Funcionário falso da Coinbase 'roubou 16 milhões de dólares em cripto' e gastou o saque em casinos online – procuradores

Um homem de Nova Iorque fez-se passar por funcionário da Coinbase para roubar cerca de 16 milhões de dólares em cripto de cerca de 100 traders – antes de perder milhões de dólares em moedas em casinos online.

De acordo com o Gabinete do Procurador Distrital do Brooklyn, que afirmou ter acusado o residente de Nova Iorque de 23 anos, Ronald Spektor, de 31 crimes, incluindo furto qualificado em primeiro grau, branqueamento de capitais em primeiro grau e esquema de fraude.

"Ele alegadamente enganou muitas pessoas desprevenidas para transferirem as suas poupanças de uma vida para carteiras que ele controlava, esbanjou o dinheiro arduamente ganho em jogos online e depois gabou-se dos seus roubos bem-sucedidos", disse o Procurador Distrital do Brooklyn, Eric Gonzalez. "Vamos investigar os infratores utilizando a mais recente tecnologia, congelar os seus ativos sempre que possível e ajudar as vítimas."

No entanto, parece que os criminosos viciados em jogo estão a tornar-se mais imprudentes e precipitados nas suas táticas, com um aumento de ataques semelhantes a ocorrer também noutras partes do mundo.

Jogadores visam traders de cripto

O Procurador Distrital disse que a sua Unidade de Moeda Virtual tinha estado a investigar o caso durante cerca de um ano.

A unidade afirma que todos os utilizadores afetados são baseados nos EUA e disse que tinha falado com mais de 70 alegadas vítimas.

O New York Post informou que, numa audiência na sexta-feira, os procuradores disseram ao tribunal que Spektor tinha estado a tentar evitar a prisão "cruzando os EUA em autocarros Greyhound", enquanto tramava uma "fuga" para a Geórgia.

Um oficial da acusação disse ao tribunal que Spektor "tomou medidas concretas para executar" a sua fuga ao enviar "600.000 dólares de cripto para um indivíduo na Geórgia".

O tribunal está marcado para reunir novamente a 6 de janeiro, onde ouvirá provas de que Spektor se fez passar por um "representante da Coinbase" que disse aos traders de cripto que um hacker tinha acedido às suas contas.

Os procuradores disseram que Spektor disse aos utilizadores da Coinbase que deviam mover as suas moedas para uma nova carteira para proteger os seus fundos.

"Os utilizadores [acreditavam] que estavam a comunicar com um verdadeiro representante da Coinbase", disse o gabinete do Procurador Distrital. "Eles inadvertidamente moveram os seus criptoativos para uma carteira que foram levados a acreditar que estava sob o seu único controlo, mas que era na verdade acessível pelo réu."

Depois de mover a cripto através de várias carteiras e exchanges, Spektor alegadamente enviou "grandes porções dos ativos roubados" para "serviços de jogo e várias lojas online".

O gabinete disse que o pai de Spektor é também um "suspeito ativo" na investigação devido à sua "riqueza inexplicável".

Ecos de hack cripto russo

No início deste mês, a polícia na cidade russa de Krasnodar recorreu ao Telegram para explicar que tinha detido um hacker que roubou cripto no valor de mais de 20.000 dólares de traders de cripto desprevenidos ao assumir o controlo das suas contas de e-mail.

Trabalhando com um cúmplice que tinha conhecido online, disse a polícia, o hacker utilizou dados encontrados nas contas para descobrir palavras-passe e frases-semente para que pudessem esvaziar as carteiras dos traders.

Num momento semelhante de abandono, o alegado hacker procedeu então a gastar a totalidade da sua parte da cripto num casino online.

A polícia em Krasnodar disse que o suspeito pode ser preso por até 10 anos se for condenado.

E outro hack suspeito recente viu um utilizador de cripto sem sorte enviar por engano quase 50 milhões de dólares em USDT para o endereço de um hacker num ataque de envenenamento relatado.

Tim Alper é correspondente de notícias na DL News. Tem uma dica? Envie e-mail para tdalper@dlnews.com.