Binance nega alegação de memorando do DOJ sobre cooperação em crimes de criptomoedas

Resumo

• O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) terá alertado os procuradores sobre uma cooperação mais lenta da Binance.
• A Binance negou ter alterado a sua política de cooperação com as autoridades policiais dos EUA.
• O memorando reportado citou possíveis limitações aos congelamentos por cortesia.
• Os pedidos ao abrigo do Tratado de Assistência Jurídica Mútua (MLAT) poderão atrasar alguns casos de congelamento de ativos cripto.
• A Binance permanece sob revisão após o seu acordo de 4,3 mil milhões de dólares nos EUA.

Um memorando do Departamento de Justiça, segundo reportado, colocou novamente em revisão o papel da Binance nas investigações de crimes relacionados com criptomoedas, depois de os procuradores terem sido supostamente informados para esperar uma cooperação mais lenta da exchange em alguns congelamentos de contas e apreensões de ativos.

The Information relatou que o DOJ circulou orientações internas em junho, informando os advogados que lidam com casos de ativos digitais que a Binance poderia deixar de oferecer “congelamentos por cortesia” a partir de 8 de junho. A Binance negou o relatório e afirmou que a sua cooperação com as autoridades policiais dos EUA não sofreu alterações.

Memorando do DOJ levanta questões sobre congelamentos de ativos

Os congelamentos por cortesia são retenções temporárias de contas que as exchanges podem aplicar antes da conclusão de toda a documentação legal. Podem ser importantes em casos de crimes cripto, pois os fundos roubados muitas vezes se movem rapidamente entre carteiras, blockchains e jurisdições.

O memorando do DOJ, segundo reportado, indicava que a Binance poderá exigir pedidos ao abrigo do Tratado de Assistência Jurídica Mútua (MLAT) ou outros processos legais formais para alguns congelamentos e apreensões. Os pedidos MLAT podem demorar mais tempo, pois envolvem coordenação entre governos.

O relatório não afirmava que a Binance tivesse recusado um pedido específico das autoridades policiais dos EUA. Descrevia orientações internas do DOJ e uma possível mudança que os procuradores poderão precisar de considerar ao preparar casos cripto transfronteiriços.

Um processo mais lento poderá afetar investigações envolvendo hacks, esquemas fraudulentos, ransomware, evasão de sanções ou fundos roubados. Os investigadores procuram frequentemente uma ação rápida da exchange antes que os ativos saiam de contas rastreáveis.

Binance nega redução da cooperação

A Binance rejeitou as alegações de que reduziu ou irá reduzir a cooperação com as autoridades policiais dos EUA. Um porta-voz da Binance declarou:

O porta-voz acrescentou: “O oposto deste sentimento é verdadeiro — estamos a examinar formas de aumentar ainda mais a nossa cooperação.” A Binance afirmou que continuará a responder aos pedidos das autoridades policiais dos EUA ligados a investigações.

A exchange afirmou que qualquer alegação de que está a cortar a cooperação é incorreta. Os relatórios também indicavam que a Binance acredita que o memorando poderá ter interpretado mal as obrigações ligadas à sua licença do Abu Dhabi Global Market (ADGM) e que as orientações de encaminhamento do ADGM não se aplicam nos EUA.

A Binance opera um Sistema de Pedidos das Autoridades Policiais para agências. A exchange afirmou que analisa os pedidos governamentais ao abrigo das leis aplicáveis e já tratou centenas de milhares de pedidos das autoridades policiais em todo o mundo.

Acordo e supervisão mantêm-se em foco

O relatório surge após o acordo criminal da Binance nos EUA em 2023, quando a exchange concordou em pagar mais de 4,3 mil milhões de dólares por violações relacionadas com branqueamento de capitais, transmissão de dinheiro sem licença e violação de sanções.

Esse acordo exigiu que a Binance reforçasse a conformidade e operasse sob supervisão independente. The Information também relatou que a Binance está a negociar o fim formal da supervisão do DOJ, enquanto permanece ativa a supervisão nomeada pelo Tesouro dos EUA.

A Binance continua a apresentar a conformidade como uma prioridade central do negócio. O CEO Richard Teng afirmou na plataforma X que a confiança deve ser conquistada diariamente no setor cripto e destacou que as operações licenciadas da Binance no Brasil obtiveram as certificações ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701 para gestão de segurança da informação e privacidade.

O memorando reportado traz nova atenção à forma como as exchanges centralizadas apoiam investigações enquanto operam em múltiplos sistemas jurídicos. A disputa central mantém-se sobre se o processo da Binance para congelamentos e apreensões está a mudar, uma alegação que a exchange negou diretamente.