A Rússia contorna restrições ao comércio externo com a ajuda de criptomoedas

De acordo com uma nova investigação sobre o "sistema financeiro paralelo" de Moscovo, poderosos empresários russos e instituições bancárias estatais têm lucrado com esquemas concebidos para contornar as sanções ocidentais.

Os autores descobriram que a Rússia implementou uma rede multibilionária para transferências transfronteiriças de dinheiro, frequentemente recorrendo a criptomoedas, o que lhe permitiu importar praticamente tudo o que necessita, desde iPhones a drones.

Como funciona o sistema

O isolamento da Rússia das finanças globais, concretizado através de medidas como a sua desconexão do SWIFT, beneficiou na prática oligarcas como Roman Abramovich, bancos estatais sancionados como o PSB, e pessoas ligadas ao Serviço Federal de Segurança (FSB).

As conclusões foram tornadas públicas através de um novo relatório produzido pelo órgão de comunicação social investigativo independente Proekt, há muito classificado como "organização indesejável" na Federação Russa, com base em documentos financeiros obtidos junto de intervenientes-chave do mercado de pagamentos.

O estudo lança luz sobre o funcionamento do sistema bancário paralelo da Rússia, permitindo-lhe contornar as restrições financeiras e continuar a registar cerca de 2 mil milhões de dólares em comércio externo diariamente.

Os investigadores assinalam que uma parte significativa deste enorme volume passa pelo Moscow City, o centro internacional de negócios no coração da capital russa.

Os serviços de processadores de pagamentos com escritórios nesse local, como a SpectrePay ou a VD Technolab, registam atualmente uma procura considerável, tanto por parte de empresas como de particulares.

Mas o mercado de liquidações internacionais não se limita a pequenas plataformas como estas. Na realidade, é muito melhor representado por empresas como a A7, o maior agente de pagamentos da Rússia.

O esquema funciona da seguinte forma: quando um comprador russo pretende pagar por um artigo no estrangeiro, deposita rublos na A7. O dinheiro é então transferido para o Quirguistão através do banco PSB, que co-detém a empresa.

Intermediários registados no Quirguistão adquirem criptomoedas na bolsa Grinex, também ligada à A7, ocultando a origem russa dos fundos.

Depois, outras empresas afiliadas em países terceiros, frequentemente no Médio Oriente ou no Sudeste Asiático, convertem as moedas em moeda local e pagam ao vendedor, que envia as mercadorias para a Rússia.

Qual é o papel dos oligarcas?

A A7 é a criadora da stablecoin A7A5, indexada ao rublo russo. Respaldada por depósitos em rublos no PSB sancionado, a cripto é emitida por uma entidade registada no Quirguistão, a Old Vector.

Lançada no início de 2025, já representa quase metade do mercado de stablecoins não denominadas em dólar. Um alto executivo do projeto admitiu recentemente que a plataforma processou transações no valor de bem mais de 100 mil milhões de dólares.

A A7 é maioritariamente detida por Ilan Shor, um oligarca moldavo foragido com passaporte russo, procurado no seu país de origem pelo papel que desempenhou num enorme roubo bancário, conforme referido num relatório da Rádio Liberdade.

O PSB, anteriormente denominado Promsvyazbank, é o seu principal parceiro na empresa. É liderado pelo filho do ex-primeiro-ministro russo e ex-chefe dos serviços de espionagem Mikhail Fradkov, e foi sancionado por financiar o exército russo.

De acordo com o Proekt, a A7 tem mais proprietários do que o oficialmente conhecido duo Shor e PSB. A publicação assinalou que a corporação estatal de desenvolvimento VEB (Vnesheconombank) está a "apoiar" o projeto.

O relatório também destacou que, extraoficialmente, outro oligarca russo, Roman Abramovich, poderá estar a desempenhar um papel importante, ainda que secreto, na empresa.

Um dos seus associados disse ao órgão de comunicação social que "Abramovich não tem qualquer ligação à A7, não é seu beneficiário e não detém quaisquer ações na mesma."

No entanto, uma fonte do setor dos pagamentos descreveu o oligarca como atuando como "cobertura" para a empresa, fornecendo proteção e patrocínio.

O Ocidente tem pleno conhecimento das suas atividades, e a A7 está também sujeita a sanções. Ao mesmo tempo, continua a movimentar dinheiro por todo o mundo através de mais de 20 empresas fantasma.

Cerca de 2.000 pessoas trabalham para o fornecedor de pagamentos, que detém até 19% de todas as transferências transfronteiriças russas, de acordo com as suas próprias estimativas, tornando-o o maior operador neste mercado.

O relatório do Proekt também revela que outras figuras proeminentes envolvidas no setor incluem o filho e outros familiares e amigos de Nikolai Patrushev, ex-diretor do FSB e assessor de Putin.

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