Indonesia tuyên án 3 người giai đoạn 2024–2025 vì dùng tiền điện tử để tài trợ khủng bố, trong đó một người chuyển hơn 49.000 USDT ra nước ngoài qua 15 giao dịcIndonesia tuyên án 3 người giai đoạn 2024–2025 vì dùng tiền điện tử để tài trợ khủng bố, trong đó một người chuyển hơn 49.000 USDT ra nước ngoài qua 15 giao dịc

Indonesia lần đầu dùng bằng chứng blockchain kết án tài trợ khủng bố bằng tiền mã hóa

2026/04/07 08:28
Leu 2 min
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

Indonesia tuyên án 3 người giai đoạn 2024–2025 vì dùng tiền điện tử để tài trợ khủng bố, trong đó một người chuyển hơn 49.000 USDT ra nước ngoài qua 15 giao dịch, với dòng tiền chảy đến các mạng lưới liên quan IS.

Vụ việc được mô tả là trường hợp đầu tiên tại Đông Nam Á mà bằng chứng tài trợ khủng bố dựa trên dữ liệu blockchain đóng vai trò nền tảng trong quá trình điều tra và kết án.

Theo TRM Labs, nhà chức trách Indonesia đã kết luận các bị cáo sử dụng tiền điện tử để phục vụ hoạt động tài trợ khủng bố. Một đối tượng thực hiện hơn 15 lần chuyển tiền, tổng cộng vượt 49.000 USDT, và các giao dịch này được xác định có liên hệ đến mạng lưới gắn với IS.

Cơ quan tình báo tài chính Indonesia PPATK phối hợp với lực lượng cảnh sát áp dụng công nghệ blockchain để truy vết dòng tiền và lập hồ sơ giao dịch. Dữ liệu truy vết được sử dụng như bằng chứng quan trọng trong vụ án.

Từ năm 2024, Indonesia tăng cường quản lý các nền tảng tiền điện tử, yêu cầu tuân thủ quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) nhằm siết chặt giám sát các giao dịch có rủi ro cao.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

CAD desce ligeiramente antes da decisão de taxa do BoC – Scotiabank

CAD desce ligeiramente antes da decisão de taxa do BoC – Scotiabank

O post CAD desce marginalmente antes da decisão de taxa do BoC – Scotiabank apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dólar Canadiano (CAD) está fraco, com uma queda marginal de 0,1% vs. o USD antes das decisões duplas de taxa do BoC/Fed de quarta-feira, relatam os Estrategistas Chefes de FX do Scotiabank, Shaun Osborne e Eric Theoret. Os mercados estão à espera de um corte O Banco do Canadá também é amplamente esperado para entregar um corte de taxa de 25bpt às 9:45 ET, e o Gov. Mackelm realizará uma conferência de imprensa às 10:30 ET. Assim como com o Fed, vemos a barreira para uma surpresa dovish do BoC como sendo um pouco elevada, dado que os mercados estão realmente precificando quase 29bpts de flexibilização para a decisão de hoje e quase 50bpts de flexibilização até o final do ano. A comunicação de Macklem será crítica enquanto os mercados procuram comentários-chave sobre inflação e a perspectiva para estabilidade de preços após os últimos desenvolvimentos da política comercial. Comentários sobre a situação fiscal do Canadá também serão examinados de perto, dado o anúncio de terça-feira de uma data de lançamento de 4 de novembro para o orçamento federal. Em termos de fundamentos do CAD, notamos a estabilização nos spreads de rendimento. Nossa avaliação FV do USDCAD está atualmente em 1,3561 e ainda exibe uma divergência significativa dos níveis atuais no spot, no entanto, a extensão do residual parece estar diminuindo. "O quadro técnico do USD/CAD parece ter se tornado mais decididamente baixista após a quebra de terça-feira do nível de suporte da tendência da MA de 50 dias (1,3772). O RSI também caiu abaixo de 50 para território baixista, e o equilíbrio de risco de curto prazo favorece mais queda e um impulso através do suporte recente na faixa média de 1,37. Esperamos uma faixa de curto prazo entre 1,3700 e 1,3800." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/cad-down-marginally-into-the-boc-rate-decision-scotiabank-202509171145
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:50
Mainnet Polygon nâng cấp Giugliano ngày 8/4, node cần cập nhật sớm

Mainnet Polygon nâng cấp Giugliano ngày 8/4, node cần cập nhật sớm

Polygon Foundation cho biết hard fork Giugliano sẽ được kích hoạt trên Polygon mainnet vào khoảng 23:00 ngày 8/4 (GMT+7), tại độ cao khối 85.268.500. Bản nâng c
Compartilhar
TintucBitcoin2026/04/07 10:09
Santiment: Tỷ lệ lãi/lỗ của Bitcoin 2,95 có thể báo đỉnh ngắn hạn

Santiment: Tỷ lệ lãi/lỗ của Bitcoin 2,95 có thể báo đỉnh ngắn hạn

Dữ liệu on-chain từ Santiment cho thấy tỷ lệ giao dịch có lãi so với giao dịch thua lỗ của Bitcoin đạt 2,95:1 vào cuối tuần, mức cao nhất trong 12 tuần. Chỉ số
Compartilhar
TintucBitcoin2026/04/07 09:52

$30,000 em PRL + 15,000 USDT

$30,000 em PRL + 15,000 USDT$30,000 em PRL + 15,000 USDT

Deposite e negocie PRL e aumente suas recompensas!