AudiA6 zamienił pranie kryptowalut w usługę za 5%, aż do czasu, gdy DOJ go dopadł

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) postawił zarzuty dwóm mężczyznom w sprawie AudiA6, usługi prania kryptowalut powiązanej z kwotą ponad 389 mln USD. Ruslan Tkaczuk i Aleksander Ledniew zostali zatrzymani w środę w Batumi, Gruzja.

Każdy z podejrzanych usłyszał zarzut udziału w spisku mającym na celu pranie pieniędzy oraz zarzut prania pieniędzy w wyniku prowokacji. Biuro Prokuratora Federalnego dla Wschodniego Dystryktu Pensylwanii będzie zabiegać o ich ekstradycję.

AudiA6 pobierało do 5% prowizji za pranie kryptowalut

Prokurator USA David Metcalf ogłosił zarzuty w czwartek. Komunikat DOJ opisuje Tkaczuka, 37 lat, i Ledniewa, 25 lat, jako kluczowych członków organizacji AudiA6.

Obywatele Ukrainy i Rosji rzekomo zarządzali także Dark2Web, forum cyberprzestępczym, gdzie reklamowali usługę.

Reklama na Dark2Web proponowała ukrywanie źródła kryptowalut pochodzących z działalności przestępczej. Usługa pobierała opłatę do 5% od kwoty pranej.

Analiza blockchain wykazała, że portfele AudiA6 otrzymały około 10 333 Bitcoin (BTC) od 2021 roku. Wpłaty były warte około 389,7 mln USD w chwili transakcji.

Tylko 393,39 BTC, o wartości około 19,2 mln USD, pochodziło bezpośrednio z rynków darknetu, głównych grup ransomware i usług cyberprzestępczych.

To poniżej 4% wszystkich wpłat. Dodatkowe środki napływały pośrednio ze źródeł nielegalnych, co sugeruje, że klienci warstwowali monety przed wysłaniem do usługi.

Międzynarodowa operacja zdemontowała infrastrukturę AudiA6

Obława była wynikiem równoległych śledztw prowadzonych przez Sekcję Cybernetyczną Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol i Eurojust. Partnerzy z kolejnych 10 krajów wsparli działania.

Służby celowały w serwery i domeny w USA, Islandii, Niemczech oraz Francji. Zablokowali konta Telegram, zamrozili kryptowaluty i zajęli urządzenia cyfrowe.

Strony AudiA6 i Dark2Web obecnie pokazują banery zajęcia, co przypomina poprzednie obławy na rynki darknetu.

Tę samą taktykę zastosowano wobec usługi mieszania kryptowalut w listopadzie. Niemieckie i szwajcarskie służby przejęły trzy serwery i ponad 25 mln euro, jak podał Eurojust.

DOJ w międzyczasie postawił zarzuty dwóm Rosjanom w sprawie prania 1 mld USD i ściga gigantyczny proceder z Wenezueli.

Każdemu z oskarżonych grozi do 20 lat więzienia w przypadku skazania, jednak zarzuty z aktu oskarżenia to na razie tylko oskarżenia.

Zarzut prania pieniędzy dotyczy środków, które śledczy przedstawili jako przestępcze, co wskazuje na operację prowokacyjną.

Postępowanie ekstradycyjne w Gruzji zdecyduje, jak szybko sprawa trafi do sądu w Filadelfii.

BeInCrypto Polska - AudiA6 zamienił pranie kryptowalut w usługę za 5%, aż do czasu, gdy DOJ go dopadł