Rechtbank in Utah legt driejarige gevangenisstraf op in fraudezaak rondom $2,9 miljoen crypto-investering

Federale vonnissen en nieuwe gegevens wijzen op toenemende risico's van fraude met digitale activa naarmate illegale activiteiten toenemen met bredere adoptie.

Federale autoriteiten in Utah hebben een man tot gevangenisstraf veroordeeld voor een fraudeschema waarbij cryptocurrency en illegale geldovermakingen betrokken waren. Aanklagers zeiden dat de zaak miljoenen dollars aan verliezen betrof en aanhoudende risico's blootlegde die verband houden met crypto-gerelateerde criminaliteit in de Verenigde Staten. Autoriteiten omschreven het gedrag als opzettelijk en schadelijk voor zowel individuele beleggers als het financiële systeem.

Beleggers verliezen miljoenen terwijl cryptoschemaoperator wordt veroordeeld

Brian Garry Sewell, 54, kreeg een gevangenisstraf van 36 maanden, gevolgd door 3 jaar voorwaardelijke vrijlating, nadat hij schuldig had gepleit aan overtreding. Onderzoekers zeiden dat de fraude resulteerde in verliezen van meer dan $2,9 miljoen voor beleggers. Gerechtelijke documenten tonen aan dat ten minste 17 slachtoffers over meerdere jaren werden getroffen.

Volgens het U.S. Attorney's Office voor het District Utah voerde Sewell het schema uit tussen december 2017 en april 2024. Hij vroeg geld en cryptocurrency door te beweren dat hij de vaardigheden en achtergrond had die nodig waren om hoge beleggingsrendementen te leveren. Aanklagers zeiden dat die beweringen vals waren en dat beleggersfondsen werden misbruikt in plaats van geïnvesteerd zoals beloofd.

Afzonderlijk pleitte Sewell ook schuldig aan het exploiteren van een niet-gelicentieerd geldoverdrachtsbedrijf. Van maart tot september 2020 runde hij Rockwell Capital Management, waarbij hij meer dan $5,4 miljoen aan bulkcontanten omzette in crypto voor externe klanten. Autoriteiten zeiden dat sommige van die klanten werden gelinkt aan beleggingsfraudeschema's en drugshandel.

Bovendien verklaarden federale functionarissen dat Sewell transactiekosten in rekening bracht. Dit alles terwijl hij de vereiste registratie- en rapportageregels onder Amerikaanse anti-witwasregelgeving negeerde. Beide strafzaken werden tegelijkertijd veroordeeld, waarbij gevangenisstraffen gelijktijdig liepen, resulterend in een totale straf van drie jaar.

Rechter Ann Marie McIff Allen van de U.S. District Court beval Sewell meer dan $3,6 miljoen aan schadevergoeding te betalen met betrekking tot de overtredingsaanklacht. Aanvullende schadevergoeding werd ook bevolen aan het U.S. Department of Homeland Security.

FBI Special Agent in Charge Robert Bohls zei dat Sewell slachtoffers misleidde door rendementen te beloven die hij niet kon produceren, waardoor gezinnen met ernstige financiële verliezen werden opgezadeld. Aanklagers benadrukten dat valse beweringen van expertise een sleutelrol speelden bij het winnen van beleggersvertrouwen.

Adoptie van digitale activa brengt scherpe stijging van illegale activiteiten met zich mee

Crypto-gerelateerde criminaliteit bleef stijgen in 2025, wat zorgen baarde voor regelgevers en wetshandhavingsinstanties wereldwijd. Nieuwe gegevens wijzen op een scherpe stijging van illegale transacties gekoppeld aan digitale activa. Bredere adoptie van cryptocurrencies heeft nieuwe uitdagingen gebracht op het gebied van tracking en handhaving.

Recente cijfers van Chainalysis tonen aan dat illegale crypto-adressen ongeveer $154 miljard ontvingen in 2025. Dit is een sprong van 162% ten opzichte van de herziene $57,2 miljard geregistreerd in 2024. Een groot deel van de toename kwam van een kleine groep staatsgerelateerde actoren.

Het omvat netwerken verbonden met Noord-Korea, Rusland, met Iran verbonden groepen en Chinese witwasoperaties. Noord-Koreaans gelinkte hackers waren verantwoordelijk voor ongeveer $2 miljard aan gestolen crypto gedurende het jaar. 

Volgens Chainalysis markeerde 2025 hun meest schadelijke periode tot nu toe, zowel qua omvang als complexiteit. De meeste van die verliezen kwamen voort uit een exploit in februari gericht op Bybit, waar bijna $1,5 miljard werd gestolen, waardoor het de grootste digitale roof in de crypto-geschiedenis werd.

Afbeelding door Bermix Studio van Unsplash

Het bericht Utah Court Hands Three-Year Sentence in $2.9M Crypto Investment Fraud Case verscheen eerst op Live Bitcoin News.