Principais conclusões:
- As apreensões do DOJ no valor de 700 milhões de dólares aumentam a pressão sobre as redes de lavagem de cripto associadas a golpes online que visam americanos.
- A recompensa de 10 milhões de dólares do Departamento de Estado tem como alvo os fluxos financeiros de Tai Chang.
- As ações da Strike Force alargam a aplicação da lei nos esforços de rastreamento de cripto.
Departamento de Justiça e Departamento de Estado visam os fluxos financeiros dos centros de golpes online
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e o Departamento de Estado anunciaram ações coordenadas a 23 de abril, visando centros de golpes online no Sudeste Asiático, as suas redes financeiras e alegados esquemas de fraude dirigidos a americanos. O Departamento de Estado emitiu uma "oferta de recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que conduzam à perturbação financeira dos Centros de Golpes de Tai Chang na Birmânia", enquanto o DOJ delineou as principais ações da Scam Center Strike Force contra centros de golpes online na região. Em conjunto, as medidas aguçam o foco de Washington na perturbação financeira, no rastreamento de criptomoedas e na aplicação da lei contra redes de fraude online que visam vítimas americanas.
O Departamento de Estado afirmou que a recompensa procura informações ligadas à lavagem de dinheiro relacionada com Tai Chang. Declarou:
Essa linguagem centra o foco tanto nas instalações físicas como nos canais financeiros associados aos alegados esquemas. A oferta de recompensa também sinaliza que as autoridades americanas procuram informações que possam ajudar a apreender ou recuperar fundos ligados a atividades de lavagem de dinheiro.
O impulso no rastreamento de cripto eleva as apostas no combate aos centros de golpes online
O Departamento de Justiça delineou um esforço de aplicação da lei alargado através da sua Scam Center Strike Force, enfatizando o rastreamento financeiro contínuo e a recuperação de ativos. "A Strike Force continuou a identificar fundos envolvidos em lavagem de dinheiro provenientes de centros de golpes online, procurando apreender e confiscar os mesmos", afirmou, acrescentando:
O montante sublinha a escala da operação e destaca o papel central das criptomoedas na estratégia de aplicação da lei do governo.
Os anúncios refletem uma estratégia de duas vertentes que visa as finanças dos centros de golpes online. O Departamento de Estado oferece incentivos para expor os fluxos financeiros ligados a Tai Chang, enquanto o Departamento de Justiça destaca as apreensões e confiscos em curso. Em conjunto, a abordagem centra-se em cortar os lucros da fraude, em vez de apenas perseguir os operadores. Para os mercados de cripto e os investigadores, as ações reforçam a importância do rastreamento de ativos digitais ligados à alegada lavagem de dinheiro pelos centros de golpes online. As perspetivas dependem agora de se a nova informação conduz a apreensões adicionais, uma vez que ambas as agências visam enfraquecer as redes de golpes online perturbando os fundos que as sustentam.
Source: https://news.bitcoin.com/us-offers-10m-reward-as-doj-restrains-over-700m-in-crypto-from-scam-centers-targeting-americans/
