DOJ apreende 15 mil milhões de dólares em Bitcoin de esquema "Pig Butchering"

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) apreendeu 15 mil milhões de dólares em BTC detidos por um indivíduo à frente de uma operação massiva de "pig butchering" baseada no Camboja. A apreensão é a maior ação de confisco na história do DOJ. 

Os procuradores federais revelaram uma acusação contra o alegado golpista, Chen Zhi, num tribunal federal em Brooklyn, Nova Iorque. 

DOJ Apreende 15 Mil Milhões de Dólares em BTC 

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) apreendeu 15 mil milhões de dólares em Bitcoin (BTC) mantidos em carteiras cripto pertencentes a Chen Zhi, que supervisionava um esquema massivo de "pig butchering" baseado no Camboja. A apreensão é a maior ação de confisco solicitada pelo DOJ. As autoridades federais revelaram uma acusação contra Zhi por conspiração de fraude eletrónica e conspiração de lavagem de dinheiro num tribunal federal em Brooklyn, Nova Iorque. De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova Iorque, Zhi enfrenta até 40 anos de prisão se for condenado. No entanto, o indivíduo continua foragido. 

Os procuradores federais alegaram que Zhi operava golpes de criptomoedas em "escala industrial" que envolviam complexos de trabalho forçado por todo o Camboja. As autoridades também alegaram que os trabalhadores eram mantidos contra a sua vontade nestes complexos de trabalho e forçados a participar em esquemas de fraude de investimento em criptomoedas. 

O Prince Holding Group 

Zhi foi identificado como um emigrante chinês de 38 anos nos documentos judiciais. Também foi revelado ser o fundador e presidente do Prince Holding Group, um conglomerado empresarial multinacional baseado no Camboja. De acordo com os procuradores, o grupo cresceu secretamente e transformou-se numa das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia. Os procuradores alegaram que o grupo opera dez complexos de golpes no Camboja. 

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também designou o Prince Group como uma organização criminosa transnacional. Também anunciou sanções contra Zhi e mais de 100 indivíduos associados ao grupo e a sua cumplicidade no alegado golpe. O Procurador dos EUA Joseph Noella afirmou que Zhi dirigia uma das maiores operações de fraude de investimento. 

De acordo com as autoridades, o Prince Group opera negócios em mais de 30 países. 

Complexos de Golpes com Trabalho Forçado 

O gabinete do Procurador dos EUA também alegou que o grupo administrava complexos de golpes com trabalho forçado por todo o Camboja, onde indivíduos eram mantidos contra a sua vontade e forçados a participar em fraudes de criptomoedas. 

Os golpes de Pig Butchering enganam indivíduos contactados através das redes sociais para transferir fundos e criptomoedas para contas controladas por indivíduos associados ao esquema. Pessoas desprevenidas foram enganadas com promessas de grandes lucros. 

Os procuradores também revelaram que centenas foram traficados e forçados a trabalhar nestes complexos. 

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