Amerykański Departament Skarbu uderza w ponad 50 firm i statków w Iranie w ramach rozprawy z nielegalną bankowością

Departament Skarbu USA nałożył sankcje na ponad 50 firm, statków i osób powiązanych z iráńskimi sieciami bankowości cieni i ropy naftowej w tym tygodniu. Administracja Trumpa coraz bardziej zaostrza kampanię Ekonomicznego Szału wobec các teherańskich finansowych obejść.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) uderzyło w iráńską firmę wymiany walut Amin Exchange i zablokowało 19 tankowców z ropą i produktami petrochemicznymi. Sekretarz Scott Bessent ostrzegł światowe banki, by monitorowały sposoby, w jakie Teheran nadal przesyła środki przez międzynarodowy system finansowy.

Amin Exchange na czele fali sankcji

OFAC uznał iráńską firmę Ebrahimi and Associates Partnership Company, znaną jako Amin Exchange, za pośrednictwo w przesyle setek milionów USD na rzecz objętych sankcjami iráńskich banków.

Prezes Samad Nemati, były oficer IRGC, oraz właściciel Yousef Ebrahimi również zostali objęci sankcjami.

Firma prowadzi spółki przykrywkowe w ZEA, Turcji, Hongkongu i Chinach. Na listę specjalnie oznaczonych podmiotów dodano osiem nowych przedsiębiorstw.

Kontrahenci wskazani w tej akcji to National Iranian Oil Company i Triliance Petrochemical. Obie firmy już wcześniej objęto sankcjami USA.

Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Krypto i flota cieni pod presją

OFAC zablokowało 19 tankowców, które od 2023 roku przewiozły miliony baryłek iráńskiej ropy, nafty, metanolu i gazu płynnego.

Właściciele z Hongkongu, Wysp Marshalla i Liberii również zostali objęci sankcjami.

Bessent powiedział, że Ekonomiczny Szał zamroził prawie 500 mln USD powiązanych z reżimem kryptowalut. To kontynuacja wcześniejszych działań, w tym zamrożenia 344 mln USD w Tether (USDT) na blockchainie Tron.

Skarb państwa naciskał także na Binance w sprawie przepływów związanych z Iranem.

Irańskie kantory wymiany walut co roku przesyłają miliardy USD w walutach obcych – podał OFAC. Pozwala to Teheranowi przekształcać przychody z ropy i kierować środki do sił zbrojnych.

Kryptowaluty stały się ratunkiem, gdy tradycyjne zyski z ropy gwałtownie spadły. Departament Skarbu zapowiedział kolejne sankcje wtórne dla zagranicznych banków, rafinerii i linii lotniczych pomagających w obsłudze iráńskich przepływów.

BeInCrypto Polska - Amerykański Departament Skarbu uderza w ponad 50 firm i statków w Iranie w ramach rozprawy z nielegalną bankowością