Crypto-witwasregeling levert Chinese staatsburger 46 maanden gevangenisstraf op in VS

Jingliang Su, een 45-jarige Chinese staatsburger, is veroordeeld tot bijna vier jaar gevangenisstraf in een Amerikaanse federale gevangenis voor het helpen witwassen van bijna US$37 miljoen (AU$56,6 miljoen) aan illegale crypto-investeringsopbrengsten.

Su werd veroordeeld in Los Angeles door de Amerikaanse districtsrechter R. Gary Klausner en kreeg de opdracht meer dan US$26 miljoen (AU$39,7 miljoen) aan schadevergoeding te betalen, volgens het kantoor van de Amerikaanse procureur-generaal voor het centrale district van Californië.

Lees meer: Coinbase CEO zegt dat grote banken crypto nu als "existentiële" prioriteit zien bij Davos

Su en de internationale cryptofraude-ring

Assistent-procureur-generaal A. Tysen Duva van de afdeling Strafzaken van het ministerie van Justitie zei dat Su samenwerkte met een internationale fraudering die mensen in de VS benaderde via sms'jes, telefoontjes en online datingplatforms, en hen naar valse cryptocurrency-investeringen stuurde. 

Deze verdachte en zijn medeplichtigen hebben 174 Amerikanen van hun zuurverdiende geld opgelicht. In het digitale tijdperk hebben criminelen nieuwe manieren gevonden om het internet te gebruiken voor fraude.

A. Tysen Duva, assistent-procureur-generaal van de afdeling Strafzaken van het ministerie van Justitie

Slachtoffers geloofden dat ze handelden op legitieme platforms en zagen hun saldo groeien, maar de sites werden gecontroleerd door de oplichters. De groep verplaatste fondsen via lege Amerikaanse vennootschappen, digitale portemonnees en buitenlandse bankrekeningen.

In totaal werd ongeveer US$36,9 miljoen (AU$56,4 miljoen) doorgesluisd naar een rekening bij Deltec Bank in de Bahama's en vervolgens omgezet in Tether's USDT stablecoin. Vanaf daar verspreidden medeplichtigen in Cambodja naar verluidt de USDT onder leiders van oplichterscentra in de regio. Autoriteiten zeggen dat ze 174 Amerikaanse slachtoffers hebben geïdentificeerd.

Su pleitte in juni schuldig aan één aanklacht van samenzwering om een onderneming voor geldoverdracht zonder vergunning te exploiteren. 

Hij is een van de acht verdachten die tot nu toe schuld hebben bekend, waaronder Shengsheng He, 39, uit La Puente, Californië, die een straf van meer dan vier jaar kreeg. Openbare aanklagers beschreven de zaak als onderdeel van een bredere golf van regelingen waarbij criminele groepen "tientallen miljoenen dollars stelen en vervolgens witwassen" met behulp van crypto en grensoverschrijdende overboekingen.

Gerelateerd: Saylor waarschuwt dat 'ambitieuze opportunisten' het grootste risico voor Bitcoin zijn, wat een verstijvingsdebat op gang brengt

Het bericht Crypto-witwasgeval levert Chinese staatsburger 46 maanden gevangenisstraf in VS op verscheen eerst op Crypto News Australia.