Sędzia odrzuca wniosek SBF o nowy proces w sprawie FTX

Federalny sędzia manhattański oddalił wniosek Sama Bankmana-Frieda o nowy proces, stwierdzając, że nie ma nowych dowodów ani świadków uzasadniających ponowne rozpatrzenie jego sprawy dotyczącej oszustwa i prania pieniędzy. Sędzia federalny Lewis Kaplan, który przewodniczył procesowi w 2023 roku i później skazał Bankmana-Frieda na 25 lat więzienia, odrzucił twierdzenia obrony w postanowieniu wydanym w tym tygodniu.

Bankman-Fried wystąpił w lutym o nowy proces prowadzony przez innego sędziego – rzadki manewr złożony bez udziału jego adwokatów, podczas gdy sąd apelacyjny rozważał wyrok skazujący i karę. Postanowienie Kaplana jasno wskazuje, że wniosek uznał za bezpodstawny i za element starań mających na celu odbudowę publicznego wizerunku Bankmana-Frieda po upadku FTX.

W postanowieniu Kaplan odrzucił w szczególności twierdzenie, że trzech byłych dyrektorów FTX mogłoby zakwestionować stanowisko rządu, że FTX była niewypłacalna. Określił to twierdzenie jako „bezpodstawne na wielu niezależnie wystarczających poziomach".

Bankman-Fried argumentował, że dwóch byłych dyrektorów FTX, którzy nie zeznawali – Ryan Salame, były dyrektor generalny bahameńskiego oddziału FTX, oraz Daniel Chapsky, były szef działu nauki o danych FTX – mogło złożyć zeznania podważające rządową narrację o niewypłacalności. Salame przyznał się do winy w zakresie naruszeń przepisów o finansowaniu kampanii i prowadzenia nielegalnej działalności związanej z przekazywaniem pieniędzy i został skazany na siedem i pół roku więzienia w maju 2024 roku. Chapsky, który również był oskarżony, nie zeznawał na procesie. Trzecia osoba, Nishad Singh, były główny inżynier FTX, który zawarł ugodę z prokuraturą, aby uniknąć więzienia i zeznawał przeciwko Bankmanowi-Friedowi, miał rzekomo zmienić swoje zeznania „pod wpływem gróźb ze strony rządu".

Kaplan zauważył, że Bankman-Fried mógł próbować wymusić zeznania od tych osób, ale tego nie zrobił, a twierdzenie, że to presja rządu kierowała ich decyzjami, było „skrajnie spiskowe i całkowicie sprzeczne z aktami sprawy". Sędzia podkreślił również, że skazanie Bankmana-Frieda wynikało z siedmiu zarzutów karnych związanych z oszustwem i praniem pieniędzy, dotyczących transferu miliardów dolarów środków klientów z FTX do Alameda Research na ryzykowne transakcje, które przyczyniły się do upadku giełdy. Bankman-Fried jest obecnie przetrzymywany w federalnym więzieniu w Lompoc w Kalifornii.

Kluczowe wnioski

• Co zostało oddalone: Wniosek o nowy proces oparty na rzekomych „nowych dowodach", przy czym Kaplan uznał twierdzenie za bezpodstawne, a świadków za nieodkrytych po raz pierwszy.
• Kto był w centrum wniosku: Trzech byłych dyrektorów FTX – Ryan Salame, Daniel Chapsky i Nishad Singh – o których obrona twierdziła, że mogliby zakwestionować rządowe twierdzenia o niewypłacalności.
• Istotny kontekst dotyczący świadków: Salame przyznał się do winy w zakresie naruszeń przepisów o finansowaniu kampanii i prowadzenia nielegalnej działalności związanej z przekazywaniem pieniędzy; Singh zeznawał przeciwko Bankmanowi-Friedowi po zawarciu ugody; Chapsky nie zeznawał na procesie.
• Niuans proceduralny: Wniosek został złożony w lutym, aby był rozpatrywany przez innego sędziego i był prowadzony bez udziału adwokatów Bankmana-Frieda, podczas gdy sąd apelacyjny rozpatrywał jego wyrok skazujący i karę.
• Co to oznacza dla sprawy: Kaplan podaje w wątpliwość możliwość wznowienia procesu, sygnalizując wysoki próg dowodowy dla podobnych wniosków w przyszłości.

Co wyrok wyjaśnia w kwestii narracji o niewypłacalności

Serce obrony Bankmana-Frieda spoczywało na tym, czy nowe zeznania Salame'a, Chapsky'ego lub Singha mogłyby zmienić rządowe przedstawienie finansów FTX. Ocena Kaplana wyraźnie wskazuje, że samo zaproponowanie znanych nazwisk jako potencjalnych świadków nie stanowi „nowych" dowodów, zwłaszcza gdy osoby te były znane Bankmanowi-Friedowi na długo przed procesem i były wcześniej brane pod uwagę do złożenia zeznań. Język sądu podkreśla staranny standard dla ulgi po procesie: nowe dowody muszą naprawdę zmienić faktyczny obraz sprawy, a nie jedynie przepakowywać istniejące informacje lub przeformułowywać argumenty po skazaniu.

Kontekst w szerszej sadze FTX

Sprawa Bankmana-Frieda wpisuje się w szerszy kontekst upadku FTX i następujących po nim oskarżeń kilku dyrektorów powiązanych z upadkiem giełdy. Siedem zarzutów, z którymi się zmierzył podczas procesu, obejmowało zarzuty oszustwa i prania pieniędzy związane z rzekomym nieprawidłowym transferem środków klientów do Alameda Research w celu przeprowadzania ryzykownych transakcji. Postanowienie Kaplana potwierdza trajektorię sprawy – rządowe przedstawienie niewypłacalności i niewłaściwego wykorzystania środków klientów pozostaje kluczowe dla narracji, która doprowadziła do skazania Bankmana-Frieda i długoletniej kary więzienia. Status różnych współoskarżonych, ich umowy o współpracy i wszelkie kolejne zeznania będą nadal wpływać na powiązane postępowania i potencjalne apelacje.

Co dalej z postępowaniem prawnym?

Po oddaleniu wniosku o nowy proces uwaga przenosi się na postępowanie apelacyjne i wszelkie dalsze wnioski, które mogą pojawić się w miarę jak Bankman-Fried i jego zespół obrońców szukają potencjalnych dróg do uzyskania ulgi. Choć obecne postanowienie zawęża podstawy do wznowienia procesu, rozważania apelacyjne często zależą od technicznych aspektów procedury procesowej i standardów dowodowych, a nie od ponownego rozpatrywania faktów. Inwestorzy, traderzy i obserwatorzy branży będą chcieli śledzić, czy obrona podejmie kolejne kroki lub wykorzysta powiązane sprawy jako część szerszej strategii dotyczącej upadku FTX i jego implikacji regulacyjnych.

Czytelnicy powinni śledzić aktualizacje dotyczące harmonogramu apelacji i wszelkich dodatkowych ujawnień ze strony zainteresowanych, gdy przygotowują się do kolejnego etapu tej głośnej sprawy dotyczącej finansów i kryptowalut.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany jako Judge Denies SBF's Bid for New Trial in FTX Case na Crypto Breaking News – zaufanym źródle wiadomości o kryptowalutach, BTC i aktualizacjach dotyczących blockchaina.