Politie Ontario waarschuwt inwoners voor oplichters die slachtoffers targeten voor crypto en contant geld

De Ontario Provincial Police (OPP) luidt de noodklok over een opkomende oplichting waarbij verdachten zich voordoen als politieagenten om slachtoffers grote bedragen aan contant geld en crypto te ontfutselen. 

Volgens rapporten hebben oplichters slachtoffers telefonisch benaderd en beweerd OPP-leden te zijn. In elk geval gebruikte de verdachte valse namen, titels en badge-informatie om geloofwaardigheid te verkrijgen. 

Slachtoffers kregen de opdracht grote bedragen geld op te nemen en deze vervolgens via cryptoplatforms te versturen of contant over te dragen. Deze tactieken resulteerden in grote financiële verliezen, waaronder incidenten waarbij slachtoffers tussen $6.000 en $13.000 betaalden aan personen die zich valselijk voordeden als agenten.

Cryptofraude in Canada neemt toe

De OPP waarschuwde ook voor cryptobaanfraude. Volgens het agentschap gebruiken de criminelen namen van echte bedrijven in Canada. Oplichters bieden freelance baankansen aan om producten, apps of video's te "boosten" met gedownloade software.

"Nadat het slachtoffer de software heeft geïnstalleerd en een account heeft aangemaakt, ontvangen ze 'opdrachten' of 'taken' om te voltooien. Slachtoffers kunnen een kleine betaling of commissie ontvangen om hen te overtuigen dat de baan legitiem is," schreef de OPP.

Dit rapport volgt op een rapport van de Estevan Police Service over Bitcoin-oplichting. Ze ontvingen een telefoontje van een slachtoffer dat was benaderd door iemand die klonk als hun werkgever. De oplichter gaf het slachtoffer opdracht geld te storten in een Bitcoin-automaat.

Fraude in Canada is door de jaren heen gegroeid. Volgens het Canadian Anti-Fraud Centre waren er per 30 september 2025 33.854 fraudemeldingen verwerkt, waarbij 23.113 slachtoffers betrokken waren. De verliezen bedroegen in totaal $544 miljoen. De meeste mensen betaalden met crypto, wat $23.815 CAD per transactie kostte.

Ondertussen heeft de Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) een verklaring afgegeven waarin het de publicatie van zijn Digital Asset Custody Framework aankondigde. Het schetst hoe dealerleden die cryptohandelsplatforms (CTP's) exploiteren, robuuste bescherming van digitale activa moeten waarborgen.

Zoals gemeld door Cryptopolitan, omvatten aanvullende vereisten governancebeleid van bedrijven dat governance structureert, naleving verzekert van kernbeheeractiviteiten, cyberbeveiliging, incidentrespons en risico's van derde partijen. Ook verplichte verzekeringen, onafhankelijke audits, nalevingsrapporten over beveiliging en regelmatige penetratietests worden als essentieel beschouwd.

Om het belang van transparantie te onderstrepen, legde het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) afgelopen oktober een boete van ongeveer $12 miljoen op aan de lokale crypto-exchange Cryptomus voor het niet melden van meer dan 1.000 verdachte transacties die verband hielden met darknetmarkten en wallets. 

Deze transacties waren naar verluidt gekoppeld aan fraude, ransomware-betalingen en sanctie-ontwijking. Het heeft eerder dit jaar ook offshore exchanges KuCoin en Binance beboet om vergelijkbare redenen.

Ouderen verliezen $700 miljoen aan identiteitsfraude

Volgens Chainalysis was vorig jaar minstens $14 miljard aan crypto op weg naar criminelen, tegenover $13 miljard in 2024. Het verwacht echter dat het cijfer voor 2025 zal stijgen tot $17 miljard zodra het de komende maanden meer illegale wallets identificeert. Dit is al een recordhoogte, waarbij de waarde van individuele oplichtersbetalingen ook met 253% jaar-op-jaar in 2025 is gestegen.

Een belangrijke drijfveer achter deze cijfers is het gebruik van identiteitsfraudetactieken, die in volume met 1.400% op jaarbasis groeiden, terwijl gerelateerde betalingen met meer dan 600% toenamen. 

Amerikanen van 60 jaar en ouder meldden vorig jaar $700 miljoen te hebben verloren aan identiteitsfraude, een stijging van $122 miljoen in 2020. De meeste toename werd veroorzaakt door diefstal van grote bedragen. Meldingen van oplichting met meer dan $100.000 namen acht keer toe in de afgelopen vier jaar, terwijl verliezen van minder dan $10.000 slechts verdubbelden.

Hoewel iedereen slachtoffer kan worden van identiteitsfraude, zegt de Federal Trade Commission dat ouderen onevenredig zwaar zijn getroffen. Veel oplichting is afhankelijk van cryptotransfers, die het voordeel bieden onomkeerbaar en gedecentraliseerd te zijn. 

Een derde van de oudere volwassenen die meldden $10.000 of meer te hebben verloren, zei crypto als betaalmethode te hebben gebruikt. De meeste van die slachtoffers noemden specifiek Bitcoin-geldautomaten—fysieke kiosken waarmee klanten geld van creditcards of betaalkaarten rechtstreeks naar crypto kunnen overmaken.

Als je dit leest, loop je al voor. Blijf daar met onze nieuwsbrief.