EU stelt verbod voor op Russische cryptotransacties om sanctie-ontduiking aan te pakken – Rapport

Terwijl Rusland zich voorbereid om de cryptosector later dit jaar te reguleren, overweegt de Europese Unie (EU) strikte sancties in te voeren op alle digitale activatransacties die aan het land gekoppeld zijn om het ontwijken van sancties tegen te gaan.

EU streeft naar sancties op Russische cryptotransacties

Op dinsdag meldde de Financial Times (FT) dat de Europese Commissie (EC) maatregelen evalueert om alle cryptotransacties met Rusland te verbieden, waarbij de inspanningen worden opgevoerd om het gebruik van digitale activa door het land om sancties te ontwijken aan te pakken.

Volgens documenten die door de FT zijn beoordeeld, heeft de Commissie blijkbaar een breder verbod voorgesteld "in plaats van te proberen namaak Russische crypto-entiteiten te verbieden die voortkomen uit reeds gesanctioneerde platforms."

"Om ervoor te zorgen dat sancties hun beoogde effect bereiken, verbiedt [de EU] om zich in te laten met een dienstverlener van crypto-activa, of gebruik te maken van een platform dat de overdracht en uitwisseling van crypto-activa mogelijk maakt en dat gevestigd is in Rusland," legde het interne document uit waarin de voorgestelde sancties worden geschetst.

De Commissie voerde aan dat "elke verdere vermelding van individuele dienstverleners van crypto-activa ... daarom waarschijnlijk zal leiden tot de oprichting van nieuwe om die vermeldingen te omzeilen."

Opvallend is dat het voorstel zich naar verluidt richt op het voorkomen van de groei van opvolgers van de aan Rusland gekoppelde crypto-exchange Garantex. In 2022 sanctioneerde de VS het platform voor "het opereren als de exchange bij uitstek voor cybercriminelen".

Bovendien is het document gericht op het betalingsplatform A7, een bedrijf dat naar verluidt is opgezet als mechanisme om grensoverschrijdende handel te faciliteren vanwege sancties die zijn opgelegd nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, en de bijbehorende aan de roebel gekoppelde stablecoin A7A5, die eerder door Garantex werd gebruikt om geld over te maken naar de Kirgizische exchange Grinex.

Zoals gerapporteerd door Bitcoinist, hebben de EU, het VK en de VS beperkende maatregelen tegen het betalingsplatform aangenomen. Ondanks dit onthulden recente rapporten dat de stablecoin een totaal transactievolume van $100 miljard heeft.

Daarnaast stelde de EC voor om 20 banken toe te voegen aan de lijst van gesanctioneerde entiteiten en een verbod op alle digitale roebel-gerelateerde transacties. De Commissie stelde ook een verbod voor op de export van bepaalde goederen voor tweeërlei gebruik naar Kirgizië, met de bewering dat lokale bedrijven verboden goederen aan Rusland hebben verkocht.

Desalniettemin zou het opleggen van de maatregelen de unanieme steun van de lidstaten vereisen, en drie landen van het blok hebben naar verluidt twijfels geuit, vertelden drie diplomaten die over de discussies zijn geïnformeerd aan de FT.

Ruslands landschap van digitale activa

De potentiële hardhandige aanpak komt terwijl Rusland zijn aankomende kader voor digitale activa blijft ontwikkelen. De CBR heeft onlangs zijn uitgebreide regelgevingsvoorstellen onthuld om particuliere en gekwalificeerde beleggers in staat te stellen digitale activa te kopen via gelicentieerde platforms in het land.

Vorige maand heeft het Comité voor staatsopbouw en wetgeving bij de Staatsdoema ook een wetsvoorstel bevorderd om de inbeslagname van crypto-activa in strafprocedures te reguleren en de risico's die verband houden met het gebruik van digitale activa bij criminele activiteiten te verminderen, waaronder witwassen, corruptie en terrorismefinanciering.

Ondertussen kondigde Ruslands grootste bank op basis van activa, Sberbank, onlangs aan dat het zich voorbereidt om door crypto gedekte leningen aan zakelijke klanten aan te bieden naar aanleiding van sterke interesse van bedrijven.

De bank bevestigde zijn bereidheid om met de Centrale Bank van Rusland (CBR) samen te werken om regelgeving te ontwikkelen, en is bezig met het afronden van de noodzakelijke infrastructuur en procedures voor mogelijke opschaling van door crypto gedekte kredietverlening.