Pakistan heeft een transnationale cryptocurrency-zwendel van $60 miljoen opgerold.

PANews meldde op 27 december dat volgens Finance Feeds de Pakistaanse autoriteiten in Karachi een transnationale cryptocurrency investeringsfraudenetwerk hebben ontmanteld met een omvang van ongeveer $60 miljoen. Bij de inval werden 37 computers, 40 mobiele telefoons, meer dan 10.000 internationale simkaarten en 6 illegale betaalgatewayapparaten in beslag genomen. De fraudegroep paste langdurige social engineering toe via sociale media en instant messaging tools, waarbij ze zich voordeden als handelaren of "insiders" om slachtoffers te lokken naar nepplatforms voor cryptocurrency- en forexhandel, en hen geleidelijk van hun geld te beroven met beloften van hoge rendementen. Zodra slachtoffers bijna $5.000 hadden geïnvesteerd, eisten de oplichters extra kosten onder het mom van belastingen, opnamekosten of accountverificatiekosten. Na betaling werd de toegang tot het account bevroren en werd alle communicatie verbroken.

Momenteel heeft de rechter 22 verdachten, waaronder acht buitenlandse staatsburgers, in hechtenis genomen in afwachting van het proces. Het National Cybercrime Investigation Agency (NCCIA) heeft onderzoeken gestart onder meerdere bepalingen van de Electronic Crime Prevention Act en het Pakistan Penal Code.