Esquema de grupo de mobiliário drena $670K em cripto de mulher

Uma mulher de Hong Kong perdeu HK$5,2 milhões ou US$670.000 quando um burlão de um grupo de redes sociais de móveis em segunda mão a enganou para aderir a um esquema falso de negociação de USDT.

A polícia de Hong Kong falou sobre o caso na sua plataforma CyberDefender na segunda-feira.

A mulher enviou ao burlão mais de 60 transferências em dinheiro e cripto para contas por ele controladas. Só descobriu o golpe quando a plataforma falsa não lhe permitiu levantar o dinheiro.

Como funcionou o golpe do grupo de móveis

O burlão no caso de HK$5,2 milhões ou US$670.000 usou uma forma estranha de entrar em contacto.

Em vez de tentar chegar à vítima através de uma aplicação de encontros ou de um fórum de investimento, a pessoa tornou-se membro de uma comunidade de compra e venda de móveis usados, onde as pessoas teriam poucos motivos para suspeitar que estavam a ser burladas.

Após estabelecer contacto, o burlão mostrou à vítima um website para negociação de USDT e ajudou-a em dezenas de transações ao longo do tempo.

O método de gotejamento, que divide o roubo em mais de 60 transferências, é uma forma comum de manter os montantes suficientemente pequenos para não disparar alarmes imediatamente.

A polícia alertou que existem burlões em "todas" as comunidades online, mesmo as que nada têm a ver com dinheiro ou cripto.

As autoridades pediram às pessoas que verificassem a credibilidade de qualquer plataforma de investimento antes de enviar dinheiro e sugeriram o uso da ferramenta "Scameter" no website ou na aplicação móvel do CyberDefender para verificar o risco de fraude em URLs suspeitos.

O caso não é único. A polícia de Hong Kong registou quase 100 casos de fraude semelhantes numa única semana. A polícia disse que as perdas totais de mais de 80 casos de fraude numa semana ultrapassaram HK$80 milhões ou US$10,2 milhões.

A 25 de abril, a Cryptopolitan noticiou que outras duas mulheres de Hong Kong perderam um total de HK$9,7 milhões ou US$1,24 milhões para burlões de cripto em dois casos diferentes.

Num dos casos, uma mulher perdeu HK$7,7 milhões ou US$1 milhão depois de um contacto no Telegram a ter enganado para investir através de uma plataforma falsa que prometia retornos de "negociação quantitativa" e "algoritmos de IA".

Ela enviou 17 transferências de USDT e Ether (ETH) antes de perceber que os levantamentos estavam bloqueados.

Noutro caso da mesma semana, uma mulher com mais de 50 anos perdeu HK$2 milhões ou US$256.000 num golpe romântico que começou no Instagram.

A Cryptopolitan refere que o burlão passou meses a construir uma ligação emocional antes de apresentar um esquema de investimento falso.

A polícia pediu às pessoas que desconfiem de conselhos de investimento não solicitados, especialmente se vierem de fontes inesperadas ou prometam retornos garantidos.

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