Były dyrektor generalny Goliath Ventures przyznaje się do winy w sprawie kryptowalutowego schematu Ponziego wartego 400 mln dolarów

Były dyrektor generalny Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, przyznał się do winy w sprawie o oszustwo kryptowalutowe prowadzonej przez Departament Sprawiedliwości USA, w której prokuratorzy twierdzą, że schemat opierał się na pieniądzach inwestorów w celu utrzymania obiecanych zwrotów. DOJ poinformował, że schemat pozyskał od inwestorów co najmniej 400 milionów dolarów za pośrednictwem tzw. „pul płynności" aktywów cyfrowych, a Delgado przyznał się do spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego i powiązanych przestępstw.

Według DOJ, Goliath oferował miesięczne zwroty w okresie od stycznia 2023 r. do stycznia 2026 r. Prokuratorzy twierdzą, że środki inwestorów nie były wykorzystywane zgodnie z deklaracjami, lecz były przekierowywane na wypłaty dla wcześniejszych uczestników, obsługę wniosków o wypłatę, pokrycie osobistych wydatków na luksusowe dobra oraz finansowanie wydarzeń biznesowych.

Najważniejsze informacje

• Delgado przyznał się do winy w zakresie spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, a także zarzutów oszustwa elektronicznego i prania pieniędzy związanych ze schematem Goliath Ventures.
• Prokuratorzy stwierdzili, że Goliath obiecywał miesięczne zwroty z kryptowalutowych pul płynności, jednocześnie wykorzystując pieniądze nowych inwestorów na wypłaty, płatności i wydatki.
• Umowa o przyznaniu się do winy stwierdza, że schemat spowodował straty inwestorów w wysokości co najmniej 250 milionów dolarów i obejmuje przepadek rozległych aktywów luksusowych.
• Wyrok ma zostać ogłoszony 8 października, a Delgado grozi znaczna kara pozbawienia wolności w przypadku skazania za oszustwo i pranie pieniędzy.
• Sprawa wzbudziła również pytania dotyczące sposobu, w jaki instytucje finansowe obsługiwały transakcje związane z Goliath, w tym roszczenia sądowe dotyczące głównych banków i przechowywania kryptowalut.

Co DOJ twierdzi, że Delgado przyznał

W ogłoszeniu opublikowanym we wtorek DOJ poinformował, że Delgado przyznał się do winy w zakresie zestawu zarzutów wynikających z operacji inwestycyjnej w kryptowaluty. Prokuratorzy opisali program, który obiecywał regularne zwroty z wykorzystaniem pul płynności aktywów cyfrowych, obejmujący okres od stycznia 2023 r. do stycznia 2026 r.

Przyznanie się Delgado do winy obejmowało potwierdzenie, że środki zebrane od inwestorów były wykorzystywane w celach niezgodnych z oświadczeniami składanymi klientom. DOJ poinformował, że pieniądze ze schematu były przeznaczane na wypłaty dla wcześniejszych inwestorów i obsługę wniosków o wypłatę, a także na wydatki luksusowe i finansowanie wydarzeń biznesowych.

Na mocy umowy o przyznaniu się do winy Delgado przyznał, że straty inwestorów związane ze schematem wyniosły co najmniej 250 milionów dolarów. Umowa wymaga również przepadku portfela luksusowych aktywów, zgodnie z informacjami DOJ.

Przepadek i wymiar kary

DOJ poinformował, że Delgado zgodził się na przekazanie ośmiu nieruchomości, 11 pojazdów i ponad 50 luksusowych torebek i portfeli, a także co najmniej 29 sztuk biżuterii. Lista przepadku obejmuje również rachunki bankowe i portfele kryptowalutowe zidentyfikowane przez prokuratorów.

Z punktu widzenia potencjalnej kary, dokumenty DOJ wskazują, że każdy zarzut oszustwa grozi karą do 20 lat pozbawienia wolności, natomiast pranie pieniędzy – do 10 lat. Ogłoszenie wyroku wobec Delgado zaplanowano na 8 października.

Przeprosiny w telewizji poprzedzają przyznanie się do winy

Przyznanie się Delgado do winy nastąpiło po publicznych przeprosinach i wystąpieniu telewizyjnym, które zwróciły uwagę na sprawę. Wcześniej w tym roku, 12 maja, Delgado udzielił wywiadu dla floridzkiej stacji telewizyjnej WFTV, w którym przyznał, że zawiódł inwestorów, i poinformował, że wrócił do USA i współpracuje z władzami.

W tym wywiadzie Delgado twierdził, że w chwili jego aresztowania na koncie bankowym firmy pozostało jedynie około 160 000 dolarów. Powiedział również, że w szerszą operację zaangażowani byli inni byli współpracownicy.

Kontrola rozszerza się na banki i kanały płatnicze

Poza przyznaniem się Delgado do winy, sprawa Goliath wzbudziła zainteresowanie w odniesieniu do instytucji finansowych, które przetwarzały transakcje związane ze schematem. 12 marca inwestorzy podobno złożyli pozew zbiorowy przeciwko JPMorgan Chase, zarzucając bankowi ignorowanie podejrzanej działalności i umożliwienie Goliath kierowania środków inwestorów przez jego rachunki.

Ten pozew, opisany we wcześniejszych doniesieniach, twierdził, że przez rachunek JPMorgan przepłynęło około 253 milionów dolarów. Ponadto zarzucał, że około 123 miliony dolarów zostało następnie przelanych do portfeli Goliath w Coinbase. Odrębna federalna skarga, według DOJ, zidentyfikowała również przepływy obejmujące Bank of America i transfery bezpośrednio do portfeli Coinbase.

Dla uczestników rynku i twórców te zarzuty podkreślają powtarzające się wyzwanie na rynkach kryptowalut: nawet gdy zaangażowane są aktywa cyfrowe, tradycyjne kanały bankowe mogą pozostawać kluczowymi wąskimi gardłami w wykrywaniu podejrzanej działalności – lub, jeśli system zawodzi, w ułatwianiu oszukańczych struktur.

W miarę zbliżania się ogłoszenia wyroku 8 października inwestorzy i specjaliści ds. zgodności prawdopodobnie skupią się na tym, co nakaz sądowy wyjaśni w kwestii mechaniki schematu, skali strat i sposobu przepływu płatności między rachunkami bankowymi a portfelami kryptowalutowymi. Przyznanie się do winy nie kończy szerszych pytań wynikających z równoległych roszczeń dotyczących roli instytucji finansowych, a przyszłe orzeczenia mogą dalej kształtować oczekiwania dotyczące zabezpieczeń zarówno w tradycyjnych, jak i on-chain ścieżkach rozliczeniowych.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany jako Ex-Goliath Ventures CEO Pleads Guilty in $400M Crypto Ponzi Scheme na Crypto Breaking News – Twoim zaufanym źródle wiadomości o kryptowalutach, Bitcoin i aktualizacjach blockchain.