Een Amerikaanse rechter heeft een duidelijke grens getrokken. Een senior promotor van het cryptocurrency platform IcomTech krijgt bijna zes jaar cel voor zijn rolEen Amerikaanse rechter heeft een duidelijke grens getrokken. Een senior promotor van het cryptocurrency platform IcomTech krijgt bijna zes jaar cel voor zijn rol
IcomTech ontmaskerd: celstraf voor crypto-Ponzi promotor
Een Amerikaanse rechter heeft een duidelijke grens getrokken. Een senior promotor van het cryptocurrency platform IcomTech krijgt bijna zes jaar cel voor zijn rol in een grootschalige Ponzi. Het platform lokte duizenden investeerders met beloften van vaste crypto winsten, maar die winsten bleken een grote illusie. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Zo werkte de IcomTech Ponzi Een senior promotor van IcomTech, genaamd Magdaleno Mendoza, is op donderdag veroordeeld tot 71 maanden gevangenisstraf, goed voor bijna 6 jaar. De straf volgt na jaren van misleiding, valse beloften en miljoenen dollars aan schade van slachtoffers. IcomTech presenteerde zich als een cryptocurrency mining– en trading platform, maar draaide in werkelijkheid op een bekend principe, de Ponzi scheme. IcomTech beloofde gegarandeerde dagelijkse rendementen uit crypto mining en trading. Die winsten bestonden niet. Het platform betaalde vroege investeerders met geld van nieuwe deelnemers. De structuur leek op een zogeheten Multi-Level Marketing (MLM) model met agressieve werving en bonussen voor promotors. IcomTech was actief tussen 2018 en 2019, aldus een statement van de U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York Promotors organiseerden events, arriveerden in luxe auto’s en droegen designerkleding. Dat verleidde potentiële slachtoffers in de val. Dashboards toonden groeiende winsten, maar gebruikers konden hun geld niet opnemen. Opnames liepen vast door “technische problemen” en extra kosten. Later verving IcomTech uitbetalingen door een eigen token, Icoms. Die bleek waardeloos. Gerichte aanpak van IcomTech promoter De veroordeelde promotor richtte zich vooral op Spaanstalige en immigranten gemeenschappen. Hij sprak hun taal en won vertrouwen via persoonlijke netwerken. Volgens aanklagers verlaagde dat de drempel voor deelname en verhoogde het de uiteindelijke schade. De rechter woog meerdere factoren mee. De fraude duurde lang (bijna 2 jaar) en de schade was groot. De rol van de promotor was leidend en gericht op het misleiden van kwetsbare groepen in de samenleving. . Ook speelde mee dat hij na eerdere deportaties illegaal terugkeerde naar de VS en betrokken bleef bij nieuwe cryptocurrency fraudes. De rechtbank legde naast de 71 maanden durende celstraf zware financiële sancties op. De promotor moet bijna $800.000 terugbetalen aan slachtoffers. Daarnaast moet hij $1,5 miljoen dollar afstaan aan de Amerikaanse overheid als onderdeel van de verbeurdverklaring van criminele opbrengsten. Zijn woning in Californië raakt hij kwijt, omdat die ook met fraude geld is gekocht. Signaal naar crypto fraudeurs De zaak geldt als waarschuwing. Rechters kijken steeds minder naar het label “crypto” en steeds meer naar klassieke fraude kenmerken. Schaal, duur, opzet en schade bepalen de straf. Herhaalde promotors lopen extra risico. Amerikaanse autoriteiten benadrukken dat dit soort zaken prioriteit heeft. Toezichthouders en opsporingsdiensten volgen geldstromen, pakken promotors aan en werken samen met blockchain analyse bedrijven. De IcomTech zaak laat zien dat ook tussenpersonen niet buiten schot blijven. De rol van promoters in cryptocurrency fraude komt steeds meer in zicht. Vaak springen dit soort fraudeurs snel van de ene naar het andere project, niet alleen wisselen ze van platform maar ook van land. Daardoor is het soms lastig om deze crypto promoters op te pakken. De VS laat in ieder geval nu zien dat er hard wordt afgerekend met deze vorm van oplichterij. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.
Het bericht IcomTech ontmaskerd: celstraf voor crypto-Ponzi promotor is geschreven door Thomas van Welsenes en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact service@support.mexc.com for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
You May Also Like
The Contrarian Truth: Why Bitcoin and Ethereum Prices Defy Social Media Sentiment
BitcoinWorld The Contrarian Truth: Why Bitcoin and Ethereum Prices Defy Social Media Sentiment Have you ever noticed that when everyone on social media is screaming
Share
bitcoinworld2025/12/20 07:45
Record instroom Bitcoin-ETF’s – richting $120.000?
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De markt voor Bitcoin ETF’s laat wederom een opvallende trend zien. De afgelopen week werd de grootste instroom sinds juli geregistreerd, een ontwikkeling die de aandacht van zowel institutionele als particuliere beleggers trekt. Deze instroom zorgt voor nieuwe speculatie over de vraag of Bitcoin binnenkort de grens van 120.000 dollar kan doorbreken. Laten we dit hieronder nader bekijken. Grootste instroom sinds juli Volgens recente marktgegevens wist de Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s een instroom te krijgen ver boven de gemiddelde niveaus van de afgelopen weken. Alleen al op 16 september werd meer dan 290 miljoen dollar netto in deze fondsen gestort. Daarmee markeert dit de zevende opeenvolgende dag met positieve instroom, een duidelijk teken dat institutionele belangstelling opnieuw toeneemt. De grootste bijdrage kwam van BlackRock’s iShares Bitcoin Trust, dat meer dan 200 miljoen dollar stortte. Ook de ETF’s van Fidelity en Ark lieten grote instroom zien. Kortom, de instroom blijft positief. U.S. spot Bitcoin ETFs Ignite with a $553M daily inflow, pushing a four-day streak to $1.7B. Ether ETFs also saw a resurgence with $113M in new funds. #Bitcoin #ETF #ETHhttps://t.co/zZiNqtKSEm — Cryptonews.com (@cryptonews) September 12, 2025 Hoe instroom prijsondersteuning biedt De sterke instroom in Bitcoin ETF’s is meer dan een mijlpaal. Het laat zien hoe de vraag naar Bitcoin groeit vanuit institutionele hoek en dat deze vraag niet voor een keer is, maar structureel is. Omdat de instroom de hoeveelheid nieuw geminde Bitcoin overtreft, ontstaat er een overschot qua vraag dat de prijs positief kan beïnvloeden. Dit verschil tussen aanbod en vraag zorgt ervoor dat het dalende risico wordt beperkt. Wanneer institutionele beleggers via ETF’s posities opbouwen, gebeurt dit bovendien vaak met een langere beleggingshorizon. Dat geeft de markt extra stabiliteit, zeker in een periode waarin onzekerheden rondom rente en macro-economie nog altijd spelen. Signaalfunctie voor beleggers Voor beleggers in de crypto markt hebben deze cijfers een signaalfunctie. Het vertrouwen dat grote institutionele spelers door miljarden te alloceren in gereguleerde beleggingsproducten bevestigt dat Bitcoin steeds meer gekocht wordt in de traditionele financiële wereld. Dit momentum werkt vaak door naar de bredere markt, omdat particuliere beleggers dit zien als bevestiging dat de trend omhoog sterker wordt. Ook technische analyse wijst op een belangrijke fase. De koers van Bitcoin beweegt rond de 118.000 dollar, een weerstandsniveau dat al meerdere keren is getest. Het momentum dat voortkomt uit de ETF instroom kan de kracht geven om dit niveau te doorbreken en een nieuwe fase van prijsstijging richting 120.000 dollar in te luiden. Op korte termijn richting de $120.000? Hoewel niemand met zekerheid kan voorspellen of Bitcoin dit niveau direct zal bereiken, biedt de huidige context sterke aanwijzingen dat de kans aanwezig is. De combinatie van record instroom, institutioneel vertrouwen en een gunstig technisch analyse vormt een krachtige mix. Beleggers doen er goed aan om rekening te houden met de invloed van externe factoren zoals beleidsbesluiten van de Federal Reserve. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Record instroom Bitcoin-ETF’s – richting $120.000? is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Share
Coinstats2025/09/18 01:31
Q2 Market Insights: Bitcoin regains dominance in risk-averse environment, ETFs remain critical to market structure
The market will show a downward trend in the short term, and then rebound and set new highs in the second half of the year.
Share
PANews2025/04/28 19:40