Oszustwo grupy meblowej wysącza 670 000 dolarów w kryptowalutach z konta kobiety

Kobieta z Hongkongu straciła 5,2 miliona HK$ (670 000 USD), gdy oszust z grupy w mediach społecznościowych poświęconej używanym meblom nakłonił ją do dołączenia do fałszywego systemu handlu USDT.

Hongkońska policja omówiła tę sprawę w poniedziałek na swojej platformie CyberDefender.

Kobieta dokonała ponad 60 przelewów gotówkowych i kryptowalutowych na konta kontrolowane przez oszusta. O oszustwie dowiedziała się dopiero wtedy, gdy fałszywa platforma nie pozwoliła jej wypłacić pieniędzy.

Jak działało oszustwo w grupie meblowej

Oszust w sprawie dotyczącej 5,2 miliona HK$ (670 000 USD) zastosował niecodzienny sposób nawiązania kontaktu.

Zamiast docierać do ofiary przez aplikację randkową lub forum inwestycyjne, osoba ta wstąpiła do społeczności zajmującej się kupnem i sprzedażą używanych mebli, gdzie ludzie mieliby niewielkie powody, by podejrzewać oszustwo.

Po nawiązaniu kontaktu oszust pokazał ofierze stronę internetową do handlu USDT i pomagał jej w dziesiątkach transakcji przez pewien czas.

Metoda „drip-feed", która rozkłada kradzież na ponad 60 przelewów, jest powszechnym sposobem na utrzymanie kwot na tyle małych, aby nie wzbudzały natychmiastowego alarmu.

Policja ostrzegła, że oszuści obecni są w „każdej" społeczności internetowej, nawet tych niemających nic wspólnego z pieniędzmi czy kryptowalutami.

Władze wezwały ludzi do sprawdzania wiarygodności każdej platformy inwestycyjnej przed wysłaniem pieniędzy i zasugerowały korzystanie z narzędzia „Scameter" na stronie CyberDefender lub aplikacji mobilnej w celu weryfikacji ryzyka oszustwa przy podejrzanych adresach URL.

Ta sprawa nie jest wyjątkiem. Hongkońska policja odnotowała prawie 100 podobnych przypadków oszustw w ciągu jednego tygodnia. Policja podała, że łączne straty z ponad 80 przypadków oszustw w jednym tygodniu przekroczyły 80 milionów HK$ (10,2 miliona USD).

25 kwietnia Cryptopolitan poinformował, że dwie inne kobiety z Hongkongu straciły łącznie 9,7 miliona HK$ (1,24 miliona USD) na rzecz oszustów kryptowalutowych w dwóch różnych sprawach.

W jednej ze spraw kobieta straciła 7,7 miliona HK$ (1 milion USD) po tym, jak kontakt na Telegramie nakłonił ją do inwestowania za pośrednictwem fałszywej platformy obiecującej zyski z „handlu kwantytatywnego" i „algorytmów AI".

Dokonała 17 przelewów USDT i Ether (ETH), zanim zorientowała się, że wypłaty są zablokowane.

W innej sprawie z tego samego tygodnia kobieta po pięćdziesiątce straciła 2 miliony HK$ (256 000 USD) w wyniku oszustwa romantycznego, które rozpoczęło się na Instagramie.

Cryptopolitan podaje, że oszust przez miesiące budował emocjonalną więź, zanim zaproponował fałszywy schemat inwestycyjny.

Policja wezwała ludzi do ostrożności wobec niezamówionych porad inwestycyjnych, zwłaszcza jeśli pochodzą z nieoczekiwanych źródeł lub obiecują gwarantowane zyski.

Nie tylko czytaj wiadomości o kryptowalutach. Rozumiej je. Zapisz się do naszego newslettera. To bezpłatne.