中国、カンボジアからフイワングループ幹部を再拘束

犯罪組織のマネーロンダリングネットワークとされるHuioneグループの幹部、リー・シオン氏がカンボジアから中国へ送還された。

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報道によると、同氏はカジノ運営、詐欺、不正営業活動、犯罪収益の偽装など、複数の容疑が持たれている。

当局は約3か月前、Huioneグループを率いるプリンスグループのチェアマン、チェン・ジー氏を逮捕した。2023年10月の報道によれば、米司法省はジー氏に関連するビットコイン（BTC）12万7000枚超を押収した。

Huioneグループは米国、英国、韓国など複数政府から制裁を受けている。2023年10月、米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は米金融機関に対し、Huioneグループのため、または同グループを代表して、コルレス口座の開設や維持を禁じる措置を命じた。

FinCENの調査によれば、当グループは2021年8月から2025年1月までに少なくとも40億ドルの不正資金を受け取った。

一方、Chainalysisのデータによると、業界全体ではたくましさが見られる。中国語系マネーロンダリングネットワーク（CMLN）は2025年に161億ドルを処理した。これらネットワークは過去5年で不正な暗号資産資金のおよそ20%を取り扱ってきた。

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