのブロックチェーンデータの幅、深さ、正確性に匹敵するものはないと主張しています。

第二に、同社は調査とコンプライアンスにおける機関のドメイン専門知識を強調しています。このコンテキストにより、エージェントは、複数のチェーンにわたる複雑なトレーシングであれ、大規模金融機関におけるコンプライアンス監視のためのAIであれ、より正確でタイムリーな結果を提供できます。さらに、システムは学習した調査パターンを自動化されたワークフローに直接適用するように設計されています。

監査可能なワークフローと人間のコントロール

第三に、Chainalysisは監査可能な結果と決定論的ワークフローの重要性を強調しています。重要な意思決定については、同じ入力、ルール、データが常に同じ結果を生成するように設計されています。その予測可能性は、規制当局や裁判所の両方にとって、自動化を一貫性があり、再現可能で、正当化可能な状態に保つことを意図しています。

他のコンテキストでは、組織はシグナルインテリジェンスと探索のためにエージェントをより柔軟に使用できます。ユーザーインターフェイスは、セッションが決定論的か探索的かを明確にしながら、両方のモードで完全な監査証跡を提供します。さらに、これらのコントロールは、内部ガバナンスと外部の規制上の期待に沿うように設計されています。

第四に、人間がコントロールを保持します。Chainalysisは、コアchainalysisエージェントフレームワークを含むそのブロックチェーンインテリジェンスエージェントが、規制されたハイステークスの意思決定のために構築されていると述べています。人間は、どのタスクをどのレベルの独立性で自動化できるかを決定し、自動化が拡大しても説明責任を維持します。

チームがすでにエージェントをどのように使用しているか

初期開発中、組織はすでに幅広いユースケースでChainalysisエージェントを展開しています。たとえば、複数のチェーンとエンティティにわたって以前は数日かかっていた複雑な調査ワークフローが、完全な監査証跡を維持しながら、今では数分に圧縮できます。さらに、チームは、統一された証拠記録を維持しながら、異なる事業部門にまたがる調査を調整できます。

コンプライアンスチームもコンプライアンスアラート充実化と自動化をテストしています。エージェントは、生のアラートを取得し、Chainalysisプラットフォーム全体からコンテキストデータを取り込み、それを充実させ、特定の閾値が満たされたときに自動的にケースを却下またはエスカレートできます。このアプローチは、従来の金融と暗号資産ネイティブ企業の両方でコンプライアンスのためのAIエージェントをサポートするように設計されています。

別の新たなユースケースは、オンデマンド概要レポートです。エージェントは、アナリストが編集に何時間もかかるかもしれない構造化された、正当化可能なインテリジェンスレポートを組み立てることができます。ただし、これらの文書が規制当局、取引相手、または内部の利害関係者と共有される前に、人間がそれらをレビューおよび承認します。

カスタムツール、OSINT、およびオーケストレートされたワークフロー

調査とコンプライアンスを超えて、初期採用者はシステムを使用してゼロから完全なWebアプリケーションを構築しています。これらのカスタムツールとダッシュボードは、特定の調査または規制ニーズに合わせて調整でき、Chainalysisを組織が独自のワークフローに合わせて形作ることができるオンチェーン分析プラットフォームに効果的に変換します。

エージェントは、時間ベースのトランザクション識別も実行でき、特定の時間枠にわたる活動を精度とスケールで見つけてフラグを立てることができます。さらに、彼らはオープンソースインテリジェンス（OSINT）で従来のトレーシングを強化し、より包括的なケースをサポートするために外部データを自動的に収集および整理できます。

チームは、複数のエージェントが連携して機能するようにオーケストレートすることさえできます。1つのエージェントはオンチェーン活動を監視し、別のエージェントは疑わしい動作にアラートをトリガーし、3つ目は自動化された分析を実行し、4つ目は人間の調査員のためのリードを表面化します。とは言え、最終的な決定は依然として人間のスタッフにあり、AIが拡大しても監視を維持します。

AIによるコンプライアンスと調査のスケーリング

暗号資産市場がスケールするにつれて、組織は線形的な人員増加なしに調査とコンプライアンス能力を拡大するという圧力の高まりに直面しています。Chainalysisは、エージェントが日常的で繰り返し可能なタスクを処理する一方で、人間がより高レベルの判断に集中することで、この方程式を解決するのに役立つと主張しています。この意味で、コンプライアンスのためのAIツールは、代替ではなく力の乗数になります。

同社は、規制コンプライアンスのためのAIフレームワークやコンプライアンス専門家向けAIのICAスペシャリスト証明書などの新興業界標準との潜在的な統合を含む、調査とコンプライアンスを最初にターゲットにしていると指摘しています。しかし、時間の経過とともに、銀行、規制当局、および暗号資産企業内の幅広い役割に採用が広がることを期待しています。

ロードマップと展開タイムライン

Chainalysisは、夏にわたってブロックチェーンインテリジェンスエージェントの展開を開始する予定です。第1波は、AI強化されたワークフローが金融犯罪に対して迅速に測定可能な結果を推進できる、調査とコンプライアンスにおける高影響シナリオに焦点を当てます。さらに、このフェーズにより、同社は実世界のフィードバックに基づいてそのモデルとガバナンスコントロールを洗練させることができます。

悪意のある者が不正な活動をスケールするためにAIをますます活用するにつれて、Chainalysisは、防御者も同じことをしなければならないと主張しています。時間の経過とともに、多様な機能にわたる人々がこれらのエージェントを採用し、まったく新しいカテゴリーのブロックチェーン洞察を解き放つことを期待しています。同社はまた、プラットフォームの未来を単独で構築しているのではなく、実際の調査とコンプライアンスの課題をもたらす顧客様との緊密な協力の中で構築していることを強調しています。

要約すると、Chainalysisは、人間の監視、監査可能性、および規制上の信頼を維持しながら、組織にマシンスピードの能力を提供することを目指して、その長年のデータとツールを新世代のブロックチェーンインテリジェンスエージェントに変革しています。