Nowa tajemnicza postać z Dubaju wyłania się jako mózg za upadkiem Zondacrypto

Tajemnicza postać, która podobno faktycznie zarządzała niedawno upadłą europejską giełdą Zondacrypto, ukrywa się obecnie w Dubaju.

Bezpośrednie straty wynikające z upadku platformy handlu kryptowalutami, jednej z największych w regionie, zbliżają się do 100 milionów dolarów, jednak całkowita suma jest prawdopodobnie wyższa.

Prawdziwy szef Zondacrypto zidentyfikowany w Polsce

Prezes giełdy Zondacrypto z polskimi korzeniami, która w ubiegłym miesiącu spektakularnie upadła, był jedynie figurantem.

Tak wynika z doniesień polskich mediów, gdzie licencjonowana w Estonii platforma była wiodącym miejscem handlu aktywami cyfrowymi jeszcze kilka tygodni temu.

Jej dyrektor generalny, Przemysław Kral, zaginął od czasu, gdy zaprzeczył doniesieniom, że rezerwy spółki spadły o ponad 99% w ciągu ostatnich miesięcy.

Początkowo sądzono, że Kral uciekł do Izraela, którego jest obywatelem, aby uniknąć ekstradycji. Okazuje się, że przebywa teraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W tym tygodniu wiodący polski serwis informacyjny, Onet Wiadomości, ujawnił, że oficjalny manager Zondy przebywa w Dubaju wraz z mężczyzną zidentyfikowanym jako Marian W.

Lepiej znany pod pseudonimem Maniek, był on prawdziwym szefem kryptowalutowego biznesu, podczas gdy Kral był jedynie „słupem" – ujawnił serwis.

Był on również faktycznym twórcą giełdy – dodał artykuł, powołując się na źródło z Prokuratury Krajowej zaznajomione z toczącym się śledztwem.

Platforma handlu kryptowalutami zaczęła działalność jako BitBay w 2014 roku, jako dostawca usług kryptowalutowych założony przez Sylwestra Suszka, który później ją sprzedał. Onet twierdzi, że on również był figurantem.

Maniek przedstawił Suszka swojemu znajomemu, prawnikowi Przemysławowi Kralowi, który przemianował giełdę na Zondacrypto, przejmując jej zarządzanie w 2021 roku.

Kral przeniósł następnie siedzibę do Estonii, a platforma od tego czasu jest obsługiwana przez BB Trade, podmiot zarejestrowany w tym bałtyckim kraju.

Suszek nagle zaginął wiosną następnego roku. Ostatnio widziano go na składzie paliw należącym do Mańka w Czeladzi. Polscy śledczy podejrzewają, że nie żyje.

Polska giełda zarządzana z Monako za rosyjskie pieniądze

Polskie media zauważyły, że Marian W., który pociągał za sznurki w Zondzie, nie jest zupełnie nową postacią w tej sprawie, która rozwija się od miesięcy.

W styczniu tego roku kanał TVN24 twierdził, że Maniek prawdopodobnie kierował firmą i podobno robił to z Monako.

W tym tygodniu władze sądownicze Księstwa wszczęły własne dochodzenie w sprawie prania pieniędzy w tej spółce, znanej w tym miasto-państwie ze sponsorowania sportu, jak donosi Cryptopolitan.

W tej sprawie pojawia się również rosyjski wątek. Powołując się na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Gazeta Wyborcza napisała niedawno, że Zondacrypto był kontrolowany przez osławiony gang tambowski.

Petersburska grupa mafijna, jedna z najstarszych i największych w Rosji, rzekomo pomogła Sylwestrowi Suszkowi, gdy w 2018 roku przeżywał trudności finansowe i sfinansowała przejęcie.

Według dziennika, akcjonariusze Zondy zostali przedstawieni Rosjanom przez polskiego biznesmena, który współpracował z nimi na rynku paliwowym.

To już nie jest historia o polskiej giełdzie, która upadła z powodu złego zarządzania – skomentował portal Bitcoin.pl, który przekazał ustalenia Onetu. Dodał:

Około 30 000 Polaków mogło stać się ofiarami upadku – poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który nazwał Zondę „piramidą finansową".

Wstępne szacunki wskazują, że ich straty wynoszą co najmniej 350 milionów złotych (ponad 97 milionów dolarów w chwili pisania), jednak całkowita suma jest prawdopodobnie znacznie wyższa.

Nie obejmuje to 4500 BTC w portfelu, dostęp do którego zaginął, gdy Suszek zniknął – według Przemysława Krala, który twierdził, że nigdy nie otrzymał kluczy.

Zondacrypto jest również w centrum poważnego konfliktu politycznego dotyczącego regulacji kryptowalut między rządem premiera Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim i jego sojusznikami w parlamencie.

Jeśli szukasz spokojniejszego wejścia w kryptowaluty DeFi bez zwykłego szumu, zacznij od tego bezpłatnego wideo.